Dinámicas regulatorias

1. El desarrollo de las monedas digitales se incluye en la planificación nacional

El texto completo de las recomendaciones del plan "14º Quinto" recientemente publicado menciona "avanzar de manera constante en la investigación y desarrollo de monedas digitales". Las recomendaciones del plan indican que se debe mejorar el sistema moderno del banco central, optimizar el mecanismo de control del suministro monetario, avanzar de manera constante en el trabajo de investigación y desarrollo de monedas digitales, y mejorar el mecanismo de formación y transmisión de tasas de interés en el mercado.

2. Hong Kong planea establecer un sistema de licencias para proveedores de servicios de activos virtuales

El gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, a través de la Oficina de Asuntos Financieros y del Tesoro, ha publicado recientemente un documento de consulta para recopilar opiniones del público sobre la revisión de las leyes pertinentes. El documento sugiere establecer un sistema de licencias para proveedores de servicios de activos virtuales, que requiere que las plataformas de comercio de activos virtuales que operan en Hong Kong soliciten una licencia a la Comisión de Valores y Futuros. Realizar actividades relacionadas sin licencia se considerará un delito penal, con una pena máxima de 7 años de prisión y una multa de 5 millones. Las instituciones licenciadas que violen las regulaciones pertinentes también pueden ser procesadas penalmente.

3. Rusia puede exigir la declaración de ingresos por activos criptográficos

La Duma Estatal de Rusia está discutiendo un nuevo proyecto de ley que podría requerir que los ciudadanos declaren las ganancias y la tenencia de activos "electrónicos" en plataformas extranjeras. Si el volumen de transacciones anual supera los 7730 dólares, se deberá informar a las autoridades fiscales. Este proyecto de ley podría afectar el comercio de criptomonedas y otorgar a las agencias pertinentes la autoridad para regular las carteras de criptomonedas y las cuentas de comercio.

4. Países Bajos emite por primera vez licencias para plataformas de criptomonedas

La plataforma de intercambio de criptomonedas BLOX ha obtenido la licencia para operar en los Países Bajos, convirtiéndose en la primera plataforma de criptomonedas minorista aprobada después de la implementación de la quinta directiva de la UE contra el blanqueo de capitales en el país. BLOX permite a los usuarios realizar una inversión mínima de 1 euro para comprar Bitcoin, lo que significa que las criptomonedas siguen estando abiertas al público en general. En los Países Bajos, todas las empresas que ofrecen servicios de compra, venta, comercio y tenencia de criptomonedas deben registrarse en el banco central.

5. Corea del Sur planea enmendar la ley para exigir a las empresas de criptomonedas que divulguen la identidad de los usuarios

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur está buscando enmendar las leyes pertinentes, exigiendo a los proveedores de servicios de activos virtuales en el país que informen los nombres de los clientes. Esta enmienda tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero, y requerirá que los proveedores de servicios utilicen cuentas nominativas para realizar transacciones, cumpliendo con varios requisitos de seguridad y cumplimiento.

6. Venezuela lanza un intercambio de criptomonedas estatal

Venezuela ha lanzado un intercambio de criptomonedas estatal llamado VEX, que soporta el comercio de Petro, Bitcoin, Litecoin y DASH con el bolívar. Este intercambio utiliza tecnología P2P y se puede acceder a través de la aplicación de billetera criptográfica PetroApp emitida por el gobierno.