Les autorités espagnoles ont démantelé un réseau de fraude à l'investissement en cryptoactifs, impliquant un montant supérieur à 500 millions de dollars.

Techub News rapporte que, selon Bitcoin.com, l'Europol a annoncé que la Garde civile espagnole avait collaboré avec les agences d'application de la loi d'Estonie, de France et des États-Unis pour démanteler un gang de fraude à l'investissement en cryptoactifs qui a escroqué plus de 5000 victimes dans le monde. Cette opération a conduit à l'arrestation de cinq personnes, dont trois aux îles Canaries et deux à Madrid. Ce réseau criminel a blanchi environ 539 millions de dollars (environ 460 millions d'euros) de recettes illégales par le biais de programmes d'investissement frauduleux.

Les enquêteurs ont découvert que des criminels opéraient un réseau mondial de personnes associées pour aider aux retraits en espèces, aux transferts bancaires et aux transferts de cryptoactifs, tout en étant soupçonnés d'avoir établi des entreprises et des infrastructures bancaires à Hong Kong pour gérer des fonds criminels. Cette enquête, qui bénéficie du soutien d'Europol depuis 2023, met en lumière la menace croissante des fraudes en ligne, qu'Europol considère comme un risque majeur pour la sécurité intérieure de l'Union européenne.