Lavado de ojos: las preocupaciones de los inversores en Activos Cripto

En los últimos años, con el continuo aumento del interés en la inversión en Activos Cripto, también han surgido numerosos actos de fraude relacionados. Entre ellos, el Rug Pull se ha convertido en uno de los Lavado de ojos más comunes y peligrosos en el mundo cripto. Los datos muestran que en 2021, los fraudes de Rug Pull causaron pérdidas de aproximadamente 2,8 mil millones de dólares a las víctimas, representando el 37% de los ingresos totales por fraude en Activos Cripto ese año.

Lo que es aún más preocupante es que esta tendencia parece no haber sido contenida. En abril de 2023, la industria DeFi volvió a experimentar múltiples incidentes de Lavado de ojos, lo que resultó en pérdidas para los inversores que superan los 6.2 millones de dólares, con hasta 32 proyectos involucrados. La cadena BNB fue la más afectada, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, representando más del 73%. Ethereum y Arbitrum ocupan el segundo y tercer lugar, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente.

Definición y tipos de Lavado de ojos

Rug Pull es un tipo de Lavado de ojos común en el ámbito de Activos Cripto DeFi. Normalmente se manifiesta como un retiro repentino del grupo de liquidez de la plataforma centralizada (DEX) por parte del equipo del proyecto, lo que provoca un colapso en el precio de la moneda; o utilizando permisos centralizados y vulnerabilidades del sistema, se llevan los fondos de los inversores sin previo aviso.

El 26 de abril de 2023, el proyecto DEX de la ecosistema zkSync, Merlin, supuestamente sufrió un evento de Lavado de ojos. Los datos en la cadena muestran que, poco después de que el proyecto iniciara su preventa de tres días, aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC, ETH y otros Activos Cripto fueron transferidos, debido a que los desarrolladores aprovecharon una vulnerabilidad para llevar a cabo el Lavado de ojos.

Rug Pull incluye principalmente los siguientes tres tipos:

1. Robo de liquidez: el equipo del proyecto extrae todos los tokens del fondo de liquidez, haciendo que los fondos de los inversores se reduzcan a cero en un instante. Esta es la forma más común de Rug Pull en el ámbito de DeFi.

2. Orden de venta restringida: el desarrollador establece mediante código que él sea la única parte capaz de vender la moneda. Después de que los inversores minoristas compren en grandes cantidades, el desarrollador vende para obtener ganancias, dejando la moneda sin valor.

3. Efecto de vértigo: Después de que los desarrolladores promocionan enérgicamente en las redes sociales, venden rápidamente grandes cantidades de moneda, lo que provoca una caída drástica en el precio. Aunque esta práctica se encuentra en una zona gris ética, aún puede causar grandes pérdidas a los inversores.

Cómo identificar y evitar el Lavado de ojos

Para reducir el riesgo de sufrir un Lavado de ojos, los inversores deben estar atentos a los siguientes aspectos:

1. Equipo de desarrollo desconocido o anónimo
2. Falta de un mecanismo de bloqueo de liquidez
3. Existe un límite de órdenes de venta
4. La cantidad de titulares de moneda es limitada, pero el precio se dispara.
5. Promesas de altos rendimientos sospechosas
6. Falta de auditoría de terceros

Además, los inversores también deben:

• Verifique si el proyecto es de código abierto y ha sido auditado de manera rigurosa.
• Comprender si el proyecto tiene garantías de seguridad y medidas de emergencia
• Confirmar si los permisos del proyecto están altamente centralizados
• Verificar si la emisión de tokens es consistente con el libro blanco

La importancia de la debida diligencia

Antes de invertir en cualquier proyecto de Activos Cripto, es crucial llevar a cabo una debida diligencia exhaustiva. Los inversores deben:

• Ten cuidado con la sobreexplotación y el miedo a perderse ( el miedo a perderse ) psicológico
• Verificar el historial y el rendimiento previo del equipo del proyecto
• Leer detenidamente el libro blanco del proyecto, el sitio web y otros materiales
• Confirme si el contrato inteligente ha sido auditado por un tercero confiable.

Conclusión

El Rug Pull se ha convertido en una gran plaga en la industria de los Activos Cripto, causando enormes pérdidas a numerosos inversionistas. Este artículo presenta la definición, tipos y métodos para identificar y prevenir el Rug Pull. Los inversionistas deben estar alertas, aprender a identificar señales de riesgo potencial y realizar una debida diligencia adecuada para proteger la seguridad de sus activos.

Con el continuo desarrollo de la industria de Activos Cripto, los inversores individuales, las agencias reguladoras y las fuerzas del orden necesitan trabajar juntos para prevenir y combatir este tipo de Lavado de ojos, mantener el orden del mercado y promover el desarrollo saludable de la industria.