Elliptic révèle que Xinbi Guarantee est impliqué dans des transactions illégales de 8,4 milliards de dollars en cryptoactifs.

Message du bot d'actualités Gate.io, la société de sécurité Blockchain Elliptic a publié un rapport d'enquête, révélant que l'entreprise enregistrée dans le Colorado, Xinbi Guarantee, opère un marché de transactions de cryptoactifs illégales. Cette plateforme a traité un total de 8,4 milliards de dollars de transactions, principalement au service des escrocs d'Asie du Sud-Est.

Le rapport indique que Xinbi Guarantee mène des activités de blanchiment d'argent et d'escroquerie "杀猪盘" par le biais de la cryptomonnaie stable USDT, tout en offrant des services de blanchiment d'argent, des équipements techniques et de faux documents d'identité à ses clients. La plateforme compte actuellement 233 000 utilisateurs, avec une taille de transaction atteignant 1 milliard de dollars au quatrième trimestre 2024. L'enquête a également révélé un lien entre cette plateforme et les activités de blanchiment d'argent des hackers nord-coréens.

Source : Cointelegraph