Dinero virtual disposición judicial: discusión sobre la necesidad de evaluación de precios

Uno, Introducción

Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain y el dinero virtual, su aplicación se ha vuelto cada vez más amplia a nivel global. Sin embargo, el anonimato, la facilidad de liquidación y la característica descentralizada del dinero virtual también lo han convertido en una herramienta para ciertas actividades ilegales. Cada año, el número de casos penales relacionados con el dinero virtual que se resuelven, procesan y juzgan en nuestro país sigue en aumento, lo que ha generado el problema de la disposición y liquidación del dinero virtual en los casos penales (disposición judicial).

En la práctica judicial, la necesidad de realizar una evaluación de precios para el dinero virtual involucrado en el caso se ha convertido en el foco de la controversia. La evaluación de precios ayuda a aclarar el valor del dinero virtual involucrado, facilitando su posterior disposición. Sin embargo, al mismo tiempo, debido a la intensa volatilidad del mercado y la falta de estándares uniformes, la evaluación de precios del dinero virtual puede generar disputas e incluso tocar la línea roja regulatoria. Este artículo discutirá la necesidad de la evaluación de precios en la disposición judicial del dinero virtual, analizando su estado actual y los desafíos.

Dos, resumen de la evaluación de precios

La evaluación de precios generalmente se refiere al proceso en el que las autoridades judiciales encargan a instituciones profesionales de terceros la determinación del valor, la identificación de atributos o el análisis técnico de los bienes involucrados en casos criminales. Su objetivo es proporcionar una base objetiva y científica para la investigación, el enjuiciamiento y el juicio del caso, asegurando que la disposición de los bienes involucrados sea legal y justa. En los casos criminales, la evaluación judicial generalmente implica la estimación del valor de los bienes y la identificación técnica de pruebas materiales.

El papel central de la evaluación judicial radica en garantizar la equidad de los procedimientos judiciales y la fiabilidad de las pruebas. A través de la evaluación de instituciones profesionales, las autoridades judiciales pueden obtener informes de evaluación autorizados, lo que reduce la arbitrariedad de los juicios subjetivos. Además, la evaluación judicial también proporciona una base cuantitativa para la disposición de bienes involucrados en el caso, lo que contribuye a la transparencia y estandarización de la disposición de propiedades. Sin embargo, en el ámbito emergente de la disposición judicial de Dinero virtual, la aplicabilidad de la evaluación judicial enfrenta nuevos desafíos.

Tres, la necesidad de la disposición judicial y la evaluación de precios del dinero virtual

(I) Estado actual de la disposición judicial de dinero virtual

En nuestro país, la disposición judicial de las monedas virtuales involucradas en el caso suele ser liderada por las autoridades policiales, y los métodos de disposición incluyen el sellado, la incautación y la conversión en efectivo. Sin embargo, debido a la particularidad de las monedas virtuales, el proceso de disposición enfrenta múltiples dificultades. Primero, las monedas virtuales se almacenan en la red blockchain, y el sellado y la incautación requieren apoyo técnico; en segundo lugar, los precios de las monedas virtuales fluctúan drásticamente, y la elección del momento de disposición afecta directamente el resultado de la disposición; por último, la falta de normas de disposición unificadas lleva a grandes diferencias en las prácticas locales.

En la práctica judicial, la mayoría de los casos penales relacionados con monedas implican una evaluación de precios de las monedas virtuales involucradas para determinar su valor. Sin embargo, esta práctica es objeto de controversia en la realidad: por un lado, la evaluación de precios puede proporcionar una base de valor para la disposición; por otro lado, el proceso de evaluación puede suscitar dudas debido a la volatilidad del mercado, la cualificación de las agencias evaluadoras y otros problemas.

(II) Análisis de la necesidad de evaluación de precios

Desde un punto de vista teórico, la evaluación del precio del dinero virtual tiene cierta importancia en la disposición judicial. Primero, la evaluación puede aclarar el valor del dinero virtual involucrado en el caso, proporcionando una base para la recuperación de activos y la mitigación de pérdidas; en segundo lugar, el resultado de la evaluación puede servir como referencia para la ejecución de penas patrimoniales, asegurando que la sentencia se corresponda con los beneficios obtenidos del delito y protegiendo los derechos legales de las partes involucradas; por último, la evaluación judicial ayuda a aumentar la transparencia en la disposición, evitando las injusticias judiciales que podrían resultar de una disposición arbitraria.

Sin embargo, la necesidad de evaluar el precio del dinero virtual es discutible bajo el marco regulatorio actual de nuestro país. El "Aviso sobre la prevención y manejo de riesgos de especulación en el comercio de dinero virtual", publicado el 15 de septiembre de 2021, establece claramente que el dinero virtual no tiene el mismo estatus legal que la moneda fiduciaria, y que las actividades comerciales relacionadas son consideradas actividades financieras ilegales, prohibiendo a cualquier institución nacional proporcionar servicios de fijación de precios para el comercio de dinero virtual. Por lo tanto, proporcionar servicios de fijación de precios para el dinero virtual podría ser visto como un apoyo encubierto al comercio de dinero virtual, lo que conlleva el riesgo de cruzar la línea roja regulatoria.

Además, la evaluación de precios de dinero virtual enfrenta problemas operativos en la práctica. En primer lugar, el mercado de dinero virtual presenta fluctuaciones de precios drásticas, lo que puede hacer que los resultados de la evaluación se vuelvan obsoletos en poco tiempo; en segundo lugar, la calificación de las instituciones de evaluación y la cientificidad de los métodos de evaluación son difíciles de unificar, lo que resulta en la falta de credibilidad de los resultados; por último, en la defensa penal relacionada con moneda, los informes de evaluación de precios son difíciles de aceptar por la defensa, como ocurre con los informes de evaluación judicial tradicionales, e incluso pueden dar lugar a quejas y denuncias contra las instituciones de peritaje.

A través del análisis anterior, la evaluación del precio del dinero virtual se puede implementar en la disposición judicial, pero no es necesaria.

Cuarta, conclusión

A pesar de que la disposición judicial del dinero virtual es un problema práctico muy específico, actualmente está recibiendo una amplia atención tanto en el ámbito teórico como en el práctico. En los últimos años, se han llevado a cabo foros académicos y seminarios sobre la disposición de dinero virtual, donde los académicos han realizado profundas discusiones sobre los procesos de disposición, las políticas regulatorias y el apoyo técnico. Sin embargo, mientras las políticas regulatorias actuales no sean modificadas o ajustadas, la evaluación de precios en los negocios de disposición judicial de dinero virtual involucrados en casos seguirá enfrentando la difícil situación de "rascarse donde no pica". Las propiedades especiales del dinero virtual determinan que no se puede aplicar completamente el modelo de disposición de bienes involucrados en casos penales tradicionales.

En el futuro, para promover la completa normalización de la disposición judicial del dinero virtual, es necesario realizar esfuerzos en los siguientes aspectos: primero, mejorar las leyes y regulaciones pertinentes, así como las políticas de supervisión, para clarificar los procedimientos y estándares de la disposición judicial del dinero virtual; segundo, fortalecer el apoyo técnico y mejorar la capacidad de las autoridades judiciales para confiscar y disponer del dinero virtual; tercero, explorar modelos de disposición en consonancia con las normativas internacionales, tomando como referencia la experiencia de otros países. Hasta que las políticas de supervisión no se aflojen, aunque la evaluación de precios del dinero virtual tenga valor teórico, debe implementarse con cautela en la práctica para evitar cruzar la línea roja de la regulación. Solo con el avance conjunto de políticas, tecnología y práctica, la disposición judicial del dinero virtual podrá madurar gradualmente.