De la stratégie de la plateforme d'échange à l'off-chain : le parcours de transformation d'un pionnier du trading axé sur les données

Un pionnier des transactions axées sur les données off-chain, il est entré dans le domaine des cryptomonnaies en 2017. En 2019, il a rejoint le département d'ajout de jetons d'une plateforme d'échange, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence approfondie des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler une profonde compréhension du secteur, mais lui a également fourni une base solide en analyse de données.

En 2022, il a choisi de quitter la plateforme d'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Au départ, il s'est concentré sur le développement de projets d'application NFT. Cependant, alors que l'engouement pour le marché des NFT a progressivement diminué, il a perçu avec acuité l'essor des transactions Memecoin et a rapidement ajusté sa direction, en centrant sa stratégie sur les transactions off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.

La stratégie de ce trader se caractérise par un accent sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de pertes. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de pertes, le trading peut se libérer des interférences émotionnelles subjectives.

En même temps, il a également souligné que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au début, il s'est concentré sur le comportement de trading de l'argent intelligent sur la chaîne, puis a élargi son attention aux comportements d'équipe, et enfin aux actions des adresses principales clés de chaque jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités sur la chaîne, il améliore constamment la précision de ses décisions de trading.

Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL, qui constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, un projet qui a récemment bien performé est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois dans un court laps de temps. Mais pour lui, la signification de ce projet ne se limite pas aux bénéfices.

La véritable valeur de ce projet réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales, il a confirmé la théorie de trading "suivre les grands acteurs". Ce résultat pratique non seulement renforce la crédibilité de sa stratégie, mais fournit également un soutien précieux pour les décisions de trading futures.

Données et discipline : la clé du succès des transactions

Dans le processus de négociation, ce trader souligne la stratégie standardisée de "doublement du capital, stop loss à la moitié", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) par des modèles mathématiques.

Dans le commerce, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :

• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après que l'actif ait doublé, réalisant ainsi un rendement de 100 %.

• Scénario de stop-loss : vendre la totalité après une réduction de moitié de l'actif, perte de 50 %.

Sur la base de l'hypothèse ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, le rendement à long terme du trader est en croissance positive. La stratégie de ce trader est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'état d'esprit et l'évitement des décisions de trading influencées par les fluctuations à court terme du marché.

En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des aperçus approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :

Analyse des informations internes sur les tokens

Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales comprennent :

• Identification des comportements principaux : Filtrer les adresses présentant des caractéristiques de transfert associées ou de transactions collectives, et les classer en tant que "groupe" ou "amas principal".
• Analyse des tendances et des snapshots : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des jetons, identification de si les acteurs principaux accumulent.
• Optimisation du modèle de comportement : en combinant les comportements de transfert d'adresse (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) et les tendances de flux de fonds off-chain, cela permet de faire des prévisions précises sur les opérations des acteurs majeurs.

Signal FOMO

C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé sur la base d'une base de données de milliers d'adresses de fonds intelligents accumulées par l'équipe. Lorsque, sur le marché, un groupe d'adresses ayant un bon historique achète collectivement un certain jeton sur une courte période, cet outil émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à juger si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.

Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien pour les transactions. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les jetons montre que le degré d'accumulation d'un jeton atteint un sommet, tandis que le signal FOMO capte le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela annonce généralement que le jeton pourrait devenir un point focal du marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par l'outil, en combinant la stratégie de double retour sur investissement et de perte limitée.

Capturer les mouvements des principaux acteurs à travers les données et agir

Sur le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices par l'accumulation et la distribution, ce qui entraîne inévitablement des changements dans le comportement des positions off-chain. Le cœur des stratégies de trading réside dans la manière dont les données capturent les modèles de comportement des acteurs principaux. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux manifestent des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être regroupés et transformés en signaux de trading.

Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs tactiques ou même cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité de la stratégie de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.

Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de réussite supérieur à 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et sa liste de surveillance, surveillant en permanence un groupe d'adresses ayant des performances exceptionnelles.

Les méthodes clés de la stratégie comprennent :

• Identifier l'action collective : L'équipe de surveillance a découvert que certains groupes d'adresses opèrent de manière synchronisée, y compris des comportements de collecte et de distribution collectives. Cette régularité devient la base de la stratégie.
• Contrôle des positions : Lors du suivi des acteurs principaux, évitez d'entrer dans le classement des 100 plus grandes positions, restez discret pour ne pas influencer le rythme de l'opération des acteurs principaux. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation boursière du jeton.
• Réponse au signal : lorsque des clusters de la liste de surveillance commencent à entrer collectivement dans un certain jeton, la stratégie consiste à suivre avec de petites sommes pour éviter d'exposer trop tôt ses propres actions.

Cas de stratégie : le processus de transaction d'un certain jeton

Ce cas est une étape importante pour l'équipe de traders. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses ayant affiché des performances exceptionnelles sur le long terme entrant massivement dans un certain jeton et achetant rapidement. L'équipe, en fonction des méthodes de trading passées des principaux acteurs, a maintenu des achats en petites quantités et a progressivement suivi.

Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent l'émotion d'achat et de vente du marché à travers plusieurs hausses et retraits, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. En surveillant en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales, on constate que les acteurs principaux achètent à nouveau des jetons après chaque retrait. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une perspective haussière pour ce jeton.

Finalement, ce jeton est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des gains élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros acteurs" au cours de ce processus.

Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché des cryptomonnaies

Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt en matière de financement varient selon les périodes.

Rotation des cryptomonnaies : Les fonds peuvent se concentrer sur des actifs majeurs tels que BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions faible.

Nouvelles chaînes publiques et changement de focus : Les points chauds de l'écosystème vont passer d'une chaîne publique à une autre, par exemple le récent transfert d'ETH à Base, BSC puis à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.

Changements dans la narration et le secteur des mèmes : Dans des secteurs plus segmentés, comme les jetons mèmes, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de narration. Par exemple, du marché PVP haute fréquence de Solana, aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds sur le marché ne cesse de changer.

Grâce aux outils de données off-chain, l'équipe de traders surveille en temps réel le volume des transactions et les flux de capitaux sur la plateforme d'échange, aidant ainsi à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de capitaux indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient un sujet brûlant, ce qui suggère à l'équipe qu'elle doit ajuster ses positions en temps opportun pour suivre les tendances des capitaux.

Calme et discipline : les facteurs clés qui déterminent le succès ou l'échec des transactions

Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :

Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit se concentrer sur la validation des stratégies, et non sur l'adaptation aux émotions du marché. Il note que les fluctuations émotionnelles pendant un marché haussier peuvent facilement tromper les traders avec le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.

Prendre des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges du marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, prendre des bénéfices partiels est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des points plus élevés, contrôler les risques reste toujours prioritaire par rapport à la recherche de rendements plus élevés.

Soutien d'un flux de trésorerie stable: Le flux de trésorerie est le point d'ancrage pour un trading calme. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs, etc., peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme et rendre le trading plus serein.

Et dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de rater une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes et des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé sa méthode de gestion :

Cadre de négociation concentré : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est de valider des stratégies et de raffiner la compréhension, et non des gains temporaires.

Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions trop fortes peuvent entraîner des décisions irrationnelles.

Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où coexistent opportunités et risques. Même en cas de forte sentiment haussier, il est essentiel de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.

Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension

Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans la mise à niveau des cercles, et échanger avec des personnes ayant une haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que dépasser sa zone de confort sociale et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est une voie importante pour s'améliorer.

Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'impact de la communication avec les autres est subtil mais profond. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son propre chemin. Il prône le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus performantes pour découvrir plus de possibilités.

Il a également mentionné que "Père riche, Père pauvre" est un livre qui a profondément influencé sa pensée financière. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a souligné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités de l'entrepreneuriat et de l'investissement.

En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances. Par exemple :

1. Analyse KOL off-chain

• Certains leaders d'opinion axés sur l'analyse des données off-chain fournissent des informations approfondies sur le marché.
• Il y a aussi des experts qui expliquent la logique du comportement des acteurs principaux d'un autre point de vue, en se basant sur l'analyse du comportement du marché et de la nature humaine.

2. Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur les médias sociaux, capturez rapidement les tendances du marché et discutez des nouvelles pistes et opportunités commerciales avec les membres de l'équipe.

En plus de cela, ce trader estime que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdomaines lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux secteurs.

Résumé et recommandations

Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement de points chauds off-chain ou pour le passage d'une narration à une autre, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.

Patience et discipline : Le succès du trading ne repose pas seulement sur des stratégies, mais également sur un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, il est essentiel de suivre les règles de trading et de maintenir un jugement indépendant pour obtenir un avantage à long terme.

Établir des piliers de cognition et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. En "apprenant continuellement" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à l'avant-garde des connaissances.