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Diferenciación entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento: análisis de los problemas de calificación en los casos de delitos de dinero virtual.
Discusión sobre la diferenciación precisa entre el delito de actividad criminal en redes de información y el delito de encubrimiento y ocultación de los ingresos del delito en el crimen del dinero virtual.
Con el rápido desarrollo del dinero virtual en todo el mundo, los problemas legales relacionados también se están volviendo cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Ayudar a la actividad delictiva en la red de información (abreviado como "delito de asistencia") y encubrir, ocultar los ingresos delictivos, delito de ingresos delictivos (abreviado como "delito de ocultación") son dos delitos comunes en la cadena del crimen del dinero virtual, que a menudo generan cruces y confusiones en el ámbito de la determinación de hechos y la aplicación de la ley.
Esta confusión no solo afecta la determinación precisa de los casos por parte de las autoridades judiciales, sino que también está directamente relacionada con la gravedad de la pena impuesta al acusado. Aunque ambos delitos son herramientas importantes en el derecho penal para combatir los delitos informáticos y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intención subjetiva, la forma de actuar y el rango de las penas.
Este artículo explorará en profundidad, a través de análisis de casos, diferenciación jurídica y experiencia práctica, cómo distinguir con precisión entre el delito de complicidad y el delito de encubrimiento en los crímenes relacionados con el dinero virtual, proporcionando referencias prácticas para los profesionales del sector.
I. Introducción del caso
Primero, veamos un caso práctico para entender la diferencia entre los delitos de ayuda en la moneda y el delito de ocultamiento en las sentencias del tribunal. En el caso de ocultamiento de Chen Si y otros, dictado por un tribunal intermedio de cierta provincia, los hechos básicos del caso son los siguientes:
En diciembre de 2020, Li y otros, sabiendo que otras personas necesitaban tarjetas bancarias para transferir los ingresos de actividades delictivas, organizaron a Chen Si y otros para usar tarjetas bancarias para transferir los ingresos del crimen. Chen Si y otros, sabiendo que Li y otros estaban usando tarjetas bancarias para transferir los ingresos de actividades delictivas, proporcionaron varias tarjetas bancarias a su nombre para participar en las transferencias (parte de las cuales se realizaban a través de la compra de dinero virtual y luego la transferencia), y llevaban a cabo la contabilidad y la conciliación a través de grupos de chat en línea. Según las estadísticas, las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen transfirieron más de 147,000 yuanes en fondos de fraude.
En febrero de 2021, Li y otros fueron arrestados por las autoridades de policía. Sin embargo, Chen y otros continuaron organizando a otras personas para transferir los ingresos ilícitos de otros utilizando tarjetas bancarias, o a través de la compra de dinero virtual para realizar transferencias, involucrando un monto total de más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, sentenciándolo a cuatro años de prisión y una multa de 20,000 yuanes. Chen Si y su abogado defensor consideran que el tribunal de primera instancia erróneamente calificó el caso, argumentando que debería considerarse como un delito de ayuda menor en lugar de un delito de ocultación más grave. Sin embargo, el tribunal de apelación desestimó la apelación y mantuvo la sentencia original.
Este caso ilustra bien los puntos de conflicto comunes entre la acusación, la defensa y el tribunal al transferir los ingresos ilegales de delitos upstream a través de dinero virtual, es decir, los problemas de aplicación del delito de asistencia y el delito de encubrimiento.
Dos, el alcance de la aplicación de los delitos de ayuda y encubrimiento en los casos penales de dinero virtual
En los casos penales relacionados con Dinero virtual, los límites de aplicación del delito de asistencia y del delito de encubrimiento suelen estar estrechamente relacionados con la posición del actor, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos requieren que el actor "sepa", al examinarlo detenidamente, en realidad los escenarios de aplicación de ambos delitos presentan diferencias evidentes:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de asistencia.
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, atracción de tráfico, liquidación de pagos, almacenamiento en red, transmisión de comunicaciones y otras ayudas a otros que cometen delitos utilizando redes de información, a sabiendas de que están cometiendo un delito. En el ámbito de la Dinero virtual, las conductas comunes de asistencia incluyen:
El punto clave de este delito radica en que la acción de "ayudar" facilita directamente el crimen informático, sin necesidad de tener como objetivo obtener beneficios finales.
(II) Escenarios típicos de aplicación del delito de encubrimiento
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a los delitos de arriba a manejar los "fondos ilícitos", lo que se manifiesta en que la persona actúa sabiendo que son ganancias de un delito o sus ingresos, y aún así asiste en la transferencia, adquisición, tenencia en nombre de otro, intercambio, etc. Sus manifestaciones comunes incluyen:
La ocultación del delito enfatiza que el autor ayuda a "digerir los bienes robados", acercándose más al significado tradicional de "lavado de dinero", cuyo supuesto es tener un claro conocimiento de los ingresos delictivos.
Por lo tanto, los límites de aplicación de los dos delitos radican en la fase en que ocurre la conducta, el objeto de la conciencia subjetiva y si la conducta contribuye directamente al éxito del delito o si se ocupa del manejo de los resultados del delito posteriormente.
Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento?
Para diferenciar con precisión estos dos delitos, es necesario combinar la actitud subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas objetivas del caso para hacer un juicio integral; no se puede aplicar simplemente la denominación del delito. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
(I) El objeto de conocimiento subjetivo es diferente
Delito de apoyo: El autor debe tener conocimiento de que "otra persona está cometiendo un delito utilizando una red de información". Es decir: debe saber que otros están cometiendo delitos en línea como fraude telefónico, juegos de azar, violación de la información personal de los ciudadanos, etc. (solo se requiere un conocimiento general) y aún así brindar ayuda.
Delito de encubrimiento: la persona debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto de un delito". Es decir: no es necesario conocer los detalles específicos del delito original, solo es suficiente saber que "los bienes o dinero virtual tratado son ganancias ilícitas".
En otras palabras, el "conocimiento" del delito de ayuda a la delincuencia se refiere al conocimiento de la conducta delictiva en sí, mientras que el "conocimiento" del delito de encubrimiento se refiere al conocimiento de los beneficios obtenidos del crimen.
(II) Los momentos en que ocurren las acciones son diferentes.
Por ejemplo, ayudar a otros a abrir una billetera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos podría constituir un delito de ayuda; pero si el delito ya se ha completado, entregar la moneda virtual a otros para que la mantengan o la vendan podría constituir un delito de encubrimiento.
(III) ¿Facilitó la consumación del delito?
Las conductas encubridoras a menudo presentan una fuerte relación causal con los resultados del delito, por ejemplo, sin transferencias de fondos, los fondos del grupo de estafadores no pueden ser liberados. Aunque el delito de ayuda también existe para "monetizar las ganancias" del crimen de arriba, no determina si el crimen de arriba puede establecerse.
Para los abogados defensores, se puede abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:
Primero es el aspecto de la evidencia: se debe analizar en profundidad cómo la persona adquirió dinero virtual, si los registros de comunicación mencionan delitos de origen, y si la dirección de los fondos muestra intención de "blanquear".
El segundo es el aspecto subjetivo: si el acusado realmente no sabía que el comportamiento de arriba era un crimen, solo sabía que "este dinero no es limpio", se debe considerar aplicar el delito de ayuda y apoyo, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Cuatro, Conclusión
Bajo el respaldo de tecnologías como la alta anonimidad del dinero virtual, la facilidad de transacciones transfronterizas y la descentralización, la dificultad de aplicar el derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de asistencia y el delito de ocultación se han vuelto cada vez más difusos. Pero precisamente en esta frontera difusa, los abogados penalistas en el campo correspondiente deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", no solo deben dominar las habilidades del defensa penal tradicional, sino también comprender profundamente la lógica subyacente y los usos prácticos del dinero virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos leves y graves está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la capacidad de distinguir con precisión entre la complicidad y la ocultación determina directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, con la regulación continua de la práctica judicial y la mejora gradual del sistema legal sobre Dinero virtual, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Pero antes de eso, cada distinción de delitos en los casos penales relacionados con Dinero virtual es una dura prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad de los abogados.