Encriptación de activos: Reflexiones sobre el caso de Blue Sky Gray

Recientemente, un caso de lavado de dinero que involucra miles de millones de bitcoins ha llamado la atención general. Un repartidor británico de origen chino, con una identidad común, ha sido acusado de participar en el lavado de dinero, y la magnitud del monto y la complejidad de la situación son impactantes. A medida que se revelan más detalles, la fuente de los fondos ilícitos está básicamente clara: proviene del caso de captación ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian GeRui.

Se informa que el principal sospechoso del caso Blue Sky Grey escapó a Reino Unido después de convertir sus ganancias ilícitas en encriptación y utilizó a un repartidor para lavar dinero. Actualmente, las autoridades del Reino Unido han confiscado y congelado aproximadamente 30 mil millones de yuanes en 61,000 monedas de encriptación.

Este artículo combinará experiencias prácticas para explorar los caminos específicos de la recuperación de activos encriptados a nivel internacional, proporcionando ideas para ayudar a las víctimas del caso Blue Sky Grace a recuperar sus pérdidas.

Revisión del caso: de la captación ilegal de fondos al lavado de dinero transfronterizo

En marzo de 2014, el principal sospechoso criminal registró una empresa en Tianjin, promocionando a la sociedad pública (, principalmente a personas mayores ), los llamados productos de inversión a corto plazo "de alto rendimiento y capital garantizado", prometiendo una tasa de rendimiento anual de hasta el 100%-300%. A través de un marketing tipo pirámide, la empresa abrió decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas y una cantidad enorme de fondos recaudados ilegalmente.

Cabe mencionar que el principal sospechoso ya había incursionado en la minería de Bitcoin en 2013, y tenía conocimiento de las "ventajas" de la encriptación en la transferencia de fondos y el lavado de dinero. Por lo tanto, en un contexto de falta de regulación, solicitó convertir los ingresos de la recolección ilegal en Bitcoin a través de plataformas de intercambio.

En 2017, el principal sospechoso logró escapar a Reino Unido mediante la falsificación de documentos de identidad, llevando consigo solo una laptop que contenía una gran cantidad de bitcoin. Para convertir el dinero ilícito en efectivo, encontró a una mujer de origen chino en el Reino Unido como "guante blanco", quien le ayudó en el lavado de dinero y en la gestión de fondos, involucrando un monto de hasta cientos de millones de yuanes.

Sin embargo, el comportamiento anómalo de entrar y salir frecuentemente de lugares de lujo y comprar mansiones ha llamado la atención de los organismos reguladores del Reino Unido. Después de una larga investigación, la policía británica finalmente logró arrestar a la mujer y confiscar aproximadamente 61,000 monedas de encriptación. A pesar de que el principal sospechoso sigue prófugo, la mayor parte de los fondos robados ha sido recuperada.

¿Cómo pueden las víctimas recuperar fondos a través de fronteras?

Actualmente, la fiscalía del Reino Unido ha presentado un procedimiento de recuperación de activos ante el tribunal de acuerdo con la ley. Antes de que el tribunal emita un fallo final, es necesario confirmar si existen otros titulares de derechos legales.

Entonces, ¿los víctimas del caso de Blue Sky Grei pueden reclamar derechos sobre estos bitcoins? ¿Qué vías deben seguir?

1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronterizos ante las autoridades judiciales nacionales

La Ley de Asistencia Judicial Internacional de mi país establece que el Ministerio de Justicia y otras instituciones son responsables de manejar los asuntos de asistencia judicial penal transnacional. En 2013, China y el Reino Unido firmaron el "Tratado sobre Asistencia Judicial Penal", que proporciona una base legal para la recuperación de activos transfronterizos.

Se sugiere que las víctimas presenten solicitudes a través de vías legales a instituciones como el Ministerio de Justicia, para probar su condición de víctima y solicitar la recuperación de activos. A nivel internacional, ya ha habido varios casos de éxito, como la recuperación de aproximadamente 17 millones de dólares en Nigeria desde el Reino Unido. Nuestro país también ha acumulado experiencia relevante en casos como el de Li Huaxue.

2. Demandar civilmente por iniciativa propia

En algunos países, las víctimas de delitos pueden recuperar pérdidas a través de acciones civiles. Pero en este caso, esta no es la mejor opción.

La principal razón es que los fondos involucrados se han convertido de moneda fiduciaria a encriptación, lo que dificulta demostrar directamente que uno es el titular de derechos de propiedad. Incluso si se presentan contratos de inversión y registros de transferencias, también es difícil demostrar directamente la relación con los bitcoins involucrados.

Además, contratar a un abogado para presentar una demanda en el Reino Unido es costoso, con gran incertidumbre, y debe considerarse cuidadosamente.

Conclusión

La recuperación de activos encriptados a nivel internacional es un trabajo complejo que requiere la cooperación de todas las partes implicadas. Se sugiere a las víctimas que mantengan paciencia con las autoridades judiciales y que sigan de cerca el progreso del caso. Con el avance de la cooperación judicial internacional, se cree que finalmente se podrán proteger los derechos legítimos de las víctimas.