Herramientas de investigación on-chain: 12 herramientas que ayudan al análisis de seguridad de la Cadena de bloques

En el actual campo de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain eficientes y precisas son esenciales para el monitoreo de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo selecciona 12 herramientas de análisis de cadena de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan funciones como monitoreo de datos multi-cadena, puentes entre cadenas, seguimiento del flujo de fondos y cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional para investigadores de seguridad, agencias de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores, ayudando a enfrentar los cada vez más complejos desafíos de seguridad de la cadena de bloques.

1. Cielo: Monitoreo y seguimiento de billeteras compatibles con EVM

Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de Cadena de bloques compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de la billetera y el flujo de fondos, además de ofrecer una lista recomendada de Smart Wallet, lo que ayuda a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.

Escenario de aplicación:

• Monitorear transferencias de fondos significativos, analizar el comportamiento de cuentas importantes
• Identificar direcciones sospechosas, prevenir fraudes criptográficos

2. TRM Labs: Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero

TRM Labs es una plataforma líder de inteligencia de cadena de bloques que presenta datos de direcciones y transacciones de manera gráfica, ayudando a los usuarios a rastrear el flujo de fondos de manera integral. Su cobertura es amplia, soportando más de 70 millones de activos y abarcando 30 redes de cadena de bloques, al mismo tiempo que proporciona soporte de datos para protocolos de NFT y DeFi, siendo ampliamente utilizada en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de delitos financieros en criptomonedas.

Escenarios de aplicación:

• Ayudar a las autoridades, intercambios y entidades financieras a combatir el crimen relacionado con las criptomonedas
• Monitoreo de transacciones relacionadas con OFAC (lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU.)

3. MetaSuites: navegador de datos mejorados de Cadena de bloques

MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador de Cadena de bloques basada en una extensión de Chrome. Esta herramienta ofrece visualizaciones de datos intuitivas como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora enormemente la eficiencia del análisis de datos on-chain.

Escenarios de aplicación:

• Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
• Mejorar las funciones del explorador de bloques, facilitando la revisión del comportamiento de la dirección.

4. MetaSleuth: herramienta de seguimiento en cadena amigable para usuarios minoristas

MetaSleuth es una plataforma de seguimiento on-chain dirigida a usuarios minoristas, que ha sido optimizada específicamente para la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Esta herramienta admite análisis cruzados de cadenas, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 cadenas de bloques, incluidas Bitcoin, Ethereum y Solana, proporcionando funciones de análisis inteligente y colaboración para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.

Escenarios de aplicación:

• Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de las carteras
• Analizar la ruta del ataque de hackers, identificar transacciones anómalas

5. Arkham Intelligence: Seguimiento de fondos en la cadena y visualización de datos

Arkham es una plataforma integral de inteligencia que integra un explorador multichain, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Cuenta con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, admite filtrado de transacciones y operaciones de visualización, y los usuarios pueden realizar un análisis profundo de más de 50 datos de cadena de bloques a través de una interfaz API. Las funciones completas de Arkham la convierten en una herramienta de investigación en cadena muy valorada en la industria.

Escenarios de aplicación:

• Profundizar en las rutas de flujo de fondos, revelando relaciones ocultas
• Combinar la identificación de direcciones de riesgo potencial con IA

6. Etherscan / Solscan: el explorador de bloques más potente

Etherscan y Solscan son exploradores de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, entre otros datos detallados, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.

Casos de uso:

• Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar comportamiento de transacciones on-chain
• Rastrear la ruta del ataque de hackers, evaluar la seguridad de los activos

7. Blockchair: motor de búsqueda de datos en la Cadena de bloques de Bitcoin

Blockchair es un navegador enfocado en la consulta de datos en la cadena de bloques de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también permite la consulta de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.

Escenarios de aplicación:

• Investigar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
• Análisis profundo del comportamiento de los grupos de minería de BTC

8. Rango: Seguimiento del flujo de fondos USDC entre cadenas

Range ofrece soluciones de monitoreo exclusivas para transacciones de puentes CCTP (protocolo de transferencia entre cadenas), rastreando principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. La monitorización en tiempo real y la retroalimentación de datos transparente ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de transferencia de activos entre cadenas y a realizar un análisis profundo de la liquidez en DeFi.

Aplicaciones:

• Identificar rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
• Analizar el comportamiento de las transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital

9. Pulsy: Agregador de seguimiento de activos跨链

Pulsy es un agregador de navegadores de puentes que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima. Gracias al análisis de datos en tiempo real y históricos, esta herramienta ofrece una solución de monitoreo más eficiente para las transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en un entorno de múltiples cadenas.

Escenarios de aplicación:

• Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
• Monitorear el flujo de fondos DeFi

10. Socketscan: Monitoreo de puentes de cadenas compatibles con EVM

Socketscan se enfoca en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, proporcionando una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, entre otras, ofreciendo una clara visualización de datos y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.

Aplicaciones:

• Monitorear el flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
• Seguimiento de transacciones de puente, alerta de flujos de fondos anormales

11. Dune: Plataforma de análisis de datos on-chain abierta

Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos on-chain, crear y compartir varios paneles de datos de manera personalizada. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua en la comunidad de creadores de datos, lo que la convierte en una opción ideal para la minería de datos en profundidad y el análisis de tendencias on-chain.

Escenario de aplicación:

• Monitorear los indicadores KPI del proyecto DeFi
• Análisis de tendencias del mercado NFT

12. CryptoTaxCalculator: Cálculo de impuestos sobre criptomonedas & Análisis de ganancias y pérdidas

CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones de impuestos y revisiones de inversiones mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas (PNL). Esta plataforma no solo soporta la generación automática de informes fiscales, sino que también puede proporcionar un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.

Aplicaciones:

• Generación automática de formularios de impuestos, reduciendo el tiempo de cálculo manual.
• Rastrear los rendimientos de los activos, lograr inversiones conformes

Resumen

Las 12 herramientas mencionadas abarcan múltiples dimensiones como el seguimiento de billeteras, la monitorización del flujo de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en la transparencia de datos, la monitorización entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real en el campo de la seguridad de la cadena de bloques. Tanto los equipos de seguridad financiera a nivel institucional como los investigadores enfocados en la conformidad de la cadena de bloques pueden beneficiarse de un análisis de datos en cadena eficiente y preciso y del apoyo en la prevención de riesgos. Al combinar con escenarios comerciales reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección y el nivel de análisis de datos.