Rug Pull eyewash: les inquiétudes des investisseurs en cryptoactifs

Ces dernières années, avec la montée continue de l'investissement dans les cryptoactifs, les fraudes connexes ont également proliféré. Parmi elles, le Rug Pull est devenu l'une des escroqueries les plus courantes et les plus nuisibles dans le monde des cryptoactifs. Les données montrent qu'en 2021, les escroqueries de type Rug Pull ont causé environ 2,8 milliards de dollars de pertes aux victimes, représentant 37 % du revenu total des fraudes liées aux cryptoactifs cette année-là.

Plus inquiétant encore, cette tendance semble ne pas être contenue. En avril 2023, le secteur DeFi a de nouveau connu plusieurs incidents de Rug Pull, entraînant des pertes pour les investisseurs de plus de 6,2 millions de dollars, avec jusqu'à 32 projets concernés. La chaîne BNB a été la plus durement touchée, avec des pertes d'environ 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 %. Ethereum et Arbitrum se classent respectivement en deuxième et troisième positions, avec des pertes de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.

Définition et types de Rug Pull

Le Rug Pull est une arnaque courante dans le domaine des Cryptoactifs DeFi. Il se manifeste généralement par le retrait soudain par l'équipe du projet de la piscine de liquidités de l'échange décentralisé (DEX), entraînant un effondrement du prix du jeton ; ou en utilisant des privilèges centralisés et des failles du système pour siphonner les fonds des investisseurs sans aucun avertissement.

Le 26 avril 2023, le projet DEX de l'écosystème zkSync, Merlin, aurait été victime d'un événement de Rug Pull. Les données sur la chaîne montrent qu'après le lancement de la prévente du projet pendant trois jours, environ 1,82 million de dollars de USDC, ETH et autres cryptoactifs ont été transférés, car les développeurs ont exploité une vulnérabilité pour réaliser un Rug Pull.

Le Rug Pull comprend principalement trois types :

1. Vol de liquidités : l'équipe du projet retire tous les jetons de la piscine de liquidités, rendant les fonds des investisseurs nuls instantanément. C'est la forme de Rug Pull la plus courante dans le domaine de la DeFi.

2. Ordres de vente limités : les développeurs définissent par code qu'ils sont les seuls à pouvoir vendre les jetons. Une fois que les investisseurs de détail ont acheté en masse, les développeurs vendent alors pour réaliser un profit, laissant des jetons sans valeur.

3. Dumping : Après une large promotion par les développeurs sur les réseaux sociaux, une vente rapide d'un grand nombre de jetons entraîne une chute drastique des prix. Bien que cette pratique se situe dans une zone grise éthique, elle peut néanmoins causer d'énormes pertes aux investisseurs.

Comment identifier et éviter le Rug Pull

Pour réduire le risque de se faire avoir par un Rug Pull, les investisseurs doivent être vigilants sur plusieurs aspects :

1. Équipe de développement inconnue ou anonyme
2. Manque de mécanisme de verrouillage de liquidité
3. Il existe des restrictions sur les ordres de vente
4. Le nombre de détenteurs de jetons est limité, mais le prix augmente de manière vertigineuse.
5. Promesses de rendements élevés suspects
6. Manque d'audit par des tiers

De plus, les investisseurs devraient :

• Vérifiez si le projet est open source et a été rigoureusement audité
• Vérifiez si le projet dispose de mesures de sécurité et d'urgence.
• Vérifiez si les autorisations du projet sont fortement centralisées.
• Vérifiez si l'émission de jetons est conforme au livre blanc.

L'importance de la diligence raisonnable

Avant d'investir dans tout projet de Cryptoactifs, il est essentiel de mener une due diligence complète. Les investisseurs devraient :

• Soyez vigilant contre la surenchère et la peur de manquer ( la peur de manquer ) psychologique
• Vérifier les antécédents et les performances passées de l'équipe du projet
• Lisez attentivement le livre blanc du projet, le site Web et d'autres documents.
• Confirmer si le contrat intelligent a été audité par un tiers fiable

Conclusion

Le Rug Pull est devenu l'un des grands maux de l'industrie des cryptoactifs, causant d'énormes pertes à de nombreux investisseurs. Cet article présente la définition du Rug Pull, ses types ainsi que les méthodes pour l'identifier et s'en prémunir. Les investisseurs doivent faire preuve de vigilance, apprendre à identifier les signaux de risque potentiels et effectuer une diligence raisonnable adéquate afin de protéger la sécurité de leurs actifs.

Avec le développement continu de l'industrie des Cryptoactifs, les investisseurs individuels, les régulateurs et les agences d'application des lois doivent travailler ensemble pour prévenir et lutter contre de telles pratiques frauduleuses, maintenir l'ordre du marché et promouvoir le développement sain de l'industrie.