Riesgos legales y puntos de cumplimiento en proyectos Web3
En la industria de Web3, los emprendedores y profesionales a menudo suponen erróneamente que simplemente al registrar un proyecto en el extranjero y desplegar servidores en el exterior se puede lograr un "Cumplimiento" natural. Sin embargo, el núcleo de la conformidad de un proyecto radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y sustancia operativa, y no en una simple estructura de internacionalización. El registro en el extranjero puede ser parte del cumplimiento, pero no puede convertirse en un escudo para encubrir comportamientos comerciales de alto riesgo. Especialmente para los equipos que aún están en el país y ofrecen servicios a usuarios chinos, se debe prestar una atención especial a los límites legales del proyecto y los riesgos de cumplimiento penal.
Este artículo analizará cómo los desarrolladores pueden determinar rápidamente si un proyecto Web3 pertenece a un "proyecto de línea roja de derecho penal". Tomaremos como ejemplo cuatro tipos de patrones de riesgo ilegal en Web3 que son comunes en la práctica, para ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Siempre que se puedan identificar y evitar estos tipos de proyectos de alta frecuencia en las etapas iniciales, hay esperanza de mantenerse alejado de la mayoría de los riesgos legales penales.
Es necesario aclarar que este artículo está dirigido a profesionales técnicos que desean desarrollarse a largo plazo en la industria Web3, especialmente al grupo de desarrolladores que valoran la construcción de cumplimiento de proyectos y tienen cierta conciencia de riesgo legal. Nuestro objeto de análisis se centra en proyectos que tienen una conciencia básica de cumplimiento y una cierta capacidad de planificación empresarial. En cuanto a los proyectos falsos establecidos con el propósito explícito de captación de fondos ilegal, fraude, lavado de dinero y arbitraje, no están incluidos en el alcance de este análisis.
¿Cómo determinar si un proyecto Web3 está cruzando la línea roja legal?
Esta sección abordará el tema desde la perspectiva de identificación del desarrollador, ayudando a los técnicos a identificar señales clave de alto riesgo que puedan existir en el proyecto a partir de la lógica empresarial y la estructura del sistema. Esta identificación no requiere que los desarrolladores posean un conocimiento legal completo. Con solo dominar un marco básico de "patrones de alta frecuencia + puntos de juicio clave", se puede juzgar preliminarmente si un proyecto cruza las líneas rojas legales.
Identificación de dimensión uno: delitos relacionados con el juego (delito de establecer un casino)
Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro
Los elementos clave del círculo cerrado que suelen incluirse si un proyecto Web3 constituye el delito de establecer un casino son:
¿Existe comportamiento de recarga, especialmente a través de depósitos en criptomonedas?
¿La plataforma ha diseñado juegos de azar, concursos, aperturas de cajas y otros tipos de juegos inciertos que poseen elementos de azar?
¿Se dispone de un camino para el retiro, por ejemplo, los tokens del proyecto se pueden intercambiar por monedas principales y circular hasta la plataforma de intercambio, y luego convertirlos a moneda fiduciaria?
Este proceso de tres etapas de "recarga-apuesta-retiro" puede ser fácilmente visto por las autoridades judiciales como un "circuito cerrado relacionado con el juego".
Tomando como ejemplo los juegos Web3 (GameFi), cuando un proyecto de juego en cadena cumple con los tres puntos mencionados anteriormente, incluso si los desarrolladores solo son responsables de la interfaz frontal, la integración de billeteras, mecanismos de recompensas y otros módulos, pueden enfrentar un alto riesgo legal debido a su profunda participación en la construcción de un ciclo cerrado relacionado con el juego.
Reconocimiento de dimensión dos: relacionado con actividades de pirámide (organización, delito de liderazgo de actividades de pirámide)
Características típicas: Pago del usuario + Recompensa por invitación + Cadena de reembolso en múltiples niveles
Los puntos de riesgo de este tipo de proyectos radican en si el mecanismo de incentivos en sí mismo constituye una "estructura de retribución en pirámide". Si los desarrolladores técnicos son responsables de construir funciones como sistemas de cálculo de comisiones, módulos de permisos por niveles, lógica de distribución de ganancias de nodos, etc., si carecen de la capacidad de juicio sobre la estructura comercial general y no realizan un juicio prudente sobre la "lógica de flujo de fondos + diseño de estructura jerárquica", es muy fácil que, sin querer, ayuden a completar la construcción técnica de un sistema de venta piramidal.
Las características comunes de una estructura tipo piramidal incluyen:
Pago del usuario para unirse: Si necesita comprar monedas, recargar o comprar un paquete de servicios primero, deberá obtener la calificación para participar.
Comisión por referidos: Al invitar a otros a registrarse o invertir, el referente puede recibir recompensas.
Relaciones jerárquicas: existe una estructura de niveles, y los reembolsos se distribuyen de forma decreciente por niveles.
Debilidad de la dependencia del producto: las ganancias del proyecto no dependen de bienes o servicios reales, sino que se sostienen en la expansión de personas y el impulso de comisiones.
En estrategias de promoción de Web3, representadas por "Programa de Embajadores", "Incentivos de Nodo" y "Mecanismo de Socios Comunitarios", si el modelo de recompensas se construye en torno al desarrollo de personal y está directamente vinculado con el comportamiento de pago y la estructura de niveles, se debe prestar especial atención a si implica un posible esquema piramidal.
Si los desarrolladores técnicos son responsables de construir algoritmos de reembolso, bases de datos jerárquicas y la lógica de liquidación de usuarios, y están en una posición central del proyecto, incluso si no participan directamente en las actividades de promoción, pueden ser considerados cómplices por "proporcionar un apoyo técnico clave".
Identificación de dimensiones tres: relacionada con la recolección de fondos ilegales (captación ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la recolección de fondos)
Características típicas: captación de fondos del público + promesa de ganancias + sin cualificación financiera
La identificación de proyectos de captación de fondos ilegales es relativamente baja, y los puntos de riesgo se concentran principalmente en dos aspectos:
Primero, las fuentes de financiación son amplias y no específicas, es decir, están dirigidas al público en general para captar fondos; segundo, se promete un rendimiento o retorno para atraer la inversión.
En proyectos Web3, si se utilizan métodos de recaudación de fondos como "emisión de tokens", "inversión en máquinas mineras", "intercambio de puntos" y "rendimientos esperados" como el núcleo, es fácil caer dentro del ámbito de la calificación de captación ilegal de depósitos del público o fraude de recaudación de fondos.
Los patrones de alto riesgo comunes incluyen:
Emitir monedas para financiamiento sin la aprobación de los organismos de regulación financiera y dirigirse al público.
La plataforma promete "alta rentabilidad con capital garantizado" o establece un retorno fijo
Plataforma de inversión ficticia, alquiler de máquinas mineras, mecanismo de dividendos
Establecer un fondo de capital, permitiendo a los usuarios canjear activos retirables en la plataforma utilizando tokens o puntos.
En la práctica judicial, si se constituye el "delito de absorción ilegal de depósitos del público", generalmente se determinará de manera integral combinando los "cuatro estándares": es decir, si posee ilegalidad (sin calificación financiera), publicidad (promoción dirigida a objetos no específicos), seducción (promesa de altos retornos) y socialidad (fuentes de financiación amplias).
En este tipo de proyectos, si los desarrolladores participan profundamente en el diseño estructural de la lógica de emisión de tokens, el módulo de intercambio de puntos-tokens, el sistema de productos de inversión, incluso si no participan en la operación y la promoción externa, pueden ser considerados coautores debido a su conducta de "apoyo técnico clave".
Especialmente en el caso de que el sistema forme un flujo de fondos en circuito cerrado + expectativas de retorno, las autoridades judiciales a menudo incluirán a los desarrolladores en el ámbito de la represión.
Reconocimiento de dimensión cuatro: involucrado en actividades ilegales (delito de actividad ilegal)
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio fuera de línea + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria
En los proyectos de Web3, los escenarios de riesgo típicos de "delito de operación ilegal" a menudo se concentran en los casos en que las plataformas de criptomonedas están involucradas en la intermediación del intercambio entre moneda fiduciaria y moneda extranjera, especialmente cuando las criptomonedas se utilizan como intermediarios en operaciones de contra-intercambio, lo que puede activar la calificación legal de operación ilegal de cambio de divisas transfronterizo.
Las autoridades judiciales han intensificado en los últimos años la represión contra este tipo de "intercambio de divisas mediante criptomonedas", y las medidas de aplicación de la ley se han vuelto más estrictas.
Los patrones de comportamiento de alto riesgo comunes incluyen:
Proporcionar servicios de recarga, retiro, entrada y salida de fondos entre criptomonedas y moneda fiduciaria
Establecer un módulo de negociación OTC extrabursátil que facilite el intercambio entre criptomonedas y moneda fiduciaria.
La plataforma conecta a los usuarios finales con cuentas en el extranjero para completar el intercambio a través de criptomonedas.
Realizar operaciones de compraventa de divisas y proporcionar servicios de compensación y emparejamiento sin autorización.
En la práctica judicial, incluso si la plataforma en sí no posee directamente los fondos de los clientes, siempre que haya construido un sistema de coincidencia de intercambio, lógica de coincidencia de intercambio o interfaz de coincidencia de transacciones, el proveedor tecnológico también podría ser calificado como cómplice por "organizar la implementación de actividades comerciales ilegales".
Especialmente en los siguientes tres escenarios típicos, los desarrolladores deben estar especialmente alerta:
El proyecto conectó a usuarios en el extranjero con fuentes de financiamiento en el país, formando un camino de negociación.
La plataforma utiliza criptomonedas como medio de intercambio, permitiendo el cambio de moneda fiduciaria por divisas extranjeras o el cambio inverso.
El personal técnico lideró el desarrollo de módulos de entrada y salida de fondos, programas de emparejamiento automático, interfaces API clave y otros módulos funcionales.
Independientemente de si los desarrolladores participan directamente en la liquidación, siempre que el sistema tenga la capacidad de "conciliación + intercambio + conversión entre múltiples monedas", es fácil caer en el ámbito de la sanción por delitos de operación ilegal.
¿Cómo identificar con precisión proyectos Web3 de alto riesgo y evitar riesgos legales penales?
Muchos desarrolladores a menudo presentan la defensa de: "Solo desarrollé la función según los requisitos, no conozco los detalles de cómo se juega". Sin embargo, en la práctica judicial, este argumento a menudo resulta difícil de sostener. La razón es que, si se incurre en responsabilidad criminal, no solo depende de si se participó directamente en el acto ilegal, sino también de si el autor "sabía" que el sistema que desarrolló estaba proporcionando una ayuda sustancial a conductas ilegales.
Según la teoría de la complicidad del derecho penal de nuestro país, siempre que una persona sepa que otra está cometiendo un delito y aún así brinde tecnología, asistencia o condiciones favorables, podría ser considerada como cómplice o coautor y, por lo tanto, asumir responsabilidad penal de acuerdo con la ley.
Para los técnicos, las autoridades judiciales suelen juzgar si "deberían saber" que el proyecto presenta riesgos legales desde los siguientes ángulos:
¿Es un miembro clave del proyecto, como socio técnico, CTO, arquitecto de sistemas, etc.
¿Se ha participado profundamente en la estructura de fondos, la lógica del token, los canales de entrada y salida y otros módulos clave?
¿Se han planteado dudas o sugerencias de modificación sobre la legalidad del proyecto, el flujo de fondos, y el cumplimiento de las reglas del juego?
Si se recibe una alta compensación, se firma un acuerdo de cooperación profunda, se disfruta de un porcentaje de dividendos, etc., indica que existe un vínculo de interés profundo con la plataforma.
En los proyectos de Web3, los desarrolladores técnicos a menudo no son roles auxiliares marginales, sino que son un eslabón clave en la implementación y operación del proyecto. Cuanto más asumen roles clave como CTO, arquitecto de sistemas o desarrollador principal, más difícil es para ellos afirmar "no estoy informado" o "solo estoy subcontratando"; este tipo de personal técnico principal, a menudo, es considerado por las autoridades judiciales como personas con una capacidad de control sustantiva sobre la operación del proyecto.
Entonces, como desarrollador, ¿cómo identificar señales de riesgo en las primeras etapas del proyecto, delinear límites de responsabilidad y evitar "cargar con la culpa"? Los siguientes puntos son recomendaciones de previsión que los técnicos deben autoevaluar antes de ser contratados o asumir colaboraciones.
Los desarrolladores deben tener un marco básico de identificación de riesgos legales antes de participar en cualquier proyecto Web3. Ya sea que estén considerando unirse, colaborar con un contrato externo o participar como socios en el lanzamiento de un proyecto, los siguientes tres pasos de autoevaluación son especialmente clave:
Ver el modelo: ¿existen las cuatro estructuras de riesgo criminal de alta frecuencia como "juegos de azar (método de apuestas)" "venta piramidal (reclutamiento en niveles)" "no absorbente (emisión de moneda para captar fondos)" o "operación ilegal (intermediación de cambios)"?
Pregunta lógica: ¿El proyecto tiene emisión de tokens? ¿De dónde provienen los tokens/puntos? ¿Cómo entran los fondos de los usuarios a la plataforma? ¿Cómo se retiran los fondos? ¿Quién es responsable del canje de tokens y existe un camino de intercambio a moneda fiduciaria?
Mantener registros: en el acuerdo técnico y en el documento de requisitos, dejar en claro que solo se proporcionan servicios de desarrollo y no se asume la responsabilidad de la operación de la plataforma. Al mismo tiempo, registrar las discusiones con la parte del proyecto sobre "Cumplimiento de la jugabilidad" y "ruta de fondos", como evidencia para garantizarse en el futuro.
Conclusión: ser un desarrollador que entiende tanto de tecnología como de leyes
Tanto los desarrolladores principales del proyecto, como los arquitectos de sistemas y los responsables técnicos del equipo de emprendimiento, deben tener la capacidad básica para identificar riesgos legales penales. Especialmente en la etapa inicial de los proyectos Web3, es necesario juzgar lo antes posible si están involucrados en modelos de alto riesgo como el juego, la transmisión, la recaudación de fondos ilegal o la operación ilegal, para advertir con anticipación, evitar proactivamente y prevenir caer en un torbellino de responsabilidad penal debido a negligencia.
En el complejo y cambiante ecosistema de Web3, solo los desarrolladores que dominen tanto la capacidad de implementación técnica como la identificación de las líneas rojas legales podrán convertirse en verdaderos Builders con juicio y capacidad de supervivencia. La "conciencia de cumplimiento legal" más allá de la tecnología es una fortaleza imprescindible para los desarrolladores contemporáneos.
El desarrollo de la industria Web3 no puede separarse de la construcción de cumplimiento, y los desarrolladores son el eslabón más fácil de ignorar, pero el más crucial. Esperamos que en el futuro podamos colaborar con más colegas técnicos para impulsar la implementación de proyectos sobre una base segura y transparente.
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RektButAlive
· hace19h
Eso es todo.
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SerumSqueezer
· hace19h
Rug Pull proyectos no faltan en el exterior.
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CryptoSourGrape
· hace19h
¿Cumplimiento en el extranjero? ¡Qué tontería! Ambos lados.
Identificación de riesgos legales en proyectos Web3 Guía para que los desarrolladores se alejen de proyectos de alto riesgo
Riesgos legales y puntos de cumplimiento en proyectos Web3
En la industria de Web3, los emprendedores y profesionales a menudo suponen erróneamente que simplemente al registrar un proyecto en el extranjero y desplegar servidores en el exterior se puede lograr un "Cumplimiento" natural. Sin embargo, el núcleo de la conformidad de un proyecto radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y sustancia operativa, y no en una simple estructura de internacionalización. El registro en el extranjero puede ser parte del cumplimiento, pero no puede convertirse en un escudo para encubrir comportamientos comerciales de alto riesgo. Especialmente para los equipos que aún están en el país y ofrecen servicios a usuarios chinos, se debe prestar una atención especial a los límites legales del proyecto y los riesgos de cumplimiento penal.
Este artículo analizará cómo los desarrolladores pueden determinar rápidamente si un proyecto Web3 pertenece a un "proyecto de línea roja de derecho penal". Tomaremos como ejemplo cuatro tipos de patrones de riesgo ilegal en Web3 que son comunes en la práctica, para ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Siempre que se puedan identificar y evitar estos tipos de proyectos de alta frecuencia en las etapas iniciales, hay esperanza de mantenerse alejado de la mayoría de los riesgos legales penales.
Es necesario aclarar que este artículo está dirigido a profesionales técnicos que desean desarrollarse a largo plazo en la industria Web3, especialmente al grupo de desarrolladores que valoran la construcción de cumplimiento de proyectos y tienen cierta conciencia de riesgo legal. Nuestro objeto de análisis se centra en proyectos que tienen una conciencia básica de cumplimiento y una cierta capacidad de planificación empresarial. En cuanto a los proyectos falsos establecidos con el propósito explícito de captación de fondos ilegal, fraude, lavado de dinero y arbitraje, no están incluidos en el alcance de este análisis.
¿Cómo determinar si un proyecto Web3 está cruzando la línea roja legal?
Esta sección abordará el tema desde la perspectiva de identificación del desarrollador, ayudando a los técnicos a identificar señales clave de alto riesgo que puedan existir en el proyecto a partir de la lógica empresarial y la estructura del sistema. Esta identificación no requiere que los desarrolladores posean un conocimiento legal completo. Con solo dominar un marco básico de "patrones de alta frecuencia + puntos de juicio clave", se puede juzgar preliminarmente si un proyecto cruza las líneas rojas legales.
Identificación de dimensión uno: delitos relacionados con el juego (delito de establecer un casino)
Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro
Los elementos clave del círculo cerrado que suelen incluirse si un proyecto Web3 constituye el delito de establecer un casino son:
Este proceso de tres etapas de "recarga-apuesta-retiro" puede ser fácilmente visto por las autoridades judiciales como un "circuito cerrado relacionado con el juego".
Tomando como ejemplo los juegos Web3 (GameFi), cuando un proyecto de juego en cadena cumple con los tres puntos mencionados anteriormente, incluso si los desarrolladores solo son responsables de la interfaz frontal, la integración de billeteras, mecanismos de recompensas y otros módulos, pueden enfrentar un alto riesgo legal debido a su profunda participación en la construcción de un ciclo cerrado relacionado con el juego.
Reconocimiento de dimensión dos: relacionado con actividades de pirámide (organización, delito de liderazgo de actividades de pirámide)
Características típicas: Pago del usuario + Recompensa por invitación + Cadena de reembolso en múltiples niveles
Los puntos de riesgo de este tipo de proyectos radican en si el mecanismo de incentivos en sí mismo constituye una "estructura de retribución en pirámide". Si los desarrolladores técnicos son responsables de construir funciones como sistemas de cálculo de comisiones, módulos de permisos por niveles, lógica de distribución de ganancias de nodos, etc., si carecen de la capacidad de juicio sobre la estructura comercial general y no realizan un juicio prudente sobre la "lógica de flujo de fondos + diseño de estructura jerárquica", es muy fácil que, sin querer, ayuden a completar la construcción técnica de un sistema de venta piramidal.
Las características comunes de una estructura tipo piramidal incluyen:
En estrategias de promoción de Web3, representadas por "Programa de Embajadores", "Incentivos de Nodo" y "Mecanismo de Socios Comunitarios", si el modelo de recompensas se construye en torno al desarrollo de personal y está directamente vinculado con el comportamiento de pago y la estructura de niveles, se debe prestar especial atención a si implica un posible esquema piramidal.
Si los desarrolladores técnicos son responsables de construir algoritmos de reembolso, bases de datos jerárquicas y la lógica de liquidación de usuarios, y están en una posición central del proyecto, incluso si no participan directamente en las actividades de promoción, pueden ser considerados cómplices por "proporcionar un apoyo técnico clave".
Identificación de dimensiones tres: relacionada con la recolección de fondos ilegales (captación ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la recolección de fondos)
Características típicas: captación de fondos del público + promesa de ganancias + sin cualificación financiera
La identificación de proyectos de captación de fondos ilegales es relativamente baja, y los puntos de riesgo se concentran principalmente en dos aspectos:
Primero, las fuentes de financiación son amplias y no específicas, es decir, están dirigidas al público en general para captar fondos; segundo, se promete un rendimiento o retorno para atraer la inversión.
En proyectos Web3, si se utilizan métodos de recaudación de fondos como "emisión de tokens", "inversión en máquinas mineras", "intercambio de puntos" y "rendimientos esperados" como el núcleo, es fácil caer dentro del ámbito de la calificación de captación ilegal de depósitos del público o fraude de recaudación de fondos.
Los patrones de alto riesgo comunes incluyen:
En la práctica judicial, si se constituye el "delito de absorción ilegal de depósitos del público", generalmente se determinará de manera integral combinando los "cuatro estándares": es decir, si posee ilegalidad (sin calificación financiera), publicidad (promoción dirigida a objetos no específicos), seducción (promesa de altos retornos) y socialidad (fuentes de financiación amplias).
En este tipo de proyectos, si los desarrolladores participan profundamente en el diseño estructural de la lógica de emisión de tokens, el módulo de intercambio de puntos-tokens, el sistema de productos de inversión, incluso si no participan en la operación y la promoción externa, pueden ser considerados coautores debido a su conducta de "apoyo técnico clave".
Especialmente en el caso de que el sistema forme un flujo de fondos en circuito cerrado + expectativas de retorno, las autoridades judiciales a menudo incluirán a los desarrolladores en el ámbito de la represión.
Reconocimiento de dimensión cuatro: involucrado en actividades ilegales (delito de actividad ilegal)
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio fuera de línea + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria
En los proyectos de Web3, los escenarios de riesgo típicos de "delito de operación ilegal" a menudo se concentran en los casos en que las plataformas de criptomonedas están involucradas en la intermediación del intercambio entre moneda fiduciaria y moneda extranjera, especialmente cuando las criptomonedas se utilizan como intermediarios en operaciones de contra-intercambio, lo que puede activar la calificación legal de operación ilegal de cambio de divisas transfronterizo.
Las autoridades judiciales han intensificado en los últimos años la represión contra este tipo de "intercambio de divisas mediante criptomonedas", y las medidas de aplicación de la ley se han vuelto más estrictas.
Los patrones de comportamiento de alto riesgo comunes incluyen:
En la práctica judicial, incluso si la plataforma en sí no posee directamente los fondos de los clientes, siempre que haya construido un sistema de coincidencia de intercambio, lógica de coincidencia de intercambio o interfaz de coincidencia de transacciones, el proveedor tecnológico también podría ser calificado como cómplice por "organizar la implementación de actividades comerciales ilegales".
Especialmente en los siguientes tres escenarios típicos, los desarrolladores deben estar especialmente alerta:
Independientemente de si los desarrolladores participan directamente en la liquidación, siempre que el sistema tenga la capacidad de "conciliación + intercambio + conversión entre múltiples monedas", es fácil caer en el ámbito de la sanción por delitos de operación ilegal.
¿Cómo identificar con precisión proyectos Web3 de alto riesgo y evitar riesgos legales penales?
Muchos desarrolladores a menudo presentan la defensa de: "Solo desarrollé la función según los requisitos, no conozco los detalles de cómo se juega". Sin embargo, en la práctica judicial, este argumento a menudo resulta difícil de sostener. La razón es que, si se incurre en responsabilidad criminal, no solo depende de si se participó directamente en el acto ilegal, sino también de si el autor "sabía" que el sistema que desarrolló estaba proporcionando una ayuda sustancial a conductas ilegales.
Según la teoría de la complicidad del derecho penal de nuestro país, siempre que una persona sepa que otra está cometiendo un delito y aún así brinde tecnología, asistencia o condiciones favorables, podría ser considerada como cómplice o coautor y, por lo tanto, asumir responsabilidad penal de acuerdo con la ley.
Para los técnicos, las autoridades judiciales suelen juzgar si "deberían saber" que el proyecto presenta riesgos legales desde los siguientes ángulos:
En los proyectos de Web3, los desarrolladores técnicos a menudo no son roles auxiliares marginales, sino que son un eslabón clave en la implementación y operación del proyecto. Cuanto más asumen roles clave como CTO, arquitecto de sistemas o desarrollador principal, más difícil es para ellos afirmar "no estoy informado" o "solo estoy subcontratando"; este tipo de personal técnico principal, a menudo, es considerado por las autoridades judiciales como personas con una capacidad de control sustantiva sobre la operación del proyecto.
Entonces, como desarrollador, ¿cómo identificar señales de riesgo en las primeras etapas del proyecto, delinear límites de responsabilidad y evitar "cargar con la culpa"? Los siguientes puntos son recomendaciones de previsión que los técnicos deben autoevaluar antes de ser contratados o asumir colaboraciones.
Los desarrolladores deben tener un marco básico de identificación de riesgos legales antes de participar en cualquier proyecto Web3. Ya sea que estén considerando unirse, colaborar con un contrato externo o participar como socios en el lanzamiento de un proyecto, los siguientes tres pasos de autoevaluación son especialmente clave:
Ver el modelo: ¿existen las cuatro estructuras de riesgo criminal de alta frecuencia como "juegos de azar (método de apuestas)" "venta piramidal (reclutamiento en niveles)" "no absorbente (emisión de moneda para captar fondos)" o "operación ilegal (intermediación de cambios)"?
Pregunta lógica: ¿El proyecto tiene emisión de tokens? ¿De dónde provienen los tokens/puntos? ¿Cómo entran los fondos de los usuarios a la plataforma? ¿Cómo se retiran los fondos? ¿Quién es responsable del canje de tokens y existe un camino de intercambio a moneda fiduciaria?
Mantener registros: en el acuerdo técnico y en el documento de requisitos, dejar en claro que solo se proporcionan servicios de desarrollo y no se asume la responsabilidad de la operación de la plataforma. Al mismo tiempo, registrar las discusiones con la parte del proyecto sobre "Cumplimiento de la jugabilidad" y "ruta de fondos", como evidencia para garantizarse en el futuro.
Conclusión: ser un desarrollador que entiende tanto de tecnología como de leyes
Tanto los desarrolladores principales del proyecto, como los arquitectos de sistemas y los responsables técnicos del equipo de emprendimiento, deben tener la capacidad básica para identificar riesgos legales penales. Especialmente en la etapa inicial de los proyectos Web3, es necesario juzgar lo antes posible si están involucrados en modelos de alto riesgo como el juego, la transmisión, la recaudación de fondos ilegal o la operación ilegal, para advertir con anticipación, evitar proactivamente y prevenir caer en un torbellino de responsabilidad penal debido a negligencia.
En el complejo y cambiante ecosistema de Web3, solo los desarrolladores que dominen tanto la capacidad de implementación técnica como la identificación de las líneas rojas legales podrán convertirse en verdaderos Builders con juicio y capacidad de supervivencia. La "conciencia de cumplimiento legal" más allá de la tecnología es una fortaleza imprescindible para los desarrolladores contemporáneos.
El desarrollo de la industria Web3 no puede separarse de la construcción de cumplimiento, y los desarrolladores son el eslabón más fácil de ignorar, pero el más crucial. Esperamos que en el futuro podamos colaborar con más colegas técnicos para impulsar la implementación de proyectos sobre una base segura y transparente.