El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado una gran recompensa financiera por información que conduzca al arresto o condena de ex ejecutivos del intercambio de criptomonedas Garantex. La plataforma, oficialmente Registrada en Estonia en 2019, se convirtió en un centro para cibercriminales, lavado de dinero y actividades financieras ilícitas, según las autoridades estadounidenses.
Recompensas de un millón de dólares para denunciantes
A través del Programa de Recompensas por Crímenes Organizados Transnacionales (TOCRP), Washington ha asignado $6 millones en recompensas. Se ofrece hasta $5 millones por información que lleve a la captura de Aleksandr Mira Serda, un ciudadano ruso y copropietario y director comercial de Garantex. Se reserva un millón adicional para otros ejecutivos clave mencionados en las sanciones de EE. UU.
Intercambio bajo sanciones y escrutinio de OFAC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha designado tanto a Garantex como a su plataforma sucesora Grinex como entidades que ayudan a los criminales a evadir sanciones. A principios de este año, Tether bloqueó carteras vinculadas al intercambio y congeló activos USDT.
Las autoridades europeas también se unieron a la represión. Las agencias alemanas y finlandesas confiscaron los dominios de Garantex y congelaron más de 26 millones de dólares en activos digitales.
Volúmenes masivos y vínculos criminales
Según informes del FBI y del Servicio Secreto de EE. UU., entre abril de 2019 y marzo de 2025, Garantex procesó transacciones por un valor de al menos 96 mil millones de dólares. Una parte significativa de esos fondos estaba relacionada con actividades criminales, incluidos el tráfico de drogas, ransomware, extorsión y financiación del terrorismo. Las autoridades estiman que los criminales lavaron cientos de millones de dólares a través de la plataforma, con muchas víctimas en Estados Unidos.
Cómo Operaba Garantex
Fundada a finales de 2019 y registrada en Estonia, Garantex llevó a cabo la mayor parte de sus operaciones desde Moscú y San Petersburgo. En febrero de 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia (FIU) revocó su licencia debido a importantes fallas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, después de que se identificaran carteras vinculadas a actividades ilícitas.
A pesar de las sanciones, el intercambio continuó operando al desarrollar infraestructura para oscurecer el origen de sus billeteras.
Un caso notorio involucró a Yekaterina Zhdanova, quien supuestamente convirtió más de $2 millones en bitcoin a USDT utilizando Garantex. Ha sido acusada bajo una orden ejecutiva de noviembre de 2023 por realizar operaciones financieras ilícitas en Rusia.
Acusaciones y Arrestos
En marzo de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó acusaciones contra varios gerentes de Garantex, incluido el inspector general y conocido ejecutivo Alexei Besciokov. Besciokov fue arrestado más tarde en India, mientras que otros ejecutivos buscados siguen prófugos.
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,,La información y las opiniones presentadas en este artículo están destinadas únicamente a fines educativos y no deben interpretarse como asesoramiento de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe considerarse como asesoramiento financiero, de inversión o de cualquier otra forma. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser riesgoso y puede llevar a pérdidas financieras.“
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Estados Unidos ofrece hasta $6 millones de recompensa por información sobre los ejecutivos del intercambio en quiebra Garantex
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado una gran recompensa financiera por información que conduzca al arresto o condena de ex ejecutivos del intercambio de criptomonedas Garantex. La plataforma, oficialmente Registrada en Estonia en 2019, se convirtió en un centro para cibercriminales, lavado de dinero y actividades financieras ilícitas, según las autoridades estadounidenses.
Recompensas de un millón de dólares para denunciantes A través del Programa de Recompensas por Crímenes Organizados Transnacionales (TOCRP), Washington ha asignado $6 millones en recompensas. Se ofrece hasta $5 millones por información que lleve a la captura de Aleksandr Mira Serda, un ciudadano ruso y copropietario y director comercial de Garantex. Se reserva un millón adicional para otros ejecutivos clave mencionados en las sanciones de EE. UU.
Intercambio bajo sanciones y escrutinio de OFAC La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha designado tanto a Garantex como a su plataforma sucesora Grinex como entidades que ayudan a los criminales a evadir sanciones. A principios de este año, Tether bloqueó carteras vinculadas al intercambio y congeló activos USDT. Las autoridades europeas también se unieron a la represión. Las agencias alemanas y finlandesas confiscaron los dominios de Garantex y congelaron más de 26 millones de dólares en activos digitales.
Volúmenes masivos y vínculos criminales Según informes del FBI y del Servicio Secreto de EE. UU., entre abril de 2019 y marzo de 2025, Garantex procesó transacciones por un valor de al menos 96 mil millones de dólares. Una parte significativa de esos fondos estaba relacionada con actividades criminales, incluidos el tráfico de drogas, ransomware, extorsión y financiación del terrorismo. Las autoridades estiman que los criminales lavaron cientos de millones de dólares a través de la plataforma, con muchas víctimas en Estados Unidos.
Cómo Operaba Garantex Fundada a finales de 2019 y registrada en Estonia, Garantex llevó a cabo la mayor parte de sus operaciones desde Moscú y San Petersburgo. En febrero de 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia (FIU) revocó su licencia debido a importantes fallas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, después de que se identificaran carteras vinculadas a actividades ilícitas. A pesar de las sanciones, el intercambio continuó operando al desarrollar infraestructura para oscurecer el origen de sus billeteras. Un caso notorio involucró a Yekaterina Zhdanova, quien supuestamente convirtió más de $2 millones en bitcoin a USDT utilizando Garantex. Ha sido acusada bajo una orden ejecutiva de noviembre de 2023 por realizar operaciones financieras ilícitas en Rusia.
Acusaciones y Arrestos En marzo de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó acusaciones contra varios gerentes de Garantex, incluido el inspector general y conocido ejecutivo Alexei Besciokov. Besciokov fue arrestado más tarde en India, mientras que otros ejecutivos buscados siguen prófugos.
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