Nuevas tendencias del crimen en la encriptación de activos y cambios en la regulación
En los últimos años, con la expansión continua del mercado de encriptación de activos, los delincuentes han adquirido un conocimiento profundo de las reglas regulatorias de varios países, y las técnicas para lavar dinero utilizando activos encriptados también han ido en aumento. Esto no solo afecta el orden financiero de los países, sino que también puede resultar en la pérdida de divisas y un aumento de los riesgos potenciales relacionados con nuevos tipos de delitos cibernéticos.
Un caso especial de activos encriptación conjunto
Recientemente, se ha revelado un caso de lavado de dinero a gran escala y violación de la información personal de los ciudadanos, con un monto involucrado superior a 2 mil millones de yuanes. Este caso involucra múltiples provincias y ciudades, y los métodos delictivos son ocultos y diversificados.
reventa masiva de información personal de ciudadanos
En el caso, el sospechoso del crimen utilizó herramientas de mensajería instantánea extranjeras para formar grupos sociales, vendiendo en gran medida la información personal de los ciudadanos de nuestro país, incluyendo números de identificación, números de teléfono y direcciones familiares, entre otros. Según estadísticas, la cantidad acumulada de información personal de ciudadanos vendida alcanza más de mil millones de registros. Esta información podría ser utilizada para fraude, inducir a la apuesta en línea, e incluso podría ser utilizada para analizar el estado de desarrollo económico y social de nuestro país, amenazando potencialmente la seguridad nacional.
Utilizando encriptación para lavar dinero
Los sospechosos eligieron aceptar encriptación de activos para vender la información personal de los ciudadanos, a fin de eludir la revisión de lavado de dinero del sistema financiero tradicional. Durante la investigación, las autoridades descubrieron un grupo profesional de lavado de activos encriptados. Las características de la dirección del flujo de fondos de este grupo son las siguientes:
La fuente de fondos es compleja, y sospechosamente parece haber múltiples comportamientos de transacción de encriptación de activos.
Comercio rápido, el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es corto
Las transacciones deben ser completas, y los ingresos suelen ser iguales o aproximadamente iguales a los gastos.
Según la investigación, el grupo de lavado de dinero lavó aproximadamente 2 mil millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias en el crimen de encriptación de activos
Según la información del Tribunal Supremo del Pueblo, aunque el número de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, todavía se mantiene en niveles altos. Los delitos relacionados con activos encriptación muestran una tendencia de disminución en el número de casos pero un aumento en la cantidad de dinero involucrado, principalmente concentrándose en el lavado de dinero y el comercio ilegal de divisas.
La atención reguladora se centra en la encriptación de lavado de dinero y control de divisas.
Con el desarrollo del mercado de encriptación de activos, también aumenta el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para delitos de lavado de dinero. Actualmente, las autoridades regulatorias están enfocándose en la supervisión con el objetivo de combatir el lavado de dinero y controlar el cambio de divisas. Los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes fondos transfronterizos se han convertido en un ámbito de estricta vigilancia, incluyendo principalmente el delito de lavado de dinero, delito de juego, delito de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delito de fraude (fraude telefónico), entre otros.
aumento de la tolerancia hacia el comercio de encriptación de activos personales
A partir del proceso de investigación del caso, se puede ver que las autoridades de aplicación de la ley han aumentado su tolerancia hacia comportamientos como el "trading de criptomonedas" por parte de individuos. Aunque los departamentos de aplicación de la ley tienen información sobre una gran cantidad de usuarios de transacciones extrabancarias (OTC), no han tomado medidas adicionales contra estas personas. Esto indica que actualmente el enfoque regulatorio no está en la posesión y el comercio de encriptación por parte de individuos, y la actitud regulatoria relacionada ha sido algo más flexible.
Conclusión
Una dura represión contra el lavado de activos encriptación a gran escala y los delitos relacionados en la parte superior es la principal tendencia reciente en la regulación global de activos encriptación. Es notable que, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la "anonimidad" de los activos encriptación casi ha desaparecido. Para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, rastrear y obtener pruebas es simplemente una cuestión de tiempo y costo tecnológico.
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DaoDeveloper
· hace19h
meh, solo otra razón por la que necesitamos zkproofs para kyc tbh
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VirtualRichDream
· hace19h
20 mil millones, ya se puede considerar un Rug Pull para hacerse rico.
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BTCRetirementFund
· hace19h
Tsk tsk, la regulación debería ajustarse.
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DegenWhisperer
· hace19h
Ah, esto... dos mil millones es demasiado absurdo, ¿no?
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ServantOfSatoshi
· hace19h
¡La regulación persigue y grita para golpear, emocionante!
Nuevas tendencias del delito en activos encriptados: el enfoque regulador se traslada a AML y control de forex.
Nuevas tendencias del crimen en la encriptación de activos y cambios en la regulación
En los últimos años, con la expansión continua del mercado de encriptación de activos, los delincuentes han adquirido un conocimiento profundo de las reglas regulatorias de varios países, y las técnicas para lavar dinero utilizando activos encriptados también han ido en aumento. Esto no solo afecta el orden financiero de los países, sino que también puede resultar en la pérdida de divisas y un aumento de los riesgos potenciales relacionados con nuevos tipos de delitos cibernéticos.
Un caso especial de activos encriptación conjunto
Recientemente, se ha revelado un caso de lavado de dinero a gran escala y violación de la información personal de los ciudadanos, con un monto involucrado superior a 2 mil millones de yuanes. Este caso involucra múltiples provincias y ciudades, y los métodos delictivos son ocultos y diversificados.
reventa masiva de información personal de ciudadanos
En el caso, el sospechoso del crimen utilizó herramientas de mensajería instantánea extranjeras para formar grupos sociales, vendiendo en gran medida la información personal de los ciudadanos de nuestro país, incluyendo números de identificación, números de teléfono y direcciones familiares, entre otros. Según estadísticas, la cantidad acumulada de información personal de ciudadanos vendida alcanza más de mil millones de registros. Esta información podría ser utilizada para fraude, inducir a la apuesta en línea, e incluso podría ser utilizada para analizar el estado de desarrollo económico y social de nuestro país, amenazando potencialmente la seguridad nacional.
Utilizando encriptación para lavar dinero
Los sospechosos eligieron aceptar encriptación de activos para vender la información personal de los ciudadanos, a fin de eludir la revisión de lavado de dinero del sistema financiero tradicional. Durante la investigación, las autoridades descubrieron un grupo profesional de lavado de activos encriptados. Las características de la dirección del flujo de fondos de este grupo son las siguientes:
Según la investigación, el grupo de lavado de dinero lavó aproximadamente 2 mil millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias en el crimen de encriptación de activos
Según la información del Tribunal Supremo del Pueblo, aunque el número de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, todavía se mantiene en niveles altos. Los delitos relacionados con activos encriptación muestran una tendencia de disminución en el número de casos pero un aumento en la cantidad de dinero involucrado, principalmente concentrándose en el lavado de dinero y el comercio ilegal de divisas.
La atención reguladora se centra en la encriptación de lavado de dinero y control de divisas.
Con el desarrollo del mercado de encriptación de activos, también aumenta el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para delitos de lavado de dinero. Actualmente, las autoridades regulatorias están enfocándose en la supervisión con el objetivo de combatir el lavado de dinero y controlar el cambio de divisas. Los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes fondos transfronterizos se han convertido en un ámbito de estricta vigilancia, incluyendo principalmente el delito de lavado de dinero, delito de juego, delito de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delito de fraude (fraude telefónico), entre otros.
aumento de la tolerancia hacia el comercio de encriptación de activos personales
A partir del proceso de investigación del caso, se puede ver que las autoridades de aplicación de la ley han aumentado su tolerancia hacia comportamientos como el "trading de criptomonedas" por parte de individuos. Aunque los departamentos de aplicación de la ley tienen información sobre una gran cantidad de usuarios de transacciones extrabancarias (OTC), no han tomado medidas adicionales contra estas personas. Esto indica que actualmente el enfoque regulatorio no está en la posesión y el comercio de encriptación por parte de individuos, y la actitud regulatoria relacionada ha sido algo más flexible.
Conclusión
Una dura represión contra el lavado de activos encriptación a gran escala y los delitos relacionados en la parte superior es la principal tendencia reciente en la regulación global de activos encriptación. Es notable que, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la "anonimidad" de los activos encriptación casi ha desaparecido. Para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, rastrear y obtener pruebas es simplemente una cuestión de tiempo y costo tecnológico.