Últimos avances y acciones futuras sobre las víctimas de fraudes de inversión de 2014 a 2017
Resumen del avance del caso
Entre 2014 y 2017, una empresa de tecnología electrónica de Tianjin llevó a cabo un fraude de inversión masivo que involucró a más de 120,000 inversores chinos. El autor principal convirtió las ganancias del fraude en bitcoins y escapó a Londres. En 2018, la policía de Londres confiscó equipos que contenían al menos 61,000 bitcoins, estableciendo un récord en el Reino Unido para la confiscación de criptomonedas.
Un implicado en el caso ha sido condenado a 6 años y 8 meses de prisión por el delito de lavado de dinero, y sus activos relacionados han sido congelados y están siendo investigados para su recuperación civil. El principal sospechoso fue arrestado en abril de 2024 y actualmente se encuentra en detención, su juicio está programado para el 29 de septiembre de 2025 en el Tribunal Penal de Nanhua.
Las autoridades británicas han implementado un congelamiento de bienes de aproximadamente 61,000 bitcoins bajo el marco de recuperación civil. La fiscalía ha pospuesto la inclusión directa de los activos en el tesoro, proporcionando a las víctimas una ventana para presentar reclamaciones de derechos ante el tribunal y solicitar la restitución. Si se pierde esta oportunidad, puede volverse más difícil para las personas recuperar sus activos.
La parte británica ha indicado que considerará las obligaciones de los tratados internacionales, pero normalmente no llevará a cabo arreglos de disposición de activos entre países hasta que el Tribunal Superior haya considerado las reclamaciones de las víctimas.
Plan de acción posterior
Una firma de abogados llevará a cabo litigios en conjunto con una firma de abogados del Reino Unido en casos representativos, con el fin de buscar el máximo beneficio para toda la comunidad de víctimas. Durante el proceso de litigio, se utilizará el análisis forense a través de blockchain para establecer la reclamación de propiedad de las víctimas sobre unidades específicas de Bitcoin. Al mismo tiempo, se negociará con la Fiscalía Real del Reino Unido para evitar que los activos sean transferidos a la tesorería antes del fallo en el caso representativo.
Las acciones que debe tomar la víctima
Registra tu información personal de inmediato
Proporcionar la cantidad de inversión, la línea de tiempo, la información de la cuenta de recepción, los registros de transferencia, el contrato, el recibo y los registros de comunicación con el intermediario.
Si ha presentado un informe, por favor proporcione el recibo o el número del informe.
Se puede registrar temporalmente con información incompleta, posteriormente se proporcionará una lista de materiales complementarios.
Preguntas Frecuentes
Q: ¿Se puede registrar primero si los materiales no están completos?
A: Sí, primero regístrate en la lista y posteriormente se guiará en lotes para complementar los materiales.
Q: ¿Es necesario esperar a que finalice el caso penal para tomar acción?
A: No necesariamente. La reclamación civil ya está en curso y la fiscalía ha especificado claramente el período de ventana para la víctima. La obtención de materiales del caso generalmente se basa en el principio de no obstaculizar el procedimiento penal.
Q: ¿Cuál es la forma de reembolso de activos?
A: Se considerará de acuerdo con la decisión del tribunal, posiblemente en forma de efectivo o bitcoin.
Q: ¿Cómo manejar materiales en inglés y problemas legales?
A: La firma puede ayudar a preparar los materiales en inglés.
P: ¿Es necesario pagar la tarifa por adelantado?
A: No es necesario pagar ninguna tarifa antes de recibir la compensación. La firma de abogados asumirá primero los costos necesarios y cobrará una tarifa según el porcentaje acordado una vez que sea exitosa.
P: ¿Se puede buscar ayuda si ya se ha firmado con otro bufete de abogados?
A: Es necesario consultar el acuerdo de mandato firmado antes de comunicarse.
Por favor, tenga en cuenta que este documento es solo una guía legal basada en información pública y no constituye un asesoramiento legal formal. Si necesita una evaluación de su caso, comuníquese directamente con un abogado profesional.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
5 me gusta
Recompensa
5
4
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
0xSunnyDay
· Hace15m
alcista批哦 被抓住啦
Ver originalesResponder0
SatoshiSherpa
· 08-16 20:26
Espero poder recuperar la vida, es lo más importante.
Ver originalesResponder0
LiquidationSurvivor
· 08-16 20:23
¿Depositando esperanzas en recuperar BTC? Mejor sumar y comerciar ahora.
Ver originalesResponder0
BearMarketGardener
· 08-16 20:05
Cultivar y comer verduras, informar el precio de la moneda, lentamente esperar.
Nuevos avances en el caso de fraude de inversión en Tianjin: se pueden recuperar 61,000 monedas Bitcoin. Las víctimas deben actuar rápidamente.
Últimos avances y acciones futuras sobre las víctimas de fraudes de inversión de 2014 a 2017
Resumen del avance del caso
Entre 2014 y 2017, una empresa de tecnología electrónica de Tianjin llevó a cabo un fraude de inversión masivo que involucró a más de 120,000 inversores chinos. El autor principal convirtió las ganancias del fraude en bitcoins y escapó a Londres. En 2018, la policía de Londres confiscó equipos que contenían al menos 61,000 bitcoins, estableciendo un récord en el Reino Unido para la confiscación de criptomonedas.
Un implicado en el caso ha sido condenado a 6 años y 8 meses de prisión por el delito de lavado de dinero, y sus activos relacionados han sido congelados y están siendo investigados para su recuperación civil. El principal sospechoso fue arrestado en abril de 2024 y actualmente se encuentra en detención, su juicio está programado para el 29 de septiembre de 2025 en el Tribunal Penal de Nanhua.
Las autoridades británicas han implementado un congelamiento de bienes de aproximadamente 61,000 bitcoins bajo el marco de recuperación civil. La fiscalía ha pospuesto la inclusión directa de los activos en el tesoro, proporcionando a las víctimas una ventana para presentar reclamaciones de derechos ante el tribunal y solicitar la restitución. Si se pierde esta oportunidad, puede volverse más difícil para las personas recuperar sus activos.
La parte británica ha indicado que considerará las obligaciones de los tratados internacionales, pero normalmente no llevará a cabo arreglos de disposición de activos entre países hasta que el Tribunal Superior haya considerado las reclamaciones de las víctimas.
Plan de acción posterior
Una firma de abogados llevará a cabo litigios en conjunto con una firma de abogados del Reino Unido en casos representativos, con el fin de buscar el máximo beneficio para toda la comunidad de víctimas. Durante el proceso de litigio, se utilizará el análisis forense a través de blockchain para establecer la reclamación de propiedad de las víctimas sobre unidades específicas de Bitcoin. Al mismo tiempo, se negociará con la Fiscalía Real del Reino Unido para evitar que los activos sean transferidos a la tesorería antes del fallo en el caso representativo.
Las acciones que debe tomar la víctima
Preguntas Frecuentes
Q: ¿Se puede registrar primero si los materiales no están completos? A: Sí, primero regístrate en la lista y posteriormente se guiará en lotes para complementar los materiales.
Q: ¿Es necesario esperar a que finalice el caso penal para tomar acción? A: No necesariamente. La reclamación civil ya está en curso y la fiscalía ha especificado claramente el período de ventana para la víctima. La obtención de materiales del caso generalmente se basa en el principio de no obstaculizar el procedimiento penal.
Q: ¿Cuál es la forma de reembolso de activos? A: Se considerará de acuerdo con la decisión del tribunal, posiblemente en forma de efectivo o bitcoin.
Q: ¿Cómo manejar materiales en inglés y problemas legales? A: La firma puede ayudar a preparar los materiales en inglés.
P: ¿Es necesario pagar la tarifa por adelantado? A: No es necesario pagar ninguna tarifa antes de recibir la compensación. La firma de abogados asumirá primero los costos necesarios y cobrará una tarifa según el porcentaje acordado una vez que sea exitosa.
P: ¿Se puede buscar ayuda si ya se ha firmado con otro bufete de abogados? A: Es necesario consultar el acuerdo de mandato firmado antes de comunicarse.
Por favor, tenga en cuenta que este documento es solo una guía legal basada en información pública y no constituye un asesoramiento legal formal. Si necesita una evaluación de su caso, comuníquese directamente con un abogado profesional.