FTX sorprende con un caso de manipulación del mercado de 450 millones de dólares, los Token LP de baja liquidez se convierten en herramientas de Arbitraje
FTX revela un gran secreto: un usuario sospechoso podría haber manipulado el mercado utilizando una vulnerabilidad del sistema para obtener ganancias enormes
Recientemente, una nueva divulgación en el caso de quiebra de FTX ha llamado la atención de la comunidad de criptomonedas. Una demanda contra una persona llamada Nawaaz Mohammad Meerun reveló una serie de impactantes maniobras de manipulación de mercado, que aprovecharon las vulnerabilidades del sistema de la plataforma de intercambio FTX para obtener cientos de millones de dólares en beneficios indebidos.
Los tokens de baja liquidez se convierten en herramientas de manipulación
Según documentos judiciales, Meerun es un ciudadano de Mauricio acusado de ser un experimentado manipulador del mercado. Desde enero de 2021, comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX, que son una moneda de plataforma asociada con un intercambio. Meerun finalmente adquirió cerca de la mitad del suministro total de BTMX, lo que provocó que el precio de este token se disparara 100 veces en solo tres meses.
Luego, Meerun aprovechó astutamente una vulnerabilidad en las reglas de margen y apalancamiento de una plataforma de intercambio, utilizando una gran cantidad de BTMX como colateral, y tomó prestados decenas de millones de dólares de la plataforma. A pesar de que la plataforma recibió advertencias, no tomó ninguna acción. Fue solo cuando el problema se expandió a al menos 400 millones de dólares que los ejecutivos de la plataforma se dieron cuenta de la gravedad de la situación.
Técnicas de manipulación de múltiples tokens
Meerun no se detuvo aquí. Entre agosto y diciembre de 2021, utilizó nuevas cuentas y seudónimos para realizar operaciones similares con tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que la plataforma descubriera el problema, Meerun ya había obtenido beneficios ilícitos de casi 200 millones de dólares a través de estos métodos de manipulación del mercado conjunto.
Lo que es aún más sorprendente es que, incluso después de descubrir el problema, la plataforma aún no logró congelar completamente la cuenta de Meerun. Esto le permitió transferir con éxito más de 450 millones de dólares en ganancias ilícitas.
La estrategia de venta en corto provoca una reacción en cadena
Las operaciones de Meerun también incluyen realizar grandes ventas en corto de un token de nicho llamado Mobile Coin (MOB) en la plataforma. Esta acción obligó a una firma de inversión a comprar grandes cantidades de MOB para equilibrar su posición, lo que provocó que el precio de MOB se disparara un 750% en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, cuando la firma desaceleró sus compras, el precio de MOB colapsó rápidamente. Se estima que esta serie de operaciones pudo haber causado a la firma de inversión pérdidas de hasta 1,000 millones de dólares.
La significación de advertencia del evento
Este evento ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas y ha proporcionado valiosas lecciones aprendidas:
La plataforma de intercambio necesita fortalecer los procedimientos KYC y la gestión interna para prevenir que elementos ilegales aprovechen las vulnerabilidades del sistema.
Establecer un sistema de evaluación de riesgos completo, prestando especial atención a las transacciones anómalas de activos de baja liquidez.
Los inversores deben estar atentos a las fluctuaciones anormales de precios de los tokens de baja liquidez y seguir las actividades en cadena de las cuentas de grandes tenedores.
Prioriza el uso de plataformas de trading reguladas para reducir el riesgo.
A pesar de que Meerun negó estas acusaciones, afirmando que sus operaciones estaban dentro de los límites establecidos por la plataforma, los documentos judiciales muestran que estuvo involucrado en incidentes de "ataques de gobernanza" en otras plataformas de criptomonedas. En cualquier caso, este caso resalta la importancia de la regulación y el control de riesgos en el mercado de criptomonedas, y proporciona una referencia importante para el desarrollo futuro de la industria.
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FTX sorprende con un caso de manipulación del mercado de 450 millones de dólares, los Token LP de baja liquidez se convierten en herramientas de Arbitraje
FTX revela un gran secreto: un usuario sospechoso podría haber manipulado el mercado utilizando una vulnerabilidad del sistema para obtener ganancias enormes
Recientemente, una nueva divulgación en el caso de quiebra de FTX ha llamado la atención de la comunidad de criptomonedas. Una demanda contra una persona llamada Nawaaz Mohammad Meerun reveló una serie de impactantes maniobras de manipulación de mercado, que aprovecharon las vulnerabilidades del sistema de la plataforma de intercambio FTX para obtener cientos de millones de dólares en beneficios indebidos.
Los tokens de baja liquidez se convierten en herramientas de manipulación
Según documentos judiciales, Meerun es un ciudadano de Mauricio acusado de ser un experimentado manipulador del mercado. Desde enero de 2021, comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX, que son una moneda de plataforma asociada con un intercambio. Meerun finalmente adquirió cerca de la mitad del suministro total de BTMX, lo que provocó que el precio de este token se disparara 100 veces en solo tres meses.
Luego, Meerun aprovechó astutamente una vulnerabilidad en las reglas de margen y apalancamiento de una plataforma de intercambio, utilizando una gran cantidad de BTMX como colateral, y tomó prestados decenas de millones de dólares de la plataforma. A pesar de que la plataforma recibió advertencias, no tomó ninguna acción. Fue solo cuando el problema se expandió a al menos 400 millones de dólares que los ejecutivos de la plataforma se dieron cuenta de la gravedad de la situación.
Técnicas de manipulación de múltiples tokens
Meerun no se detuvo aquí. Entre agosto y diciembre de 2021, utilizó nuevas cuentas y seudónimos para realizar operaciones similares con tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que la plataforma descubriera el problema, Meerun ya había obtenido beneficios ilícitos de casi 200 millones de dólares a través de estos métodos de manipulación del mercado conjunto.
Lo que es aún más sorprendente es que, incluso después de descubrir el problema, la plataforma aún no logró congelar completamente la cuenta de Meerun. Esto le permitió transferir con éxito más de 450 millones de dólares en ganancias ilícitas.
La estrategia de venta en corto provoca una reacción en cadena
Las operaciones de Meerun también incluyen realizar grandes ventas en corto de un token de nicho llamado Mobile Coin (MOB) en la plataforma. Esta acción obligó a una firma de inversión a comprar grandes cantidades de MOB para equilibrar su posición, lo que provocó que el precio de MOB se disparara un 750% en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, cuando la firma desaceleró sus compras, el precio de MOB colapsó rápidamente. Se estima que esta serie de operaciones pudo haber causado a la firma de inversión pérdidas de hasta 1,000 millones de dólares.
La significación de advertencia del evento
Este evento ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas y ha proporcionado valiosas lecciones aprendidas:
A pesar de que Meerun negó estas acusaciones, afirmando que sus operaciones estaban dentro de los límites establecidos por la plataforma, los documentos judiciales muestran que estuvo involucrado en incidentes de "ataques de gobernanza" en otras plataformas de criptomonedas. En cualquier caso, este caso resalta la importancia de la regulación y el control de riesgos en el mercado de criptomonedas, y proporciona una referencia importante para el desarrollo futuro de la industria.