El Departamento de Justicia está liberando más de $450 millones en criptomonedas, bienes raíces y activos de lujo para reembolsar a miles de víctimas defraudadas en un esquema de $577 millones.
El DOJ planea restitución para miles tras un fraude criptográfico de $577 millones
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 12 de agosto que dos ciudadanos estonios han sido condenados por operar un esquema Ponzi de criptomonedas a nivel mundial, y una parte significativa del caso ahora se centra en devolver los activos confiscados a las víctimas. El DOJ declaró:
Dos ciudadanos estonios fueron condenados hoy a 16 meses de prisión por orquestar un masivo esquema Ponzi de criptomonedas que defraudó a cientos de miles de víctimas en todo el mundo, incluidos en los Estados Unidos.
Los fiscales dijeron que los hombres, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, utilizaron su empresa Hashflare para prometer a los clientes una parte de las ganancias de la minería de criptomonedas, mientras que en realidad gran parte de la minería no ocurrió. El esquema recaudó más de $577 millones de 2015 a 2019 a través de paneles de control falsificados y afirmaciones de rendimiento falsas.
La sentencia, impuesta por el juez de distrito de EE. UU. Robert S. Lasnik en Seattle, se produce después de que ambos hombres ya hubieran cumplido un período de 16 meses en custodia preventiva. “Los hombres ya han cumplido 16 meses en custodia; además del período de custodia, el juez de distrito de EE. UU. Robert S. Lasnik ordenó a cada uno pagar una multa de $25,000 y completar 360 horas de servicio comunitario mientras estén en libertad supervisada. Se espera que los hombres regresen a Estonia para cumplir sus términos de libertad supervisada”, explicó el Departamento de Justicia.
Los fiscales alegaron que gran parte de los fondos de los inversores se gastaron en compras de bitcoin, bienes raíces, vehículos de lujo y otros gastos personales de alto valor. La fiscal estadounidense interina Teal Luthy Miller describió la conducta como "un clásico esquema Ponzi" que causó un daño financiero y emocional significativo a las víctimas.
Las autoridades enfatizaron que un resultado clave del caso es la confiscación a gran escala destinada a ayudar a quienes fueron perjudicados por el fraude. "Las sentencias también incorporaron la confiscación de criptomonedas, fondos, vehículos, bienes raíces y equipos de minería de criptomonedas, que fueron incautados por Estados Unidos y sus socios de aplicación de la ley extranjeros, y que en conjunto están valorados en más de 450 millones de dólares", señaló el DOJ, añadiendo:
Los activos confiscados estarán disponibles para un proceso de remisión para compensar a las víctimas del crimen.
Los detalles del proceso de remisión se anunciarán en una fecha posterior, y los funcionarios federales dicen que la mayor parte de la riqueza incautada se destinará al reembolso. El DOJ trabajó junto con la Policía y la Guardia Fronteriza de Estonia y la Fiscalía General de Estonia para asegurar estos activos y garantizar que puedan ser distribuidos de nuevo a las víctimas en múltiples países.
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$450M en Activos Cripto incautados en camino de ser devueltos a los inversores defraudados
El Departamento de Justicia está liberando más de $450 millones en criptomonedas, bienes raíces y activos de lujo para reembolsar a miles de víctimas defraudadas en un esquema de $577 millones.
El DOJ planea restitución para miles tras un fraude criptográfico de $577 millones
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 12 de agosto que dos ciudadanos estonios han sido condenados por operar un esquema Ponzi de criptomonedas a nivel mundial, y una parte significativa del caso ahora se centra en devolver los activos confiscados a las víctimas. El DOJ declaró:
Los fiscales dijeron que los hombres, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, utilizaron su empresa Hashflare para prometer a los clientes una parte de las ganancias de la minería de criptomonedas, mientras que en realidad gran parte de la minería no ocurrió. El esquema recaudó más de $577 millones de 2015 a 2019 a través de paneles de control falsificados y afirmaciones de rendimiento falsas.
La sentencia, impuesta por el juez de distrito de EE. UU. Robert S. Lasnik en Seattle, se produce después de que ambos hombres ya hubieran cumplido un período de 16 meses en custodia preventiva. “Los hombres ya han cumplido 16 meses en custodia; además del período de custodia, el juez de distrito de EE. UU. Robert S. Lasnik ordenó a cada uno pagar una multa de $25,000 y completar 360 horas de servicio comunitario mientras estén en libertad supervisada. Se espera que los hombres regresen a Estonia para cumplir sus términos de libertad supervisada”, explicó el Departamento de Justicia.
Los fiscales alegaron que gran parte de los fondos de los inversores se gastaron en compras de bitcoin, bienes raíces, vehículos de lujo y otros gastos personales de alto valor. La fiscal estadounidense interina Teal Luthy Miller describió la conducta como "un clásico esquema Ponzi" que causó un daño financiero y emocional significativo a las víctimas.
Las autoridades enfatizaron que un resultado clave del caso es la confiscación a gran escala destinada a ayudar a quienes fueron perjudicados por el fraude. "Las sentencias también incorporaron la confiscación de criptomonedas, fondos, vehículos, bienes raíces y equipos de minería de criptomonedas, que fueron incautados por Estados Unidos y sus socios de aplicación de la ley extranjeros, y que en conjunto están valorados en más de 450 millones de dólares", señaló el DOJ, añadiendo:
Los detalles del proceso de remisión se anunciarán en una fecha posterior, y los funcionarios federales dicen que la mayor parte de la riqueza incautada se destinará al reembolso. El DOJ trabajó junto con la Policía y la Guardia Fronteriza de Estonia y la Fiscalía General de Estonia para asegurar estos activos y garantizar que puedan ser distribuidos de nuevo a las víctimas en múltiples países.