Análisis de la determinación judicial de los delitos relacionados con el dinero virtual

I. Resumen

Recientemente, al investigar casos penales relacionados con dinero virtual, se pueden encontrar algunos estándares comunes de reconocimiento por parte de las autoridades judiciales en el manejo de este tipo de casos. Este artículo explorará cómo se determina en la práctica judicial si ciertos comportamientos comunes relacionados con moneda constituyen un delito.

Dos, casos típicos

En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso de fraude por recaudación de fondos. El caso involucra la emisión de Dinero virtual, la promoción, la manipulación de precios y otros aspectos. El tribunal considera que la recaudación de fondos sociales bajo el pretexto de transacciones de Dinero virtual, y el desarrollo de subordinados a través de esquemas piramidales, utilizando el concepto de blockchain para atraer inversiones, pero manipulando realmente los precios para obtener ganancias, debe ser considerado como un delito de fraude, en lugar de un delito de esquemas piramidales o un delito de captación ilegal de depósitos del público.

Un aspecto interesante del caso es que el acusado originalmente fue condenado a una sentencia suspendida por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide, pero luego fue cambiado a delito de fraude de recaudación de fondos y condenado a cadena perpetua. Esta diferencia en la sentencia refleja un cambio en la identificación de la naturaleza de los delitos relacionados con moneda.

Tres, tipos de delitos relacionados con la moneda y su identificación

( una ) problema de la legalidad del comercio de Dinero virtual

Desde la publicación del anuncio para prevenir los riesgos de financiamiento mediante tokens por parte de múltiples departamentos del país en septiembre de 2017, la emisión de tokens dentro de China se considera una actividad de financiamiento público ilegal. Incluso las monedas virtuales emitidas en el extranjero, debido a la falta de reconocimiento estatal y valor económico real, todavía enfrentan riesgos legales.

( dos) Tipos comunes de delitos relacionados con moneda

1. Delitos de fraude: incluyen el delito de fraude común, el delito de fraude contractual y el delito de fraude en la captación de fondos.

2. Delito de pirámide: generalmente involucra proyectos ficticios o proyectos sin un trasfondo comercial real.

3. Delito de abrir un casino: Algunas operaciones de ciertos intercambios de dinero virtual pueden ser consideradas como juego.

4. Delito de operación ilegal: se refiere principalmente al uso de dinero virtual como herramienta de comercio de divisas o liquidación de pagos ilegales.

( tres ) lógica de determinación del crimen relacionado con moneda

1. Elementos de identificación del delito de pirámide:

   • Establecer el umbral de participación
   • Compensación basada en el número de desarrolladores
   • Organización con nivel tres o superior y más de 30 personas
   • El objetivo del comportamiento es obtener bienes de manera fraudulenta

2. La identificación de los delitos de fraude:

   • El autor induce al víctima a tener una percepción errónea mediante métodos engañosos.
   • La víctima dispone de bienes basándose en un error de percepción
   • Causa daño a los titulares de derechos de propiedad
   • El autor obtiene bienes de otra persona

En los casos de fraude de dinero virtual, las monedas de aire a menudo se utilizan como herramientas de fraude para intercambiar monedas de valor de mercado.

Cuarta, conclusión

A pesar de que la inversión en dinero virtual no está explícitamente prohibida, las actividades relacionadas aún pueden ser consideradas como una amenaza a la seguridad financiera. La comprensión y ejecución de las regulaciones por parte de las autoridades de diferentes regiones pueden variar, lo cual es especialmente evidente en casos que involucran moneda virtual. Los inversores deben ser plenamente conscientes de los riesgos legales en este ámbito y actuar con precaución.