Guía para desarrolladores de Web3: dimensiones clave para identificar proyectos de alto riesgo
Los emprendedores y profesionales de Web3 a menudo piensan erróneamente que solo al registrar su proyecto en el extranjero y desplegar servidores en el exterior, pueden lograr una "conformidad natural". Sin embargo, el núcleo de la conformidad de un proyecto radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y sustancia operativa, y no en la estructura superficial de salir al extranjero. El registro en el extranjero puede ser un aspecto de la conformidad, pero no puede ser un escudo para encubrir comportamientos comerciales de alto riesgo. Especialmente para los equipos que aún operan en el país y brindan servicios a usuarios en China, es fundamental prestar especial atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de conformidad penal.
Este artículo explorará cómo los desarrolladores pueden juzgar rápidamente si un proyecto Web3 pertenece a un "proyecto de línea roja de derecho penal". Tomaremos como ejemplo cuatro tipos comunes de patrones de riesgo ilegal en Web3 para ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación desde la perspectiva de la estructura del proyecto, las funciones del sistema, la circulación de tokens, entre otros. Siempre que se pueda identificar y evitar estos tipos de proyectos de alta frecuencia en las primeras etapas, se espera poder mantenerse alejado de la mayoría de los riesgos legales penales.
Es necesario declarar que este artículo está dirigido a profesionales técnicos que desean desarrollarse a largo plazo en la industria Web3, especialmente a aquellos desarrolladores que valoran la construcción de la conformidad del proyecto y que tienen cierta conciencia de los riesgos legales. Nuestro objeto de análisis se centra en proyectos que tienen una conciencia básica de conformidad y cierta capacidad de planificación empresarial. En cuanto a proyectos falsos establecidos con el propósito explícito de recaudación de fondos ilegales, estafas en el mundo de las criptomonedas, lavado de dinero y arbitraje, no se incluyen en este análisis.
¿Cómo determinar si un proyecto Web3 ha cruzado la línea roja legal?
En esta sección, abordaremos desde la perspectiva de los desarrolladores, ayudando a los técnicos a identificar posibles señales clave de alto riesgo en el proyecto desde la lógica de negocio y la estructura del sistema.
Este tipo de identificación no requiere que los desarrolladores tengan un conocimiento legal completo. Basta con dominar un marco básico de "patrones de alta frecuencia + puntos de juicio clave" para poder juzgar preliminarmente si un proyecto cruza la línea roja legal.
Dimensión de identificación uno: delitos relacionados con el juego (delito de establecer un casino)
Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro
Los proyectos Web3 que constituyan el delito de abrir un casino generalmente incluyen los siguientes elementos clave del círculo cerrado:
¿Existe comportamiento de recarga, especialmente a través de la entrada de criptomonedas?
¿La plataforma ha diseñado juegos de azar, apuestas, aperturas de cajas u otros tipos de juegos inciertos que involucren aleatoriedad?
¿Existen caminos de retiro, como la posibilidad de intercambiar tokens del proyecto por criptomonedas populares y llevarlas a plataformas de intercambio, para luego convertirlas a moneda fiduciaria?
Este proceso de tres etapas de "cargar - apostar - retirar" es fácilmente considerado por las autoridades judiciales como un "circuito cerrado relacionado con el juego".
Tomando como ejemplo los juegos Web3, cuando un proyecto de juego en cadena cumple al mismo tiempo con los tres puntos mencionados, incluso si los desarrolladores solo son responsables de módulos como la interfaz del front-end, la integración de carteras y el mecanismo de recompensas, pueden enfrentar un alto riesgo legal debido a su profunda participación en la construcción de un circuito cerrado relacionado con el juego.
Dimensión de identificación dos: relacionado con el fraude de ventas (organización, delito de liderazgo en actividades de fraude de ventas)
Características típicas: pago del usuario + comisión por invitación + cadena de retribución multinivel
Los puntos de riesgo de este tipo de proyectos radican en si el mecanismo de incentivos en sí constituye una "estructura de reembolso en pirámide". Si los desarrolladores técnicos son responsables de construir funciones como sistemas de cálculo de comisiones, módulos de permisos de nivel, lógicas de distribución de ingresos de nodos, etc., y carecen de la capacidad de juicio sobre la estructura comercial general, sin hacer un juicio prudente sobre la "lógica de flujo de fondos + diseño de la estructura jerárquica", es muy fácil que, sin querer, ayuden a completar la construcción técnica de un sistema de venta directa.
Las características comunes de la estructura piramidal incluyen:
Unirse mediante pago de usuario: Si necesita comprar monedas, recargar, comprar un paquete de servicios, etc., para obtener la calificación para participar.
Comisiones por referidos: al invitar a otros a registrarse o invertir, el recomendador puede recibir recompensas
Relaciones jerárquicas: existe una estructura superior e inferior, y las comisiones se distribuyen de manera decreciente por niveles.
Débil dependencia del producto: la rentabilidad del proyecto no depende de bienes o servicios reales, sino que se basa en la expansión de personas y en la generación de comisiones.
En estrategias de promoción de Web3 como el "Programa de Embajadores", "Incentivos por Nodos" y "Mecanismo de Socios Comunitarios", si el modelo de recompensas se construye en torno al desarrollo de personas y está directamente vinculado a comportamientos de pago y estructuras de niveles, se debe prestar especial atención a si puede estar involucrando un esquema piramidal.
Los desarrolladores de tecnología que sean responsables de construir algoritmos de comisiones, bases de datos jerárquicas y lógica de liquidación de usuarios, y que se encuentren en el núcleo del proyecto, aunque no participen directamente en las actividades de promoción, también pueden ser considerados cómplices por "proporcionar apoyo técnico clave".
Dimensión de identificación tres: delitos relacionados con la captación ilegal de fondos (captación de depósitos del público de manera ilegal / delito de fraude en la captación de fondos)
Características típicas: captación de fondos del público + promesas de beneficios + sin cualificación financiera
La dificultad de identificar proyectos de captación ilegal de fondos es relativamente baja, y los puntos de riesgo se concentran principalmente en dos aspectos:
Primero, las fuentes de financiación son amplias y no específicas, es decir, se dirigen al público en general para captar fondos; segundo, se promete un rendimiento o retorno, lo que atrae flujos de capital.
En proyectos Web3, si se utilizan como principales métodos de recaudación de fondos conceptos como "emisión de monedas", "inversión en máquinas mineras", "canje de puntos" y "rendimiento esperado", es fácil caer dentro del ámbito de la captación ilegal de depósitos del público o de fraude en la recaudación de fondos.
Los patrones de alto riesgo comunes incluyen:
Emitir monedas y recaudar fondos al público sin la aprobación de las autoridades regulatorias financieras.
La plataforma promete "alta rentabilidad con capital garantizado" o establece un retorno fijo.
Plataforma de inversión ficticia, alquiler de máquinas mineras, mecanismo de dividendos
Establecer un fondo, permitiendo a los usuarios intercambiar activos retirables en la plataforma utilizando tokens o puntos.
En la práctica judicial, si se constituye el "delito de absorción ilegal de depósitos del público", generalmente se determinará de manera integral en función de los "cuatro estándares": es decir, si tiene ilegalidad (sin cualificación financiera), publicidad (promoción a objetivos no específicos), inducibilidad (promesas de altos retornos) y socialidad (origen de fondos amplio).
En este tipo de proyectos, si los desarrolladores participan profundamente en el diseño estructural de la lógica de emisión de tokens, el módulo de intercambio de puntos por tokens, el sistema de productos de inversión, incluso si no participan en la operación y promoción externa, podrían ser considerados coautores debido a su "apoyo técnico clave".
Especialmente en el caso de que el sistema forme un flujo de fondos en circuito cerrado + expectativas de retorno, las autoridades judiciales a menudo incluirán a los desarrolladores en el ámbito de la represión.
Dimensión de identificación cuatro: involucrado en actividades comerciales ilegales (delito de comercio ilegal)
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio fuera de línea + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria
En los proyectos de Web3, los escenarios de riesgo típicos de "delito de operación ilegal" suelen concentrarse en las plataformas de criptomonedas que están implicadas en la intermediación del intercambio entre moneda fiduciaria y moneda extranjera, especialmente cuando las criptomonedas se utilizan como intermediarios en operaciones de lavado, lo que podría activar la calificación legal de operación ilegal de cambio transfronterizo.
Las autoridades judiciales han intensificado en los últimos años la represión contra este tipo de "intercambio de divisas mediante criptomonedas", endureciendo los estándares de aplicación de la ley.
Los patrones de comportamiento de alto riesgo comunes incluyen:
Proporcionar servicios de recarga, retiro y entrada/salida de dinero entre criptomonedas y monedas fiduciarias.
Establecer un módulo de negociación OTC fuera de bolsa para facilitar el intercambio entre criptomonedas y monedas fiduciarias.
La plataforma conecta a los usuarios finales con cuentas en el extranjero para realizar intercambios a través de criptomonedas.
Realizar operaciones de compra y venta de divisas y proporcionar servicios de compensación y emparejamiento sin permiso
En la práctica judicial, incluso si la plataforma misma no posee directamente los fondos de los clientes, siempre que haya construido un sistema de emparejamiento de intercambio, lógica de emparejamiento de intercambio o interfaz de emparejamiento de transacciones, el lado técnico también puede ser calificado como cómplice por "organizar e implementar actividades de operación ilegal".
En particular, los desarrolladores deben tener especial cuidado en las siguientes tres situaciones típicas:
El proyecto conecta a usuarios en el extranjero con financistas en el país, formando un camino de emparejamiento.
La plataforma utiliza criptomonedas como medio de intercambio para realizar el cambio de moneda fiduciaria a moneda extranjera o el intercambio inverso.
Los técnicos lideraron el desarrollo del módulo de depósitos y retiros, el programa de coincidencia automática, las interfaces API clave y otros módulos de funcionalidad.
Independientemente de si los desarrolladores participan directamente en la liquidación, siempre que el sistema tenga la capacidad de "conciliación + conversión + conversión de múltiples monedas", es fácil caer dentro del ámbito de la penalización por delitos de operación ilegal.
¿Cómo identificar con precisión proyectos Web3 de alto riesgo y evitar riesgos legales penales?
Muchos desarrolladores a menudo presentan la defensa después del incidente: "Solo desarrollé la función según los requisitos, no conozco los detalles del juego."
Pero en la práctica judicial, esta afirmación a menudo es difícil de sostener. La razón es que, si se incurre en responsabilidad penal, no solo depende de la participación directa en el acto ilícito, sino también de si el actor "sabía" que el sistema que desarrolló estaba proporcionando una ayuda sustancial a la conducta ilegal.
De acuerdo con la teoría de la coautoría del delito en la ley penal de nuestro país, siempre que una persona actúe con conocimiento de que otra está cometiendo un delito y aún así proporcione tecnología, asistencia o condiciones de conveniencia, puede ser considerada como cómplice o coautor y, por lo tanto, será responsable penalmente.
Para los técnicos, las autoridades judiciales suelen evaluar si "deberían saber" que el proyecto presenta riesgos legales desde los siguientes ángulos:
¿Es un miembro clave del proyecto, como socio técnico, CTO, arquitecto de sistemas, etc.
¿Se ha profundizado en la estructura de capital, la lógica del token, los canales de entrada y salida de fondos y otros módulos clave?
¿Se han planteado dudas o sugerencias de cambio sobre la legalidad del proyecto, la dirección de los fondos o la conformidad de las mecánicas?
Si se reciben altos recompensas, se firma un acuerdo de cooperación profunda, se disfruta de una proporción de dividendos, etc., indica que existe un vínculo profundo de intereses con la plataforma.
En los proyectos de Web3, los desarrolladores técnicos a menudo no son roles auxiliares marginales, sino que son un elemento clave para la implementación y funcionamiento del proyecto.
Cuanto más ocupan roles clave como CTO, arquitecto de sistemas o desarrollador principal, más difícil es para los técnicos afirmar "no estoy al tanto" o "solo estoy subcontratando"; este tipo de personal técnico principal a menudo es considerado por las autoridades judiciales como personas con una capacidad de control sustancial sobre el funcionamiento del proyecto.
Entonces, como desarrollador, ¿cómo identificar señales de riesgo en las etapas iniciales del proyecto, delimitar responsabilidades y evitar "cargar con la culpa"? Los siguientes puntos son recomendaciones de evaluación que los técnicos deben autocheck antes de unirse o asumir colaboraciones.
Antes de participar en cualquier proyecto Web3, los desarrolladores deben tener un marco básico de identificación de riesgos legales. Ya sea que consideren unirse, colaborar mediante outsourcing, o participar como socios en el lanzamiento del proyecto, las siguientes tres recomendaciones de autoevaluación son especialmente clave:
Ver el patrón: ¿existen las cuatro estructuras de riesgo penal de alta frecuencia como "juegos de azar (métodos de apuestas)" "pirámides (nivel de reclutamiento)" "no absorbente (emisión de moneda para captar fondos)" o "operaciones ilegales (intermediación de cambios)"?
Pregunta lógica: ¿El proyecto tiene emisión de tokens? ¿De dónde vienen los tokens/puntos? ¿Cómo entran los fondos de los usuarios a la plataforma? ¿Cómo salen los fondos? ¿Quién respalda los tokens, hay un camino para el intercambio por moneda fiat?
Mantener un registro: En el acuerdo técnico y en el documento de requisitos, dejar claro que solo se proporciona servicio de desarrollo y no se asume la responsabilidad de la operación de la plataforma. Al mismo tiempo, registrar las discusiones con la parte del proyecto sobre "la conformidad del juego" y "el camino de los fondos", como evidencia para futuras garantías.
Conclusión: Sé un desarrollador que entienda tanto la tecnología como la ley
Tanto los desarrolladores principales del proyecto, los arquitectos de sistemas como los responsables técnicos en equipos de emprendimiento, deben poseer una capacidad básica para identificar riesgos legales penales. Especialmente en la etapa inicial de un proyecto Web3, es crucial evaluar lo antes posible si está involucrado en modos de alto riesgo como apuestas, fraude, recaudación ilegal de fondos o actividades comerciales ilegales, para alertar a tiempo, evitar proactivamente y prevenir caer en un torbellino de responsabilidad penal por descuido.
En el complejo y cambiante ecosistema de Web3, solo los desarrolladores que dominan tanto la capacidad de implementación técnica como la capacidad de identificar las líneas rojas legales pueden convertirse en verdaderos Builders con juicio y capacidad de supervivencia.
La "conciencia de cumplimiento legal" más allá de la tecnología es una habilidad esencial para los desarrolladores contemporáneos.
El desarrollo de la industria Web3 no puede separarse de la construcción de la conformidad, y los desarrolladores son el eslabón más fácil de ignorar, pero el más fundamental. Esperamos que en el futuro podamos colaborar con más colegas técnicos para impulsar la implementación de proyectos sobre una base segura y transparente.
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Guía para desarrolladores de Web3 para evitar trampas: cuatro dimensiones para identificar proyectos de alto riesgo
Guía para desarrolladores de Web3: dimensiones clave para identificar proyectos de alto riesgo
Los emprendedores y profesionales de Web3 a menudo piensan erróneamente que solo al registrar su proyecto en el extranjero y desplegar servidores en el exterior, pueden lograr una "conformidad natural". Sin embargo, el núcleo de la conformidad de un proyecto radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y sustancia operativa, y no en la estructura superficial de salir al extranjero. El registro en el extranjero puede ser un aspecto de la conformidad, pero no puede ser un escudo para encubrir comportamientos comerciales de alto riesgo. Especialmente para los equipos que aún operan en el país y brindan servicios a usuarios en China, es fundamental prestar especial atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de conformidad penal.
Este artículo explorará cómo los desarrolladores pueden juzgar rápidamente si un proyecto Web3 pertenece a un "proyecto de línea roja de derecho penal". Tomaremos como ejemplo cuatro tipos comunes de patrones de riesgo ilegal en Web3 para ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación desde la perspectiva de la estructura del proyecto, las funciones del sistema, la circulación de tokens, entre otros. Siempre que se pueda identificar y evitar estos tipos de proyectos de alta frecuencia en las primeras etapas, se espera poder mantenerse alejado de la mayoría de los riesgos legales penales.
Es necesario declarar que este artículo está dirigido a profesionales técnicos que desean desarrollarse a largo plazo en la industria Web3, especialmente a aquellos desarrolladores que valoran la construcción de la conformidad del proyecto y que tienen cierta conciencia de los riesgos legales. Nuestro objeto de análisis se centra en proyectos que tienen una conciencia básica de conformidad y cierta capacidad de planificación empresarial. En cuanto a proyectos falsos establecidos con el propósito explícito de recaudación de fondos ilegales, estafas en el mundo de las criptomonedas, lavado de dinero y arbitraje, no se incluyen en este análisis.
¿Cómo determinar si un proyecto Web3 ha cruzado la línea roja legal?
En esta sección, abordaremos desde la perspectiva de los desarrolladores, ayudando a los técnicos a identificar posibles señales clave de alto riesgo en el proyecto desde la lógica de negocio y la estructura del sistema.
Este tipo de identificación no requiere que los desarrolladores tengan un conocimiento legal completo. Basta con dominar un marco básico de "patrones de alta frecuencia + puntos de juicio clave" para poder juzgar preliminarmente si un proyecto cruza la línea roja legal.
Dimensión de identificación uno: delitos relacionados con el juego (delito de establecer un casino)
Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro
Los proyectos Web3 que constituyan el delito de abrir un casino generalmente incluyen los siguientes elementos clave del círculo cerrado:
Este proceso de tres etapas de "cargar - apostar - retirar" es fácilmente considerado por las autoridades judiciales como un "circuito cerrado relacionado con el juego".
Tomando como ejemplo los juegos Web3, cuando un proyecto de juego en cadena cumple al mismo tiempo con los tres puntos mencionados, incluso si los desarrolladores solo son responsables de módulos como la interfaz del front-end, la integración de carteras y el mecanismo de recompensas, pueden enfrentar un alto riesgo legal debido a su profunda participación en la construcción de un circuito cerrado relacionado con el juego.
Dimensión de identificación dos: relacionado con el fraude de ventas (organización, delito de liderazgo en actividades de fraude de ventas)
Características típicas: pago del usuario + comisión por invitación + cadena de retribución multinivel
Los puntos de riesgo de este tipo de proyectos radican en si el mecanismo de incentivos en sí constituye una "estructura de reembolso en pirámide". Si los desarrolladores técnicos son responsables de construir funciones como sistemas de cálculo de comisiones, módulos de permisos de nivel, lógicas de distribución de ingresos de nodos, etc., y carecen de la capacidad de juicio sobre la estructura comercial general, sin hacer un juicio prudente sobre la "lógica de flujo de fondos + diseño de la estructura jerárquica", es muy fácil que, sin querer, ayuden a completar la construcción técnica de un sistema de venta directa.
Las características comunes de la estructura piramidal incluyen:
En estrategias de promoción de Web3 como el "Programa de Embajadores", "Incentivos por Nodos" y "Mecanismo de Socios Comunitarios", si el modelo de recompensas se construye en torno al desarrollo de personas y está directamente vinculado a comportamientos de pago y estructuras de niveles, se debe prestar especial atención a si puede estar involucrando un esquema piramidal.
Los desarrolladores de tecnología que sean responsables de construir algoritmos de comisiones, bases de datos jerárquicas y lógica de liquidación de usuarios, y que se encuentren en el núcleo del proyecto, aunque no participen directamente en las actividades de promoción, también pueden ser considerados cómplices por "proporcionar apoyo técnico clave".
Dimensión de identificación tres: delitos relacionados con la captación ilegal de fondos (captación de depósitos del público de manera ilegal / delito de fraude en la captación de fondos)
Características típicas: captación de fondos del público + promesas de beneficios + sin cualificación financiera
La dificultad de identificar proyectos de captación ilegal de fondos es relativamente baja, y los puntos de riesgo se concentran principalmente en dos aspectos:
Primero, las fuentes de financiación son amplias y no específicas, es decir, se dirigen al público en general para captar fondos; segundo, se promete un rendimiento o retorno, lo que atrae flujos de capital.
En proyectos Web3, si se utilizan como principales métodos de recaudación de fondos conceptos como "emisión de monedas", "inversión en máquinas mineras", "canje de puntos" y "rendimiento esperado", es fácil caer dentro del ámbito de la captación ilegal de depósitos del público o de fraude en la recaudación de fondos.
Los patrones de alto riesgo comunes incluyen:
En la práctica judicial, si se constituye el "delito de absorción ilegal de depósitos del público", generalmente se determinará de manera integral en función de los "cuatro estándares": es decir, si tiene ilegalidad (sin cualificación financiera), publicidad (promoción a objetivos no específicos), inducibilidad (promesas de altos retornos) y socialidad (origen de fondos amplio).
En este tipo de proyectos, si los desarrolladores participan profundamente en el diseño estructural de la lógica de emisión de tokens, el módulo de intercambio de puntos por tokens, el sistema de productos de inversión, incluso si no participan en la operación y promoción externa, podrían ser considerados coautores debido a su "apoyo técnico clave".
Especialmente en el caso de que el sistema forme un flujo de fondos en circuito cerrado + expectativas de retorno, las autoridades judiciales a menudo incluirán a los desarrolladores en el ámbito de la represión.
Dimensión de identificación cuatro: involucrado en actividades comerciales ilegales (delito de comercio ilegal)
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio fuera de línea + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria
En los proyectos de Web3, los escenarios de riesgo típicos de "delito de operación ilegal" suelen concentrarse en las plataformas de criptomonedas que están implicadas en la intermediación del intercambio entre moneda fiduciaria y moneda extranjera, especialmente cuando las criptomonedas se utilizan como intermediarios en operaciones de lavado, lo que podría activar la calificación legal de operación ilegal de cambio transfronterizo.
Las autoridades judiciales han intensificado en los últimos años la represión contra este tipo de "intercambio de divisas mediante criptomonedas", endureciendo los estándares de aplicación de la ley.
Los patrones de comportamiento de alto riesgo comunes incluyen:
En la práctica judicial, incluso si la plataforma misma no posee directamente los fondos de los clientes, siempre que haya construido un sistema de emparejamiento de intercambio, lógica de emparejamiento de intercambio o interfaz de emparejamiento de transacciones, el lado técnico también puede ser calificado como cómplice por "organizar e implementar actividades de operación ilegal".
En particular, los desarrolladores deben tener especial cuidado en las siguientes tres situaciones típicas:
Independientemente de si los desarrolladores participan directamente en la liquidación, siempre que el sistema tenga la capacidad de "conciliación + conversión + conversión de múltiples monedas", es fácil caer dentro del ámbito de la penalización por delitos de operación ilegal.
¿Cómo identificar con precisión proyectos Web3 de alto riesgo y evitar riesgos legales penales?
Muchos desarrolladores a menudo presentan la defensa después del incidente: "Solo desarrollé la función según los requisitos, no conozco los detalles del juego."
Pero en la práctica judicial, esta afirmación a menudo es difícil de sostener. La razón es que, si se incurre en responsabilidad penal, no solo depende de la participación directa en el acto ilícito, sino también de si el actor "sabía" que el sistema que desarrolló estaba proporcionando una ayuda sustancial a la conducta ilegal.
De acuerdo con la teoría de la coautoría del delito en la ley penal de nuestro país, siempre que una persona actúe con conocimiento de que otra está cometiendo un delito y aún así proporcione tecnología, asistencia o condiciones de conveniencia, puede ser considerada como cómplice o coautor y, por lo tanto, será responsable penalmente.
Para los técnicos, las autoridades judiciales suelen evaluar si "deberían saber" que el proyecto presenta riesgos legales desde los siguientes ángulos:
En los proyectos de Web3, los desarrolladores técnicos a menudo no son roles auxiliares marginales, sino que son un elemento clave para la implementación y funcionamiento del proyecto.
Cuanto más ocupan roles clave como CTO, arquitecto de sistemas o desarrollador principal, más difícil es para los técnicos afirmar "no estoy al tanto" o "solo estoy subcontratando"; este tipo de personal técnico principal a menudo es considerado por las autoridades judiciales como personas con una capacidad de control sustancial sobre el funcionamiento del proyecto.
Entonces, como desarrollador, ¿cómo identificar señales de riesgo en las etapas iniciales del proyecto, delimitar responsabilidades y evitar "cargar con la culpa"? Los siguientes puntos son recomendaciones de evaluación que los técnicos deben autocheck antes de unirse o asumir colaboraciones.
Antes de participar en cualquier proyecto Web3, los desarrolladores deben tener un marco básico de identificación de riesgos legales. Ya sea que consideren unirse, colaborar mediante outsourcing, o participar como socios en el lanzamiento del proyecto, las siguientes tres recomendaciones de autoevaluación son especialmente clave:
Ver el patrón: ¿existen las cuatro estructuras de riesgo penal de alta frecuencia como "juegos de azar (métodos de apuestas)" "pirámides (nivel de reclutamiento)" "no absorbente (emisión de moneda para captar fondos)" o "operaciones ilegales (intermediación de cambios)"?
Pregunta lógica: ¿El proyecto tiene emisión de tokens? ¿De dónde vienen los tokens/puntos? ¿Cómo entran los fondos de los usuarios a la plataforma? ¿Cómo salen los fondos? ¿Quién respalda los tokens, hay un camino para el intercambio por moneda fiat?
Mantener un registro: En el acuerdo técnico y en el documento de requisitos, dejar claro que solo se proporciona servicio de desarrollo y no se asume la responsabilidad de la operación de la plataforma. Al mismo tiempo, registrar las discusiones con la parte del proyecto sobre "la conformidad del juego" y "el camino de los fondos", como evidencia para futuras garantías.
Conclusión: Sé un desarrollador que entienda tanto la tecnología como la ley
Tanto los desarrolladores principales del proyecto, los arquitectos de sistemas como los responsables técnicos en equipos de emprendimiento, deben poseer una capacidad básica para identificar riesgos legales penales. Especialmente en la etapa inicial de un proyecto Web3, es crucial evaluar lo antes posible si está involucrado en modos de alto riesgo como apuestas, fraude, recaudación ilegal de fondos o actividades comerciales ilegales, para alertar a tiempo, evitar proactivamente y prevenir caer en un torbellino de responsabilidad penal por descuido.
En el complejo y cambiante ecosistema de Web3, solo los desarrolladores que dominan tanto la capacidad de implementación técnica como la capacidad de identificar las líneas rojas legales pueden convertirse en verdaderos Builders con juicio y capacidad de supervivencia.
La "conciencia de cumplimiento legal" más allá de la tecnología es una habilidad esencial para los desarrolladores contemporáneos.
El desarrollo de la industria Web3 no puede separarse de la construcción de la conformidad, y los desarrolladores son el eslabón más fácil de ignorar, pero el más fundamental. Esperamos que en el futuro podamos colaborar con más colegas técnicos para impulsar la implementación de proyectos sobre una base segura y transparente.