La aduana de Hong Kong desmanteló un caso de blanqueo de capital de 1.15 mil millones de dólares de Hong Kong, relacionado con el comercio de activos virtuales y el contrabando de efectivo.
El 22 de julio, según el "Sing Tao Daily", la aduana de Hong Kong desmanteló hoy un caso sospechoso de lavado de dinero a través del contrabando de efectivo y activos virtuales, con un monto involucrado de aproximadamente 1.15 mil millones de dólares de Hong Kong, arrestando a un hombre local y a un hombre no local. La aduana había identificado previamente a un hombre local de 37 años y a un hombre no local de 50 años basándose en información de inteligencia y comenzó una investigación financiera, descubriendo que ambos estaban involucrados en el contrabando de efectivo fuera del país, realizando transacciones rápidas y de gran volumen de moneda estable y moneda fiduciaria, con un origen de fondos desconocido, lo que era muy incompatible con su perfil, sospechándose de lavado de dinero. Tras una investigación exhaustiva, la aduana llevó a cabo esta mañana redadas en 4 unidades residenciales y 2 empresas, y arrestó a ambos bajo la "Ordenanza de Crímenes Organizados y Graves", acusándolos de "manejar bienes que se sabe o se cree que son producto de un delito" (es decir, lavado de dinero). Durante la operación, la aduana confiscó varios teléfonos móviles, tabletas y tarjetas bancarias, entre otros objetos sospechosos. El caso sigue bajo investigación, y los dos hombres están actualmente bajo fianza a la espera de juicio, no descartándose más arrestos.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
La aduana de Hong Kong desmanteló un caso de blanqueo de capital de 1.15 mil millones de dólares de Hong Kong, relacionado con el comercio de activos virtuales y el contrabando de efectivo.
El 22 de julio, según el "Sing Tao Daily", la aduana de Hong Kong desmanteló hoy un caso sospechoso de lavado de dinero a través del contrabando de efectivo y activos virtuales, con un monto involucrado de aproximadamente 1.15 mil millones de dólares de Hong Kong, arrestando a un hombre local y a un hombre no local. La aduana había identificado previamente a un hombre local de 37 años y a un hombre no local de 50 años basándose en información de inteligencia y comenzó una investigación financiera, descubriendo que ambos estaban involucrados en el contrabando de efectivo fuera del país, realizando transacciones rápidas y de gran volumen de moneda estable y moneda fiduciaria, con un origen de fondos desconocido, lo que era muy incompatible con su perfil, sospechándose de lavado de dinero. Tras una investigación exhaustiva, la aduana llevó a cabo esta mañana redadas en 4 unidades residenciales y 2 empresas, y arrestó a ambos bajo la "Ordenanza de Crímenes Organizados y Graves", acusándolos de "manejar bienes que se sabe o se cree que son producto de un delito" (es decir, lavado de dinero). Durante la operación, la aduana confiscó varios teléfonos móviles, tabletas y tarjetas bancarias, entre otros objetos sospechosos. El caso sigue bajo investigación, y los dos hombres están actualmente bajo fianza a la espera de juicio, no descartándose más arrestos.