Nuevas tendencias en el crimen de encriptación de activos: grandes casos en aumento, el enfoque de la regulación se desplaza

En los últimos años, a medida que el mercado de activos encriptados continúa expandiéndose, los delincuentes están aumentando su familiaridad con las regulaciones de diferentes países, y las técnicas para lavar dinero utilizando activos encriptados están evolucionando. Estas nuevas técnicas incluyen el lavado de dinero que combina monedas fiat y activos encriptados, así como métodos más encubiertos que implican la descoordinación entre activos encriptados y activos físicos. Esto no solo ha impactado el orden financiero de los países, sino que también ha traído consigo riesgos potenciales como la fuga de divisas y el aumento de nuevos delitos cibernéticos.

Recientemente, se ha revelado un complejo caso que involucra el lavado de 20 mil millones de yuanes en encriptación de activos, así como la venta de información personal de ciudadanos chinos a instituciones en el extranjero. Este caso revela las últimas tendencias en los delitos relacionados con encriptación de activos en nuestro país.

Un caso especial de "subcaso" relacionado con encriptación de activos

Según informes, la policía de Pekín, en colaboración con la Oficina de Administración de Divisas del Estado en Pekín, ha desmantelado con éxito un caso de lavado de dinero y violación de la información personal de los ciudadanos, con un monto involucrado superior a 20 mil millones de yuanes. Los métodos delictivos en este caso son extremadamente encubiertos y diversificados, abarcando un amplio rango que incluye 15 provincias y ciudades, como Pekín y Shanghái.

venta masiva de información personal de ciudadanos chinos

Una investigación muestra que el sospechoso de crimen, Yan, ha creado múltiples grupos sociales en el extranjero utilizando herramientas de mensajería instantánea, donde vende información personal de ciudadanos chinos. Esta información incluye principalmente datos sensibles que pueden identificarse con individuos, como números de identificación, números de teléfono y direcciones de hogar. Según estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida en varios grupos asciende a más de mil millones de registros.

Una investigación más profunda reveló que una gran cantidad de compradores podrían ser instituciones o individuos extranjeros, lo que ha llevado a que una gran cantidad de información personal de ciudadanos chinos fluya hacia el exterior. Esta información podría ser utilizada para llevar a cabo fraudes, inducir a juegos de azar en línea y otras actividades criminales. Lo que es aún más preocupante es que esta gran cantidad y variedad de información personal también podría ser utilizada por instituciones extranjeras de análisis de datos para investigar el desarrollo económico y social de China, e incluso podría poner en riesgo la seguridad nacional.

Es notable que, en la actualidad, no está claro cómo Yan某某 obtuvo una cantidad tan grande de información personal de ciudadanos. Esto indica que China aún tiene un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.

encriptación de criptomonedas lleva a un gran caso de lavado de dinero de 2000 millones de yuanes

Para evitar las múltiples revisiones de lavado de dinero que enfrenta el comercio de moneda fiduciaria, Yan decidió aceptar únicamente encriptación como método de transacción. Esta elección llevó finalmente a los investigadores a descubrir al "héroe" que le ayudó a convertir sus ganancias ilícitas en efectivo: Lin.

Los investigadores, según las características del flujo de fondos de la cuenta de activos encriptados controlada por Lin, determinan que se trata de un delincuente profesional que utiliza encriptación para llevar a cabo lavado de dinero. Estas características incluyen:

1. La fuente de fondos es compleja, y se sospecha que existen múltiples comportamientos de encriptación de activos.
2. encriptación de activos, el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es corto;
3. Encriptación de activos, las entradas y salidas de la transacción son iguales, y numerosos registros de transacciones muestran que las entradas son aproximadamente iguales a los gastos.

Tras una investigación más profunda, Lin fue identificado como un eslabón en el lavado de dinero controlado por ciertos individuos en el extranjero. Él y otros 5 cómplices lavaron alrededor de 2,000 millones de yuanes durante un año, y todo el grupo obtuvo beneficios de más de 2 millones de yuanes.

Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados y cambio en el enfoque de la regulación

Según los datos de la Fiscalía Suprema del Pueblo, aunque en 2023 el número de casos de delitos financieros ha disminuido, todavía se encuentra en un estado de alta actividad. En el ámbito de los activos encriptados, el número de delitos ha disminuido drásticamente, pero la cantidad de dinero involucrada ha aumentado considerablemente. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos relacionados con los activos encriptados se están trasladando a áreas como el lavado de dinero y el comercio ilegal de divisas.

El enfoque de la supervisión se ha trasladado a la encriptación contra el lavado de dinero y el control de divisas.

Con el rápido desarrollo del mercado de encriptación de activos, también aumenta el riesgo de que se convierta en un refugio para delitos de lavado de dinero. En este contexto, el enfoque de supervisión de las autoridades chinas se está trasladando hacia la lucha contra el lavado de dinero y el control de divisas como objetivos principales. Actualmente, todos los delitos económicos y financieros relacionados con grandes liquidaciones de fondos transfronterizos se han convertido en el foco de una estricta investigación, incluyendo principalmente el delito de lavado de dinero, los delitos relacionados con el juego, el delito de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y el delito de fraude (fraude telefónico), entre otros.

ha aumentado la tolerancia hacia el comportamiento de "trading de criptomonedas" de las personas.

Del proceso de investigación de los casos mencionados se puede ver que la tolerancia de los organismos reguladores hacia las actividades individuales de "trading de criptomonedas" parece haber aumentado. A pesar de que los investigadores han descubierto una gran cantidad de ciudadanos locales participando en el comercio de activos encriptados, actualmente no se han encontrado información sobre casos criminales relacionados. Esto indica que el enfoque de las autoridades regulatorias en este momento puede no estar en la posesión y el comercio individual de activos encriptados, y la tolerancia regulatoria ha aumentado.

Conclusión

La lucha contra el lavado de activos encriptados a gran escala y los delitos conexos ha pasado a ser la principal tendencia de la regulación global de activos encriptados desde 2023. Es notable que, con los avances en las herramientas de análisis de datos en la cadena, la característica de "anonimato" de los activos encriptados prácticamente ha desaparecido. Para las autoridades, rastrear y recopilar pruebas de este tipo de delitos es solo una cuestión de tiempo y costo técnico. Por lo tanto, los participantes deben ser plenamente conscientes de los riesgos asociados y cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones.