RAPPORT | L'escroquerie Crypto CBEX qui ne veut pas mourir

Malgré le fait que l'histoire et l'escroquerie aient été exposées il y a des mois, les effets du schéma de Ponzi crypto CBEX continuent de résonner.

À ce jour, 847 millions de dollars ont été escroqués et perdus avec des milliers d'investisseurs à travers le Kenya, le Nigeria et au-delà.

Suite à ce développement, la Commission des valeurs mobilières et des échanges du Nigéria (SEC Nigeria) a publié une alerte qualifiant l'opération CBEX d'illégale, ouvrant ainsi des enquêtes judiciaires contre l'entité.

Interpol aurait apparemment rejoint les enquêtes également.

En même temps, l'Autorité des marchés financiers du Kenya (CMA Kenya) a rapidement émis une alerte aux investisseurs avertissant les Kenyans d'investir uniquement par l'intermédiaire d'entreprises qui sont agréées et réglementées.

CBEX n'est pas la première et ne sera certainement pas la dernière arnaque crypto à frapper le Kenya, le Nigeria et d'autres marchés.

Bien que la réglementation puisse certainement aider à garantir que de tels systèmes ne fonctionnent pas librement, il est tout aussi important qu'une réglementation appropriée n'ait pas de ‘lacunes juridiques’ permettant à certains d'opérer sans surveillance réglementaire.

L'indignation publique face à la capture réglementaire a conduit le gouvernement à retirer une version édulcorée du projet de loi réglementaire proposé qui semble protéger les acteurs en place des exigences AML/CFT, en plus d'avoir des conflits d'intérêts qui ont vu des entités privées s'intégrer à la prochaine Autorité de Régulation des Actifs Virtuels du Kenya (VARA).

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