El principal culpable del caso de hackeo de Bitfinex se convierte en testigo en juicio por blanqueo de capital, revelando el caso de robo de Bitcoin de 4,5 mil millones de dólares.
El principal culpable del hackeo de Bitfinex en 2016 se convierte en testigo en un juicio por blanqueo de capital
En 2022, una pareja arrestada por conspirar para blanquear miles de millones de dólares en activos criptográficos se declaró culpable. Esta pareja es conocida como la "pareja de ladrones de criptomonedas", y están involucrados en el ataque hacker sufrido por un conocido intercambio en 2016.
Las últimas noticias indican que uno de los sospechosos se ha convertido en testigo colaborador del gobierno de EE. UU., participando en un juicio en curso por blanqueo de capital relacionado con un servicio de mezcla de criptomonedas. Este cambio ha suscitado el interés sobre el trasfondo del caso.
Línea de tiempo del evento
2016: Dos sospechosos robaron 4.5 mil millones de dólares en bitcoins de un intercambio.
Abril de 2021: Las autoridades arrestaron a un operador principal de una plataforma de mezcla de criptomonedas utilizada para blanqueo de capital.
2021: Varios plataformas de mezcla de criptomonedas involucradas en blanqueo de capital fueron cerradas, y algunos fundadores se declararon culpables.
1 de febrero de 2022: El gobierno de EE. UU. recibió una enorme transferencia de aproximadamente 94,643.3 bitcoins.
Febrero de 2022: Dos principales sospechosos fueron arrestados
Agosto de 2023: Dos sospechosos se declararon culpables, admitiendo el delito de robo.
Los sospechosos admitieron que podían acceder al sistema del intercambio durante un largo período, robando grandes sumas de dinero. Inicialmente, realizaron aproximadamente 10 operaciones de blanqueo de capital utilizando un servicio de mezcla de criptomonedas, y luego se trasladaron a otros mezcladores.
De autor a testigo
En el juicio reciente, uno de los sospechosos testificó como testigo. Él declaró:
El uso de servicios de mezcla de criptomonedas es solo una pequeña parte de las actividades de blanqueo de capital en general.
La mayoría de los fondos se transfirieron a cuentas de criptomonedas registradas con identidades falsas compradas en la dark web.
Nunca ha comunicado ni se ha conocido directamente con los operadores de ese servicio de mezcla.
Se informa que este servicio de mezcla de criptomonedas ha sido acusado de blanquear más de 1.2 millones de bitcoins, con un valor aproximado de 335 millones de dólares en el momento de la transacción. Estos fondos provienen principalmente de mercados de la darknet, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraudes informáticos y robo de identidad.
El sospechoso, que enfrenta hasta 20 años de prisión, eligió cooperar con las autoridades, revelando más detalles sobre el caso. Este cambio ha generado más atención sobre las redes de blanqueo de capital en el ecosistema de las criptomonedas.
A fecha de 27 de febrero de 2024, el juicio sigue en curso y el jurado aún no ha emitido su veredicto final.
Es importante señalar que en los últimos años, varios servicios de mezcla de criptomonedas han sido objeto de atención y sanciones por parte de los reguladores debido a su sospecha de blanqueo de capital. En octubre de 2020, un organismo regulador financiero impuso una multa civil de 60 millones de dólares a dos operadores de servicios de mezcla de criptomonedas no registrados.
Sugerencias para fortalecer las medidas de blanqueo de capital
Para prevenir eventos similares, la industria de las criptomonedas puede adoptar las siguientes medidas:
Cumplir estrictamente con las regulaciones KYC y AML, exigiendo a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa.
Monitoreo en tiempo real de las actividades de trading, analizando información como el monto, la frecuencia y el origen de transacciones sospechosas.
Establecer un mecanismo completo de informes de actividades sospechosas, manejar oportunamente las situaciones anormales y cooperar en las investigaciones.
Fortalecer la cooperación interna de la industria y mantener una comunicación cercana con empresas de seguridad, organismos de regulación y fuerzas del orden.
A medida que los delincuentes continúan mejorando sus estrategias de blanqueo de capital, los proveedores de servicios de criptomonedas necesitan actualizar constantemente sus medidas de prevención de lavado de dinero para identificar y responder a nuevas amenazas de manera oportuna. Solo a través de la colaboración de todas las partes de la industria se puede combatir eficazmente las actividades ilegales en el ámbito de las criptomonedas y mantener el desarrollo saludable del sector.
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PositionPhobia
· 08-17 15:43
¿No están locos esa pareja?
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CommunityWorker
· 08-17 11:30
Es un traidor.
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metaverse_hermit
· 08-16 08:14
Me he entregado, nos vemos en la cárcel y luego traicionaré.
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LiquidityNinja
· 08-16 08:12
Malo, los RATS ya han comenzado a convertirse en testigos protegidos.
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PermabullPete
· 08-16 08:10
Este ladrón se ha convertido en un traidor en un abrir y cerrar de ojos.
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TestnetScholar
· 08-16 08:02
El traidor ha triunfado doge
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SoliditySlayer
· 08-16 07:54
Desmanteló a una pareja de estafadores, increíble.
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TxFailed
· 08-16 07:48
clásico momento de delaciones que traen riquezas, la verdad
El principal culpable del caso de hackeo de Bitfinex se convierte en testigo en juicio por blanqueo de capital, revelando el caso de robo de Bitcoin de 4,5 mil millones de dólares.
El principal culpable del hackeo de Bitfinex en 2016 se convierte en testigo en un juicio por blanqueo de capital
En 2022, una pareja arrestada por conspirar para blanquear miles de millones de dólares en activos criptográficos se declaró culpable. Esta pareja es conocida como la "pareja de ladrones de criptomonedas", y están involucrados en el ataque hacker sufrido por un conocido intercambio en 2016.
Las últimas noticias indican que uno de los sospechosos se ha convertido en testigo colaborador del gobierno de EE. UU., participando en un juicio en curso por blanqueo de capital relacionado con un servicio de mezcla de criptomonedas. Este cambio ha suscitado el interés sobre el trasfondo del caso.
Línea de tiempo del evento
Los sospechosos admitieron que podían acceder al sistema del intercambio durante un largo período, robando grandes sumas de dinero. Inicialmente, realizaron aproximadamente 10 operaciones de blanqueo de capital utilizando un servicio de mezcla de criptomonedas, y luego se trasladaron a otros mezcladores.
De autor a testigo
En el juicio reciente, uno de los sospechosos testificó como testigo. Él declaró:
Se informa que este servicio de mezcla de criptomonedas ha sido acusado de blanquear más de 1.2 millones de bitcoins, con un valor aproximado de 335 millones de dólares en el momento de la transacción. Estos fondos provienen principalmente de mercados de la darknet, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraudes informáticos y robo de identidad.
El sospechoso, que enfrenta hasta 20 años de prisión, eligió cooperar con las autoridades, revelando más detalles sobre el caso. Este cambio ha generado más atención sobre las redes de blanqueo de capital en el ecosistema de las criptomonedas.
A fecha de 27 de febrero de 2024, el juicio sigue en curso y el jurado aún no ha emitido su veredicto final.
Es importante señalar que en los últimos años, varios servicios de mezcla de criptomonedas han sido objeto de atención y sanciones por parte de los reguladores debido a su sospecha de blanqueo de capital. En octubre de 2020, un organismo regulador financiero impuso una multa civil de 60 millones de dólares a dos operadores de servicios de mezcla de criptomonedas no registrados.
Sugerencias para fortalecer las medidas de blanqueo de capital
Para prevenir eventos similares, la industria de las criptomonedas puede adoptar las siguientes medidas:
Cumplir estrictamente con las regulaciones KYC y AML, exigiendo a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa.
Monitoreo en tiempo real de las actividades de trading, analizando información como el monto, la frecuencia y el origen de transacciones sospechosas.
Establecer un mecanismo completo de informes de actividades sospechosas, manejar oportunamente las situaciones anormales y cooperar en las investigaciones.
Fortalecer la cooperación interna de la industria y mantener una comunicación cercana con empresas de seguridad, organismos de regulación y fuerzas del orden.
A medida que los delincuentes continúan mejorando sus estrategias de blanqueo de capital, los proveedores de servicios de criptomonedas necesitan actualizar constantemente sus medidas de prevención de lavado de dinero para identificar y responder a nuevas amenazas de manera oportuna. Solo a través de la colaboración de todas las partes de la industria se puede combatir eficazmente las actividades ilegales en el ámbito de las criptomonedas y mantener el desarrollo saludable del sector.