Cryptoactifs et crimes sur le dark web : Analyse des tendances de développement en 2020

Depuis la naissance des Cryptoactifs, ils sont souvent associés par le public au dark web, au blanchiment d'argent et à d'autres crimes en ligne en raison de leur nature hautement secrète et de leur caractère transfrontalier. En fait, le dark web est l'un des plus grands cas d'utilisation des Cryptoactifs.

En 2013, le marché du dark web "Silk Road", autrefois qualifié de "version sombre du commerce électronique", a été fermé par les autorités. Cependant, cela n'a pas freiné le développement du dark web. Au contraire, de nouveaux marchés alternatifs continuent d'émerger, et l'échelle et le nombre d'activités sur le dark web ont en réalité connu une croissance à contre-courant. Les données montrent qu'en 2020, l'activité sur le marché du dark web a considérablement augmenté par rapport à 2019.

Activités criminelles sur le dark web en 2020

En avril 2020, des médias ont révélé que 530 000 mots de passe de comptes Zoom étaient mis en vente sur le dark web, impliquant plusieurs institutions célèbres. Le prix d'un seul compte n'était que de 0,002 centime, soit un total d'environ 10 dollars. L'enquête a révélé que Zoom avait peut-être subi une attaque par collision de mots de passe, les hackers ayant utilisé les données de comptes précédemment divulguées pour un filtrage et une identification automatisés. Cet incident a mis en lumière les insuffisances de Zoom en matière de protection des données des utilisateurs.

Les cryptoactifs deviennent le principal moyen d'échange sur le dark web

Dans les transactions traditionnelles sur le dark web, le flux de fonds transnational a toujours été un point clé de difficulté. Cependant, l'émergence des cryptoactifs a changé la donne, favorisant considérablement le développement des transactions illégales sur le dark web. Selon les statistiques, en 2019, le volume des transactions en bitcoin sur le marché du dark web a dépassé 1 milliard de dollars. En plus du bitcoin, d'autres cryptoactifs comme le jeton Monero, le jeton Litecoin et le jeton Zcash sont également largement utilisés dans diverses transactions illégales.

Ces dernières années, il y a eu de fréquents incidents de fuite de données utilisateur à grande échelle sur le dark web, impliquant plusieurs domaines tels que les plateformes sociales, les hôtels, et les dossiers scolaires. Ces données sont souvent vendues sur le dark web en utilisant des cryptoactifs comme moyen de transaction. Les cryptoactifs sont prisés en raison de leurs caractéristiques de décentralisation, de forte anonymat et de facilité de transaction.

Difficultés de suivi des transactions de cryptoactifs sur le dark web

Différents cryptoactifs ont leurs avantages dans les transactions sur le dark web : le Bitcoin est largement utilisé, le Litecoin a des coûts bas, le Monero offre une meilleure confidentialité, tandis que le Dash utilise la technologie de mixage pour améliorer l'anonymat.

Les méthodes de blanchiment d'argent couramment utilisées par les hackers consistent à échanger des Cryptoactifs contre des monnaies de jeux en ligne et d'autres monnaies intermédiaires, puis à les convertir en monnaie fiduciaire. Ils utilisent des techniques telles que la diversion et le délai pour éviter la réglementation. Cependant, la phase d'intégration finale comporte toujours un risque de détection, car les plateformes d'échange et autres institutions surveillent régulièrement les enregistrements de transactions suspects.

Renforcer la réglementation en 2020 est impératif

Avec l'augmentation des activités criminelles sur le dark web, 2020 pourrait devenir l'année d'une explosion de la criminalité décentralisée. Les activités criminelles se déplacent vers de nouvelles plateformes telles que Telegram, et certaines organisations criminelles font même appel à des experts en chiffrement pour des conseils, ce qui constitue un défi sérieux pour les agences d'application de la loi et la stabilité financière.

Pour faire face aux défis posés par les Cryptoactifs, il est nécessaire d'établir un système de régulation correspondant :

1. Utiliser la technologie KYT(Know Your Transaction) pour identifier les activités de transactions suspectes.

2. Renforcer la coopération entre les entreprises, les organismes de réglementation, les forces de l'ordre, les échanges, etc., pour partager des informations et lutter contre la criminalité.

3. Développer la coopération internationale et établir un système de régulation sans frontières.

4. Jouer le rôle d'intermédiaire des entreprises de sécurité, coordonner les forces de chaque partie pour protéger la sécurité de l'écosystème.

La double face de la criminalité sur le dark web

Face à la prolifération des crimes sur le dark web, les pessimistes estiment que la technologie est devenue un outil criminel, tandis que les optimistes pensent qu'il est possible d'en tirer des leçons et d'explorer des applications positives de la technologie.

Nous ne devons pas ignorer la criminalité liée aux Cryptoactifs, mais plutôt adopter une perspective objective sur ses risques potentiels et ses perspectives d'application. À l'avenir, une coopération internationale étroite et une application technique efficace seront la clé pour réaliser une régulation saine. Nous devons à la fois promouvoir le développement sain des Cryptoactifs et prévenir qu'ils ne deviennent un terreau pour les activités illégales et des perturbateurs de l'ordre financier.