Activos Cripto y delitos en la dark web: Análisis de las tendencias de desarrollo de 2020

Desde su nacimiento, las Activos Cripto han sido frecuentemente asociadas con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos debido a su alta privacidad y características transfronterizas. De hecho, el dark web es uno de los mayores escenarios de aplicación de las Activos Cripto.

En 2013, el mercado de la "Ruta de la Seda", que alguna vez fue conocido como el "comercio electrónico oscuro", fue cerrado por las autoridades. Sin embargo, esto no detuvo el desarrollo del dark web. Por el contrario, nuevos mercados alternativos siguen surgiendo, y la escala y el número de actividades en el dark web han crecido a contracorriente. Los datos muestran que las actividades en el mercado del dark web aumentaron considerablemente en 2020 en comparación con 2019.

Actividades delictivas en el dark web en 2020

En abril de 2020, los medios de comunicación expusieron que 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom se vendieron públicamente en el dark web, involucrando a varias instituciones conocidas. El precio de una sola cuenta era de solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares. La investigación reveló que Zoom podría haber sufrido un ataque de "credential stuffing", donde los hackers utilizaron datos de cuentas filtradas anteriormente para realizar un filtrado y reconocimiento automatizado. Este incidente expuso las deficiencias de Zoom en la protección de datos de usuarios.

Activos Cripto se convierten en el principal medio de transacción en el dark web

En el comercio tradicional del dark web, el flujo de fondos transnacionales ha sido un punto crítico. Sin embargo, la aparición de Activos Cripto cambió esta situación, promoviendo en gran medida el desarrollo de transacciones ilegales en el dark web. Según estadísticas, solo en 2019, el volumen de transacciones de Bitcoin en el mercado del dark web superó los 1,000 millones de dólares. Además de Bitcoin, Monero, Litecoin, Zcash y otros Activos Cripto también se utilizan ampliamente en diversas transacciones ilegales.

En los últimos años, han surgido con frecuencia incidentes de filtración masiva de datos de usuarios en el dark web, que involucran múltiples áreas como plataformas sociales, hoteles y registros académicos. Estos datos a menudo se venden en el dark web utilizando Activos Cripto como medio de transacción. La razón por la que los Activos Cripto son tan apreciados radica principalmente en sus características de descentralización, alta anonimidad y conveniencia en las transacciones.

Dificultades para rastrear transacciones de Activos Cripto en el dark web

Diferentes Activos Cripto tienen ventajas en el comercio del dark web: Bitcoin es ampliamente utilizado, Litecoin tiene un costo bajo, Monero ofrece una mayor privacidad, y Dash utiliza tecnología de mezcla de monedas para aumentar el anonimato.

Los métodos de lavado de dinero comúnmente utilizados por los hackers consisten en convertir Activos Cripto en monedas de juegos en línea u otras monedas intermedias, y luego transformarlas en moneda fiduciaria. Utilizan tácticas como el desvío y el retraso para evadir la regulación. Sin embargo, en la etapa de integración aún existe el riesgo de ser descubiertos, ya que instituciones como los intercambios monitorean regularmente los registros de transacciones sospechosas.

Es imperativo fortalecer la regulación en 2020

Con el aumento desenfrenado de las actividades criminales en el dark web, 2020 podría convertirse en el año de la explosión del crimen descentralizado. Las actividades delictivas se están trasladando a nuevas plataformas como Telegram, y algunas organizaciones criminales incluso están incorporando expertos en encriptación para proporcionar asesoría, lo que representa un desafío severo para las autoridades y la estabilidad financiera.

Para hacer frente a los desafíos que traen los Activos Cripto, es necesario establecer un sistema de regulación correspondiente:

1. Utilizar la tecnología KYT( Know Your Transaction) para identificar actividades de transacciones sospechosas.

2. Fortalecer la cooperación entre empresas, organismos reguladores, departamentos de cumplimiento de la ley, intercambios y otras partes, compartiendo información para combatir el crimen.

3. Fomentar la cooperación internacional y establecer un sistema de regulación sin fronteras.

4. Desempeñar el papel de intermediario de la empresa de seguridad, coordinando las fuerzas de todas las partes para proteger la seguridad del ecosistema.

La doble cara del crimen en la dark web

Para los delitos en el dark web, los pesimistas creen que la tecnología se ha convertido en una herramienta para el crimen, mientras que los optimistas creen que se puede aprender de la experiencia y explorar aplicaciones positivas de la tecnología.

No deberíamos ignorar los delitos relacionados con Activos Cripto, sino que debemos tener una perspectiva objetiva sobre sus riesgos potenciales y perspectivas de aplicación. En el futuro, la estrecha cooperación internacional y la aplicación efectiva de la tecnología serán clave para lograr una regulación positiva. Debemos promover el desarrollo saludable de Activos Cripto y al mismo tiempo prevenir que se convierta en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en un destructor del orden financiero.