La plataforma de comercio oscuro de Telegram involucra grandes cantidades de fondos encriptados, y la red de blanqueo de capital de hackers norcoreanos sale a la luz.

El último informe de una agencia de análisis de blockchain revela que una plataforma de intercambio en Telegram llamada "Nuevo respaldo de moneda" ha facilitado transacciones por un valor de al menos 8400 millones de dólares desde 2022, convirtiéndose en la segunda red de comercio ilegal expuesta después de otra gran plataforma del mercado negro. Esta plataforma ofrece abiertamente diversos servicios ilegales, incluyendo herramientas técnicas, datos personales y servicios de blanqueo de capital.

El informe señala que USDT es el principal medio de transacción en la plataforma. Lo que es aún más preocupante es que parte de los fondos podrían estar relacionados con actividades ilegales de organizaciones hackers norcoreanas.

cadena de suministro de servicios delictivos en todas las áreas

Este tipo de plataformas brinda servicios a bandas de estafadores en la región del Sudeste Asiático, especialmente a grupos criminales que llevan a cabo estafas de "matadero". En los últimos años, esta técnica de estafa se ha convertido en una de las formas más destructivas del crimen cibernético.

La singularidad de estos mercados criminales radica en su completa operación a través de Telegram, ofreciendo un servicio integral que va desde el soporte técnico hasta el blanqueo de capital, lo que permite que el fraude en línea presente características de industrialización y escalabilidad. Según informes, "Nueva Garantía de Monedas" cuenta con hasta 233,000 usuarios, y el rango de servicios ofrecidos por sus comerciantes es amplio, abarcando blanqueo de capital, equipos de comunicación por satélite, documentos falsificados y bases de datos de información personal utilizadas para localizar a las víctimas.

Lo que es aún más sorprendente es que algunos comerciantes incluso ofrecen servicios ilegales graves como el acoso y la intimidación en persona, intermediación de alquiler de vientres e incluso servicios de prostitución, lo que demuestra que la ecosfera criminal de esta plataforma ha superado con creces el ámbito de la simple estafa en línea.

y la asociación con actividades de Hacker de Corea del Norte

El informe enfatiza especialmente: "El crecimiento de este mercado es asombroso, alcanzando por primera vez un volumen de transacciones trimestral de más de 1.000 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024. Su escala de transacciones ha superado con creces los mercados oscuros basados en la red Tor en sus inicios."

La investigación también descubrió que, después de que una plataforma sufriera un ataque de Hacker en julio del año pasado, una organización de hackers de Corea del Norte blanqueó dinero a través de esa plataforma y otra similar. El 12 de noviembre de 2024, se transfirieron 220,000 USDT a una dirección de billetera controlada por dicha plataforma.

Regulación y perspectivas futuras

Ante esta situación, las plataformas sociales relevantes han tomado medidas, cerrando miles de canales de dos plataformas de negociación ilegales, desmantelando efectivamente las redes del mercado negro más grandes que han procesado más de 35 mil millones de dólares en transacciones de USDT.

Anteriormente, una agencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. había incluido a una empresa involucrada como "objeto de principal preocupación por blanqueo de capital", con el objetivo de limitar su capacidad de acceso al sistema financiero de EE. UU.

Esta serie de eventos destaca los severos desafíos que enfrenta el campo de la encriptación, al mismo tiempo que refleja el aumento de los esfuerzos de las agencias reguladoras para combatir el crimen cibernético transnacional. En el futuro, cómo lograr un equilibrio entre la protección de la privacidad del usuario y la prevención del crimen se convertirá en un tema importante que enfrentará el ecosistema de las monedas digitales.