¡La policía responde a la selección de casos! Tres oficiales de policía de nivel medio acusados de recibir USDT, solo se interroga a 3 personas sobre un flujo de moneda de millones de k, lo que desata cuestionamientos.

Tres oficiales de policía de nivel medio en Taiwán han sido acusados de recibir USDT para ayudar al "padre del blanqueo de capital" Tu Chengwen. Aunque la fiscalía y la policía ya han intervenido en la investigación, solo han identificado a tres personas para el caso, lo que ha suscitado dudas en la opinión pública sobre un "procedimiento selectivo de investigación". Según los registros de flujo de moneda, el número de transacciones en la billetera involucrada asciende a 8,000, con un total de 1,200 cuentas implicadas, pero solo tres personas han sido citadas, y ya se ha presentado una denuncia formal ante la fiscalía del norte.

Tres policías acusados de ayudar al blanqueo de capital, la transacción de USDT desata la tormenta

Según informes, el 16 de enero de este año, la Fiscalía de Taipei, en coordinación con la Oficina de Inspección de la Policía, y la Séptima División de Investigación Criminal de Nueva Taipei, llevaron a cabo una operación contra un caso sospechoso de blanqueo de capital, citando a 8 personas a comparecer. Entre ellos se encontraban tres oficiales de policía de rango medio: el capitán de la unidad de investigación de la comisaría de Tucheng, Huang Qiwei, el investigador principal del Segundo Equipo de Investigación del Buró Criminal, Zhang Yalun, y Wu Guorong. Los tres fueron acusados de ayudar a Tu Chengwen, conocido como el 'padrino del blanqueo de capital', en actividades de blanqueo a través de USDT.

Aunque tres oficiales de policía insisten en que solo compraron USDT en el extranjero al "comerciante de monedas" Tu Chengwen y ganaron dinero utilizando el método de arbitraje de diferencia de cambio conocido como "elefante moviendo ladrillos", la fiscalía y la policía no creyeron su declaración, y finalmente los tres pagaron una fianza de 500,000.

La policía cambia de puesto y se registra, la gente denuncia más.

Tras la exposición del evento, Huang Qiwei fue transferido y se le retiró de su cargo original, y dos oficiales de la policía criminal también fueron incluidos en la lista de sujetos de orientación y supervisión. Poco después, un ciudadano se presentó voluntariamente ante la fiscalía y presentó una denuncia, revelando más situaciones anormales en el flujo de monedas.

Según el contenido de la denuncia, la billetera de monedas "TMe8" y "TBTE" controlada por el principal sospechoso de blanqueo de capital, Zhang Yuting, tiene cerca de 8,000 registros de transferencia, con un número de cuentas receptoras que asciende a 1,200. Entre ellas, varias billeteras han transferido USDT por un valor superior a diez millones, pero hasta ahora la policía solo ha iniciado investigaciones contra 3 funcionarios, lo que ha suscitado dudas sobre "la selección de casos".

¿Solo se investigaron 3 personas? 1200 cuentas implicadas pero no se han aclarado.

Frente al enorme volumen de registros de flujo de monedas, la entidad encargada hasta ahora solo ha investigado a 3 funcionarios y sus familiares, lo que representa aproximadamente el 2.5 milésimas (3/1200). El denunciante cuestiona que, ante tales transacciones masivas de monedas virtuales y flujos de capital, si la policía no investiga las demás cuentas, podría estar interfiriendo con la justicia, e incluso constituyendo un delito de mala conducta y destrucción de pruebas.

Un funcionario policial familiarizado con la investigación de casos criminales reveló que para investigar un caso criminal importante se debe seguir la evidencia y actuar proactivamente. Si solo se persigue a un objetivo específico y se permite que otros cómplices estén involucrados, podría violar los procedimientos judiciales. "Atrapar a A y dejar libre a B, tarde o temprano será denunciado."

Se envió la carta de denuncia a la Fiscalía del Norte, la oficina de inspección y la unidad de delitos de Nueva Taipéi tienen versiones diferentes.

Frente a las voces de cuestionamiento, la Oficina de Inspección de la Policía y la División Criminal de la Ciudad de Nueva Taipei respondieron a los medios de comunicación, confirmando que han recibido denuncias de ciudadanos y enfatizando que el caso está siendo investigado bajo la dirección de la Fiscalía de Taipei. La Oficina de Inspección ha entregado el contenido de la denuncia al fiscal para que evalúe si es necesario ampliar las entrevistas a los demás receptores de USDT, lo cual seguirá siendo decidido por el fiscal.

La unidad de policía criminal de la ciudad de Nueva Taipéi también emitió un comunicado por la noche aclarando que, aunque el caso comenzó en enero con la cooperación de la Oficina de Policía, la unidad de criminalidad de Nueva Taipéi no fue la encargada de la investigación. En ese momento, solo proporcionaron un espacio de oficina y asistencia técnica, enfatizando que no participaron en el análisis de monedas ni en la identificación de pruebas digitales, y que no intervinieron en la investigación posterior.

A medida que el denunciante掌握 más datos sobre el flujo de monedas y los presenta a la fiscalía, si este caso es realmente como dice el exterior "el mayor caso de blanqueo de capital con criptomonedas en la historia de Taiwán", aún queda por aclarar por parte del fiscal. Especialmente, se están observando de cerca los 1200 billeteras implicadas y las hasta 8,000 transacciones registradas, para ver si están involucrados más oficiales o cómplices civiles que recibieron USDT.

Este artículo la Policía Nacional respondió sobre la selección de casos! Tres oficiales de policía de nivel medio fueron acusados de recibir USDT, solo se interrogaron a 3 personas de un flujo de miles de millones, lo que generó dudas. Apareció por primera vez en Noticias de cadena ABMedia.