Riesgos legales en el ámbito de Activos Cripto: Análisis de casos típicos en los últimos años
En los últimos años, los riesgos legales en la industria de Activos Cripto han ido en aumento. Este artículo revisa varios casos típicos, con el objetivo de aumentar la conciencia sobre la prevención de riesgos entre los profesionales de la industria.
Delito de operación ilegal
Un tribunal de cierta localidad ha juzgado un caso de compra y venta ilegal de divisas utilizando USDT. Entre 2020 y 2021, los delincuentes realizaron transacciones ilegales de divisas a través del método "Renminbi-USDT-Dólar", con un monto involucrado que supera los 234 millones de yuanes. El principal culpable fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión, y se le impuso una multa de 1,14 millones de yuanes.
En otro caso, tres personas nacidas después de 1995 utilizaron Activos Cripto como medio para realizar transacciones de divisas, completando más de 650 transacciones en solo unos meses y cambiando casi 30 millones de yuanes en divisas. Los tres fueron finalmente condenados a penas de prisión que varían de 1 año y 6 meses a 5 años.
Delito de lavado de dinero
Un tribunal de cierta localidad ha juzgado un caso de lavado de dinero con moneda virtual. Un hombre desempleado compró U币 a través de una plataforma de intercambio y lo trasladó para su venta, obteniendo ganancia de la diferencia de precios. Su cuenta bancaria tuvo un total de transacciones de más de 25,000 yuanes, con una ganancia ilegal personal de más de 5,000 yuanes. Finalmente, fue condenado a 6 meses de prisión, con 1 año de libertad condicional, y se le impuso una multa de 2,000 yuanes.
Delito de fraude
Un estudiante universitario nacido después del año 2000 emitió un token en una cadena pública y, debido a la retirada instantánea de la liquidez, causó pérdidas de 50,000 USDT a otros. Fue condenado en primera instancia a 4 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 30,000 yuanes. El abogado defensor argumentó que tanto el acusado como la víctima eran jugadores experimentados y tenían un reconocimiento claro del riesgo, y que la plataforma permitía agregar o retirar liquidez en cualquier momento. Sin embargo, el tribunal aún lo consideró culpable de fraude.
Delito de organización y liderazgo de actividades de pirámide
En un caso presentado por la fiscalía de una localidad, los criminales utilizaron "blockchain" y "moneda virtual" como un gancho, estableciendo 5 fondos de inversión que formaron 5 niveles de reembolso. Los fondos involucrados en el esquema de pirámide alcanzaron más de 210 millones de yuanes. Los 10 acusados fueron condenados a penas de prisión de entre 2 y 6 años, y se les impuso una multa de entre 100,000 y 500,000 yuanes.
En otro caso, los criminales emitieron su propia moneda virtual y establecieron "una cierta comunidad", desarrollando más de diez mil miembros, alcanzando un nivel máximo de 17 niveles, con un monto involucrado de más de 57 millones de yuanes. Los principales delincuentes fueron condenados a 3 años de prisión, con una suspensión de 5 años, y se les impuso una multa de 350,000 yuanes.
Ocultación y encubrimiento del delito de obtención de ganancias ilícitas
En un caso que fue juzgado por un tribunal de cierta localidad, 7 sospechosos de delito realizaron "transacciones" a través de una plataforma de intercambio de Activos Cripto, con un monto involucrado que supera los 9 millones de yuanes. Aunque el beneficio personal más alto fue de solo 8500 yuanes y el más bajo de solo 500 yuanes, aún así fueron condenados a una pena máxima de 4 años de prisión y se les impuso una multa de hasta 10000 yuanes.
En otro caso, una pareja utilizó una cuenta de moneda virtual para lavar más de 15 millones de yuanes en delitos upstream. Ambos fueron condenados a 3 años y 10 meses y 3 años de prisión (, el segundo con una sentencia suspendida de 3 años ), y se les impuso una multa de 10,000 yuanes y 8,000 yuanes respectivamente.
Delito de obtención ilegal de información informática
En un caso juzgado por un tribunal de cierta localidad, una banda delictiva construyó un sitio web falso de puntuación y植入木马, controlando remotamente las computadoras de las víctimas para robar Activos Cripto. Cinco acusados fueron condenados a penas de prisión de entre 6 meses y 2 años, y se les impusieron multas que oscilan entre 3000 y 12000 yuanes.
En otro caso, tres empleados de una empresa de ciberseguridad aprovecharon una vulnerabilidad para obtener ilegalmente la clave privada de la billetera de moneda virtual de otra persona, transfiriendo y cambiando ilegalmente la moneda virtual, obteniendo ganancias de más de 2.5 millones de yuanes. Finalmente, fueron acusados de obtener ilegalmente información informática.
Es importante tener en cuenta que varios tribunales han reconocido los Activos Cripto como bienes personales. Por lo tanto, la obtención ilegal de Activos Cripto de otras personas puede constituir simultáneamente el delito de obtención ilegal de información informática, robo o asalto.
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MetaNomad
· 08-15 14:18
Qué lástima, ingreso a la cárcel a la velocidad de la luz.
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BearMarketBarber
· 08-15 14:18
Tsk, atraparon a unos cuantos más.
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NotGonnaMakeIt
· 08-15 14:09
Corte, entra a la cárcel y mantén tus hodl.
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HappyToBeDumped
· 08-15 13:57
Bien merecido, el monje puede huir, pero no el templo.
7 grandes riesgos legales en el ámbito de Activos Cripto: desde la operación ilegal hasta el delito informático
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Delito de operación ilegal
Un tribunal de cierta localidad ha juzgado un caso de compra y venta ilegal de divisas utilizando USDT. Entre 2020 y 2021, los delincuentes realizaron transacciones ilegales de divisas a través del método "Renminbi-USDT-Dólar", con un monto involucrado que supera los 234 millones de yuanes. El principal culpable fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión, y se le impuso una multa de 1,14 millones de yuanes.
En otro caso, tres personas nacidas después de 1995 utilizaron Activos Cripto como medio para realizar transacciones de divisas, completando más de 650 transacciones en solo unos meses y cambiando casi 30 millones de yuanes en divisas. Los tres fueron finalmente condenados a penas de prisión que varían de 1 año y 6 meses a 5 años.
Delito de lavado de dinero
Un tribunal de cierta localidad ha juzgado un caso de lavado de dinero con moneda virtual. Un hombre desempleado compró U币 a través de una plataforma de intercambio y lo trasladó para su venta, obteniendo ganancia de la diferencia de precios. Su cuenta bancaria tuvo un total de transacciones de más de 25,000 yuanes, con una ganancia ilegal personal de más de 5,000 yuanes. Finalmente, fue condenado a 6 meses de prisión, con 1 año de libertad condicional, y se le impuso una multa de 2,000 yuanes.
Delito de fraude
Un estudiante universitario nacido después del año 2000 emitió un token en una cadena pública y, debido a la retirada instantánea de la liquidez, causó pérdidas de 50,000 USDT a otros. Fue condenado en primera instancia a 4 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 30,000 yuanes. El abogado defensor argumentó que tanto el acusado como la víctima eran jugadores experimentados y tenían un reconocimiento claro del riesgo, y que la plataforma permitía agregar o retirar liquidez en cualquier momento. Sin embargo, el tribunal aún lo consideró culpable de fraude.
Delito de organización y liderazgo de actividades de pirámide
En un caso presentado por la fiscalía de una localidad, los criminales utilizaron "blockchain" y "moneda virtual" como un gancho, estableciendo 5 fondos de inversión que formaron 5 niveles de reembolso. Los fondos involucrados en el esquema de pirámide alcanzaron más de 210 millones de yuanes. Los 10 acusados fueron condenados a penas de prisión de entre 2 y 6 años, y se les impuso una multa de entre 100,000 y 500,000 yuanes.
En otro caso, los criminales emitieron su propia moneda virtual y establecieron "una cierta comunidad", desarrollando más de diez mil miembros, alcanzando un nivel máximo de 17 niveles, con un monto involucrado de más de 57 millones de yuanes. Los principales delincuentes fueron condenados a 3 años de prisión, con una suspensión de 5 años, y se les impuso una multa de 350,000 yuanes.
Ocultación y encubrimiento del delito de obtención de ganancias ilícitas
En un caso que fue juzgado por un tribunal de cierta localidad, 7 sospechosos de delito realizaron "transacciones" a través de una plataforma de intercambio de Activos Cripto, con un monto involucrado que supera los 9 millones de yuanes. Aunque el beneficio personal más alto fue de solo 8500 yuanes y el más bajo de solo 500 yuanes, aún así fueron condenados a una pena máxima de 4 años de prisión y se les impuso una multa de hasta 10000 yuanes.
En otro caso, una pareja utilizó una cuenta de moneda virtual para lavar más de 15 millones de yuanes en delitos upstream. Ambos fueron condenados a 3 años y 10 meses y 3 años de prisión (, el segundo con una sentencia suspendida de 3 años ), y se les impuso una multa de 10,000 yuanes y 8,000 yuanes respectivamente.
Delito de obtención ilegal de información informática
En un caso juzgado por un tribunal de cierta localidad, una banda delictiva construyó un sitio web falso de puntuación y植入木马, controlando remotamente las computadoras de las víctimas para robar Activos Cripto. Cinco acusados fueron condenados a penas de prisión de entre 6 meses y 2 años, y se les impusieron multas que oscilan entre 3000 y 12000 yuanes.
En otro caso, tres empleados de una empresa de ciberseguridad aprovecharon una vulnerabilidad para obtener ilegalmente la clave privada de la billetera de moneda virtual de otra persona, transfiriendo y cambiando ilegalmente la moneda virtual, obteniendo ganancias de más de 2.5 millones de yuanes. Finalmente, fueron acusados de obtener ilegalmente información informática.
Es importante tener en cuenta que varios tribunales han reconocido los Activos Cripto como bienes personales. Por lo tanto, la obtención ilegal de Activos Cripto de otras personas puede constituir simultáneamente el delito de obtención ilegal de información informática, robo o asalto.