Estado actual del uso de Activos Cripto en el sudeste asiático y análisis de riesgos
En los últimos años, la aceptación y la popularidad de los Activos Cripto en la región del sudeste asiático han aumentado significativamente. Como un mercado emergente, esta región presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y las conexiones con industrias ilegales, se ha completado recientemente un estudio de análisis basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain desde 2020.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
El mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático presenta las siguientes características destacadas:
Crecimiento rápido de usuarios: La proporción de población joven en la región es alta, y la proliferación de Internet móvil ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios encriptación, que se estima en decenas de millones.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: una gran cantidad de trabajadores transfronterizos utilizan Activos Cripto como un medio de pago transfronterizo conveniente.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de las monedas virtuales varían de un país a otro, y en la mayoría de las regiones aún no se ha formado un marco regulatorio claro, lo que lleva a riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de Muestra y Hallazgos Principales
Situación de libre circulación de fondos
El análisis muestra que aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, con un total de 14.84 millones de dólares, lo que indica que el método de transacción descentralizada se ha convertido en la opción principal para los usuarios del sudeste asiático.
Asociación con la industria negra y gris
Investigaciones han encontrado que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria negra y gris, representando más del 12%. Un seguimiento adicional reveló que a través de múltiples transacciones, algunas direcciones tenían conexiones indirectas con la industria negra y gris, elevando el porcentaje de direcciones de riesgo asociadas a la industria negra y gris al 16.82%. Esto significa que millones de usuarios de Activos Cripto en el sudeste asiático podrían tener riesgos de transacciones de fondos directas o indirectas con la industria negra y gris.
Análisis de flujo de fondos y riesgos de la industria negra y gris
Tipo de dirección de la industria negra y gris
La investigación dividirá las direcciones estrechamente relacionadas con la industria negra y gris en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, siendo las principales categorías de alto riesgo las siguientes:
Servicio de mezcla de monedas: utilizado para la anonimización del flujo de fondos
Casas de cambio clandestinas: utilizadas para la gestión y el blanqueo de fondos ilegales transfronterizos
Plataforma de fraude: involucra inversiones falsas, esquemas Ponzi, etc.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran más de 240 entidades específicas de la industria negra y gris.
Fenómeno de flujo de fondos de alto riesgo
Los resultados del análisis muestran:
Más de 10 millones de dólares en fondos fluyeron directamente a direcciones relacionadas con casas de cambio ilegales, con un total de miles de transacciones.
Aproximadamente 11 millones de dólares en fondos fluyen hacia plataformas de apuestas en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron introducidos en plataformas de fraude.
Estos datos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria negra y gris, la anonimidad de los Activos Cripto y sus características transfronterizas facilitan la transferencia de fondos ilegales y las actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Proporción de flujos de fondos a plataformas sancionadas
De los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, y el número de transacciones relacionadas es el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio subterráneas, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal punto de entrada de fondos de alto riesgo.
Análisis de caso: una herramienta de mezcla de monedas
Como una herramienta de mezcla de monedas común, una plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos en este estudio, lo que representa el 97.84% de los flujos de fondos hacia todas las plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que muestra el efecto de supresión efectivo de las sanciones sobre sus flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: La característica de anonimato de los Activos Cripto dificulta el rastreo de fondos ilegales en la cadena, incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su flujo a través de técnicas como la mezcla de monedas.
Falta de un sistema regulador: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son adecuadas, lo que aumenta el riesgo de flujos de capital transfronterizos. Algunas regiones adoptan una actitud de espera hacia los Activos Cripto y no han tomado medidas regulatorias activas.
Entorno socioeconómico: Algunos países tienen un bajo nivel de desarrollo económico y grandes diferencias de riqueza, convirtiéndose en áreas objetivo para los delincuentes.
Dificultad de regulación técnica: los Activos Cripto, los proveedores de servicios de monederos y las plataformas descentralizadas tienen dificultades para monitorear efectivamente los riesgos de transacción en términos de tecnología y arquitectura. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de transacción, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos maliciosos.
Conclusión y Sugerencias
El análisis del flujo de fondos en cadena en la región del sudeste asiático indica que el uso de Activos Cripto en esta área presenta un alto riesgo de seguridad. Para reducir el riesgo de flujo de fondos ilegales en cadena, se sugieren las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: Formular e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, y combatir las actividades de fondos ilegales en la cadena a través de la cooperación internacional.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: aumentar la educación sobre fraudes y fortalecer la conciencia de los usuarios sobre la identificación y prevención de fondos de la industria negra y gris.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar tecnologías de seguimiento en la cadena y de prevención de lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos para identificar con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multilateral: fomentar la cooperación entre las instituciones relevantes, fortalecer el intercambio de información y la prevención de riesgos conjunta, y mejorar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, todavía enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de capital en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad entre los usuarios y la promoción de la innovación tecnológica, esperamos reducir gradualmente el flujo de fondos ilegales en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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Hash_Bandit
· hace22h
la misma historia de siempre... he estado minando desde 2013 y he visto este ciclo repetirse, para ser honesto
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FlashLoanLord
· 07-27 17:26
Hay tantas actividades ilegales y grises, me siento un poco nervioso.
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WhaleWatcher
· 07-27 17:16
No importa cuán estricta sea la regulación, no puede controlar la industria gris.
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ILCollector
· 07-27 17:15
¡Estos datos son demasiado aterradores, me dejan boquiabierto!
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GateUser-beba108d
· 07-27 17:02
Una vez más, el informe sobre la industria del crimen. ¿Quién cuenta cuántas veces ha sido este año?
Análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático: el 16.82% de los fondos están relacionados con la industria negra y gris.
Estado actual del uso de Activos Cripto en el sudeste asiático y análisis de riesgos
En los últimos años, la aceptación y la popularidad de los Activos Cripto en la región del sudeste asiático han aumentado significativamente. Como un mercado emergente, esta región presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y las conexiones con industrias ilegales, se ha completado recientemente un estudio de análisis basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain desde 2020.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
El mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático presenta las siguientes características destacadas:
Crecimiento rápido de usuarios: La proporción de población joven en la región es alta, y la proliferación de Internet móvil ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios encriptación, que se estima en decenas de millones.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: una gran cantidad de trabajadores transfronterizos utilizan Activos Cripto como un medio de pago transfronterizo conveniente.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de las monedas virtuales varían de un país a otro, y en la mayoría de las regiones aún no se ha formado un marco regulatorio claro, lo que lleva a riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de Muestra y Hallazgos Principales
El análisis muestra que aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, con un total de 14.84 millones de dólares, lo que indica que el método de transacción descentralizada se ha convertido en la opción principal para los usuarios del sudeste asiático.
Investigaciones han encontrado que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria negra y gris, representando más del 12%. Un seguimiento adicional reveló que a través de múltiples transacciones, algunas direcciones tenían conexiones indirectas con la industria negra y gris, elevando el porcentaje de direcciones de riesgo asociadas a la industria negra y gris al 16.82%. Esto significa que millones de usuarios de Activos Cripto en el sudeste asiático podrían tener riesgos de transacciones de fondos directas o indirectas con la industria negra y gris.
Análisis de flujo de fondos y riesgos de la industria negra y gris
La investigación dividirá las direcciones estrechamente relacionadas con la industria negra y gris en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, siendo las principales categorías de alto riesgo las siguientes:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran más de 240 entidades específicas de la industria negra y gris.
Los resultados del análisis muestran:
Estos datos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria negra y gris, la anonimidad de los Activos Cripto y sus características transfronterizas facilitan la transferencia de fondos ilegales y las actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
De los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, y el número de transacciones relacionadas es el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio subterráneas, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal punto de entrada de fondos de alto riesgo.
Como una herramienta de mezcla de monedas común, una plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos en este estudio, lo que representa el 97.84% de los flujos de fondos hacia todas las plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que muestra el efecto de supresión efectivo de las sanciones sobre sus flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: La característica de anonimato de los Activos Cripto dificulta el rastreo de fondos ilegales en la cadena, incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su flujo a través de técnicas como la mezcla de monedas.
Falta de un sistema regulador: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son adecuadas, lo que aumenta el riesgo de flujos de capital transfronterizos. Algunas regiones adoptan una actitud de espera hacia los Activos Cripto y no han tomado medidas regulatorias activas.
Entorno socioeconómico: Algunos países tienen un bajo nivel de desarrollo económico y grandes diferencias de riqueza, convirtiéndose en áreas objetivo para los delincuentes.
Dificultad de regulación técnica: los Activos Cripto, los proveedores de servicios de monederos y las plataformas descentralizadas tienen dificultades para monitorear efectivamente los riesgos de transacción en términos de tecnología y arquitectura. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de transacción, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos maliciosos.
Conclusión y Sugerencias
El análisis del flujo de fondos en cadena en la región del sudeste asiático indica que el uso de Activos Cripto en esta área presenta un alto riesgo de seguridad. Para reducir el riesgo de flujo de fondos ilegales en cadena, se sugieren las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: Formular e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, y combatir las actividades de fondos ilegales en la cadena a través de la cooperación internacional.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: aumentar la educación sobre fraudes y fortalecer la conciencia de los usuarios sobre la identificación y prevención de fondos de la industria negra y gris.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar tecnologías de seguimiento en la cadena y de prevención de lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos para identificar con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multilateral: fomentar la cooperación entre las instituciones relevantes, fortalecer el intercambio de información y la prevención de riesgos conjunta, y mejorar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, todavía enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de capital en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad entre los usuarios y la promoción de la innovación tecnológica, esperamos reducir gradualmente el flujo de fondos ilegales en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.