De intercambio a estrategia en cadena: El camino de trading de Satoshi

SacaMoneda es un pionero en el campo del comercio impulsado por datos en la cadena. Ingresó al ámbito de las criptomonedas en 2017 y trabajó en el departamento de listado de un intercambio, centrado en el análisis de datos en la cadena y la investigación profunda de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió acumular un profundo conocimiento de la industria, sino que también le sentó las bases sólidas para el análisis de datos.

En 2022, el hermano de las monedas dejó el intercambio para comenzar su propio negocio. Al principio se centró en el desarrollo de proyectos de NFT, pero a medida que el mercado cambió, se volvió ágilmente hacia el comercio en cadena y la toma de decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron varias herramientas de análisis y robots de comercio para monitorear los movimientos de las direcciones en cadena y generar señales de comercio.

La estrategia de trading de Sà Bì Gē tiene su singularidad: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización en cadena y en reglas estrictas de toma de ganancias y stop-loss. Él enfatiza que una estrategia clara de toma de ganancias y stop-loss puede ayudar a los traders a liberarse de la influencia de las emociones subjetivas.

A medida que pasaba el tiempo, su lógica de trading se optimizaba continuamente. Desde el enfoque inicial en el comportamiento de trading del dinero inteligente en la cadena, hasta la expansión posterior hacia las acciones de operación del equipo, y luego hacia el comportamiento de las direcciones clave de un solo token. A través de un análisis profundo de estas actividades en la cadena, mejoró continuamente la precisión de sus decisiones de trading.

Actualmente, las principales posiciones de Sabi哥 incluyen BTC, ETH y SOL, que constituyen su cartera de inversión principal. Recientemente, un proyecto llamado MOODENG se ha convertido en un hito importante en su carrera de trading, logrando un retorno de 5000 veces en el corto plazo. Para Sabi哥, el significado de MOODENG no radica solo en las ganancias, sino en validar la efectividad de su estrategia impulsada por datos.

Datos y disciplina: la clave del éxito en el intercambio

El hermano de las monedas enfatiza la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado a través de reglas claras y valida la viabilidad de un valor esperado positivo mediante modelos matemáticos.

En su modelo de intercambio, basta con mantener una tasa de ganancia del 33% o más para lograr un valor esperado positivo. Por ejemplo, cuando los activos se duplican, se vende todo, logrando un 100% de ganancias; cuando los activos se reducen a la mitad, se vende todo, perdiendo un 50%. Basado en esta suposición, cuando la tasa de ganancia alcanza o supera el 33%, las ganancias a largo plazo mostrarán un crecimiento positivo.

Las herramientas desarrolladas por el equipo de撒幣哥 incluyen:

1. Herramienta de análisis de内幕 de moneda: a través del análisis de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia y el comportamiento de direcciones de la moneda, se identifican las acciones de los actores principales, se evalúa la concentración de tenencias y se predicen las operaciones de los actores principales.

2. Herramienta de señal FOMO CALL: basada en una base de datos de direcciones con un rendimiento histórico excelente, emite señales cuando múltiples direcciones de alta calidad compran colectivamente un token, ayudando a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado.

Estas herramientas proporcionan a los usuarios un sistema de soporte completo para el comercio. Por ejemplo, cuando las herramientas de análisis de información privilegiada muestran que el nivel de acumulación de un determinado token es alto, y al mismo tiempo FOMO CALL capta múltiples direcciones de alta calidad comprando colectivamente, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un punto focal del mercado.

Estrategia de datos para capturar la dirección de los principales actores

En el mercado de criptomonedas, los principales actores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en la cadena inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los principales actores a través de datos. Por ejemplo, los principales actores mostrarán un comportamiento específico en la cadena durante el período de acumulación, y estas acciones pueden ser recopiladas y transformadas en señales de trading.

Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, las estrategias de negociación necesitan ser continuamente ajustadas y optimizadas para identificar el posible comportamiento oculto de los actores principales. El "hermano de las monedas" cree que este es un juego continuo, y un modelo de monitoreo de optimización dinámica es la clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.

La estrategia de Sabi哥 comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", estas direcciones suelen tener una tasa de éxito de más del 40% en el mercado y logran rendimientos significativos. A través de herramientas, filtra estas direcciones y junto con su equipo establece su propia lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones destacadas.

El método central de la estrategia incluye:

• Identificación de acciones colectivas: monitoreo de las operaciones sincronizadas de ciertos grupos de direcciones, incluyendo la acumulación y distribución colectiva.
• Control de posiciones: Al seguir a los principales actores, evita entrar en la lista de las 100 principales posiciones, normalmente la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado de esa moneda.
• Respuesta de señal: cuando un clúster en la lista de monitoreo muestra una entrada colectiva en cierta moneda, se sigue con pequeñas pruebas.

El éxito de la transacción de MOODENG es un caso importante para el equipo de撒幣哥. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones que había demostrado un buen rendimiento a largo plazo, ingresando a MOODENG en gran escala y acumulando rápidamente. El equipo mantuvo compras pequeñas y siguió gradualmente, basándose en las técnicas de operación anteriores del principal.

Durante el proceso de intercambio, los principales actores a través de múltiples aumentos y correcciones, prueban el sentimiento del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de monedas no se diluya. El hermano que lanza monedas, a través del monitoreo en tiempo real de los cambios en la proporción de tenencias de estas direcciones principales, descubre que los principales actores vuelven a acumular monedas después de cada corrección, lo que refuerza la confianza del equipo en ser optimistas sobre MOODENG.

Finalmente, MOODENG ha subido de un pequeño valor de mercado a varios cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos beneficios, sino que también verificó la teoría de "seguir a los principales" en el proceso.

Aprovechar la rotación de capital en el mercado de criptomonedas

Las variaciones cíclicas del mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de negociación. Desde una perspectiva a gran escala, los puntos de atención del capital varían en diferentes períodos:

• Rotación de monedas principales: los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC, ETH, en este momento la liquidez en la cadena es escasa y el volumen de transacciones es bajo.

• Nuevas cadenas públicas y cambio de tendencias: los puntos focales ecológicos cambiarán entre cadenas públicas, como el reciente traslado de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un semillero para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.

• Cambio en la narrativa y el camino de Meme: en caminos más segmentados, como los tokens de Meme, los fondos también se moverán debido al lanzamiento de nuevos proyectos o cambios en la narrativa.

El equipo de hermano de moneda monitorea en tiempo real el volumen de transacciones y el flujo de fondos a través de herramientas de datos en la cadena, apoyando la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de fondos indican que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un punto caliente, lo que sugiere que el equipo debe ajustar oportunamente sus posiciones, siguiendo la dirección del flujo de fondos.

Calma y disciplina: la clave para el éxito o fracaso en el intercambio

El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:

• Juicio independiente: el intercambio debe centrarse en la verificación de estrategias, en lugar de ceder a la emoción del mercado. Las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que resulta en un optimismo excesivo.

• Tomar ganancias a tiempo: una de las grandes trampas en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo.

• Soporte de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para el comercio tranquilo. Obtener un flujo de efectivo estable a través de la actividad principal o fondos cuantitativos, puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo.

Frente a la ansiedad común en un mercado alcista, como el miedo a perder oportunidades, ingresos por debajo de lo esperado y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo, el hermano de la moneda compartió su forma de afrontarlo:

• Marco de enfoque en el comercio: las transacciones que superan el marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo del comercio es validar estrategias y refinar el conocimiento.

• Establecer un ambiente de comunicación tranquila: evitar la interferencia de señales emocionales y mantener la comunicación con socios de intercambio que sean tranquilos y racionales.

• Recuerda la naturaleza cíclica del mercado: un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, es necesario estar alerta ante los riesgos.

Métodos para mejorar rápidamente el nivel de comprensión

El hermano del dinero cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de las capas sociales, y que comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración cognitiva de uno mismo. Él enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar activamente con personas excelentes es una vía importante para mejorar uno mismo.

En el proceso de intercambio y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos de éxito de otros. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden motivarlo a reflexionar y optimizar aún más su propio camino. Él aboga por "socializar hacia arriba", interactuando con personas más sobresalientes para descubrir más posibilidades.

Además del aprendizaje social, el hermano de la moneda también recomendó algunas fuentes de conocimiento:

1. KOL de análisis en cadena: sigue a algunos expertos que se centran en el análisis de datos en cadena y el análisis del comportamiento del mercado.

2. Redes sociales y comunidad: Al seguir a traders activos, capturar rápidamente las tendencias del mercado y discutir nuevas pistas y oportunidades comerciales con los miembros del equipo.

3. Aprendizaje interdisciplinario: Investigar casos comerciales en Web2, explorar cómo replicar sus modelos exitosos en Web3. Este pensamiento interdisciplinario ayuda a mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas pistas.

Resumen y Sugerencias

• Estrategias de trading impulsadas por datos y optimización continua: las estrategias de trading basadas en datos requieren un ajuste dinámico y continuo. Mantenerse sensible a la rotación de los puntos calientes en la cadena y al cambio de narrativas de las pistas.

• Paciencia y disciplina: el éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Seguir las reglas del intercambio y mantener un juicio independiente es la clave para obtener una ventaja a largo plazo.

• Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: un flujo de efectivo estable permite a los traders enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través del aprendizaje continuo y la mejora de círculos, mantener la vanguardia del conocimiento.