De la estrategia de intercambio a la estrategia on-chain: el camino de transformación de un pionero del trading impulsado por datos

Un pionero en el campo del intercambio de datos impulsados por la cadena, ingresó al ámbito de las criptomonedas en 2017. En 2019, se unió al departamento de listado de una intercambio, centrándose en el análisis de datos en cadena y la debida diligencia profunda de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió acumular un profundo conocimiento de la industria, sino que también le proporcionó una sólida base en análisis de datos.

En 2022, decidió dejar el intercambio y comenzar su propio emprendimiento. Al principio, se centró en el desarrollo de aplicaciones de NFT. Sin embargo, a medida que la popularidad del mercado de NFT disminuyó gradualmente, se dio cuenta rápidamente del auge del comercio de Memecoin, ajustando rápidamente su dirección y centrando su estrategia en el comercio on-chain y en decisiones de inversión basadas en datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y robots de trading para monitorear los movimientos de las direcciones on-chain y generar señales de trading.

La estrategia de este trader tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en reglas estrictas de toma de ganancias y stop loss. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y stop loss, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas.

Al mismo tiempo, también señaló que la lógica de negociación necesita ser constantemente optimizada. Al principio, se centró en el comportamiento de negociación del dinero inteligente en cadena, luego amplió su enfoque al comportamiento de las operaciones del equipo y, finalmente, al comportamiento de las direcciones clave de tokens individuales. A través de un análisis profundo de estas actividades en cadena, mejoró continuamente la precisión de sus decisiones de negociación.

Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL, que constituyen la base de su cartera de inversión principal. Además, un proyecto que ha destacado recientemente se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto período. Pero para él, el significado de este proyecto va más allá de los beneficios.

El verdadero valor de este proyecto radica en la validación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento en cadena de las direcciones principales, confirmó la teoría de trading de "seguir a los principales". Este resultado práctico no solo ha mejorado la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona un valioso apoyo en la toma de decisiones comerciales futuras.

Datos y disciplina: la clave para el éxito en el intercambio

Durante el proceso de intercambio, este comerciante enfatiza la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión y cortar pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado con reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado positivo (EV) a través de modelos matemáticos.

En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de ganancia superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:

• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se dupliquen, logrando un 100% de beneficio.

• Escenario de stop-loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, con una pérdida del 50%.

Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader tienden a crecer de manera positiva. La estrategia de este trader se basa en probabilidades, enfocándose en mantener una mentalidad estable y evitar que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten las decisiones de trading.

Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos para proporcionar a los usuarios una profunda visión de las tendencias del mercado y el comportamiento de las partes interesadas.

Análisis interno de tokens

A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:

• Identificación del comportamiento principal: Filtrar las direcciones que tienen asociaciones de transferencia o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "pandillas" o "grupos principales".
• Análisis de instantáneas y tendencias: evaluar cualitativa y cuantitativamente la concentración de tenencias de tokens, identificando si los actores principales están acumulando.
• Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de la dirección (como el uso de puentes entre cadenas o mezcladores) y las tendencias de flujo de fondos en cadena, se forma una predicción precisa de las operaciones principales.

Señales de FOMO

Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento destacado que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo, la herramienta emite una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y a juzgar si el token tiene un potencial espacio de aumento a corto plazo.

Estas herramientas proporcionan a los usuarios un sistema completo de soporte para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado su punto máximo, y al mismo tiempo, la señal de FOMO captura el comportamiento de compra colectiva de varios capitales inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un punto focal en el mercado. Los usuarios pueden establecer posiciones y seguir las tendencias basándose en los datos proporcionados por las herramientas, combinando estrategias de duplicar la inversión y detener pérdidas.

Capturar la dirección de los principales actores a través de datos y tomar acción

En el mercado de criptomonedas, los grandes jugadores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución de activos, y en este proceso, el comportamiento de las posiciones en la cadena necesariamente cambiará. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los grandes jugadores a través de los datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los grandes jugadores mostrarán un comportamiento específico en la cadena, el cual puede ser recopilado y convertido en señales de trading.

Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de las estrategias de trading necesita ser ajustada y optimizada continuamente para identificar el posible comportamiento oculto de los actores principales. Este trader cree que es un juego continuo, y que un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.

Su estrategia comenzó con el seguimiento del "dinero inteligente", estas direcciones generalmente pueden obtener una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y lograr rendimientos significativos. A través de herramientas que filtran estas direcciones, él y su equipo establecieron su propio DAO y lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento excepcional.

El método central de la estrategia incluye:

• Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones operan de manera sincronizada, incluyendo la acumulación y distribución colectiva. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
• Control de posiciones: al seguir a los grandes inversores, evite entrar en la lista de las 100 principales posiciones, mantenga un perfil bajo para no afectar el ritmo de operación de los grandes. Normalmente, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
• Respuesta a señales: cuando los clústeres de la lista de monitoreo muestran un fenómeno de entrada colectiva en un determinado token, la estrategia sigue con pequeñas pruebas, evitando exponer su comportamiento demasiado pronto.

Caso de estrategia: Proceso de transacción de un token

Este caso es un hito importante para el equipo de comerciantes. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones que habían tenido un rendimiento excepcional a largo plazo y que entraron masivamente en un cierto token, acumulando rápidamente. El equipo, basándose en las técnicas de operación anteriores del capital principal, mantuvo compras pequeñas y siguió de manera gradual.

Durante el proceso de intercambio, los actores principales realizan múltiples aumentos y retrocesos para probar el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de fichas no se diluya. A través del monitoreo en tiempo real de los cambios en la proporción de posiciones de estas direcciones principales, se descubre que después de cada retroceso, los actores principales vuelven a acumular. Este fenómeno refuerza la confianza optimista del equipo en este token.

Finalmente, este token pasó de un pequeño valor de mercado inicial a cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos beneficios, sino que también validó la teoría de trading de "seguir a los grandes" a través de este proceso.

Aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas

Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de gran ciclo, los puntos de atención de los fondos pueden variar en diferentes períodos:

Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC, ETH, en este momento la liquidez on-chain es escasa y el volumen de transacciones es bajo.

Nuevas cadenas de bloques y cambio de puntos calientes: Los puntos calientes del ecosistema cambiarán entre las cadenas de bloques, por ejemplo, el reciente movimiento de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.

Cambio en la narrativa y el circuito de Meme: En circuitos más segmentados, como los tokens de Meme, los fondos también se desplazarán debido a las actualizaciones del launchpad o los cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana, hasta nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque del capital en el mercado está en constante cambio.

A través de herramientas de datos on-chain, el equipo de traders monitorea en tiempo real el volumen de transacciones y el flujo de capital on-chain, asistiendo en la toma de decisiones. Por ejemplo, la reciente rotación de capital indica que la economía virtual emergente en la cadena (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un punto caliente, lo que sugiere que el equipo debe ajustar su posición a tiempo y seguir la tendencia del capital.

Calma y disciplina: factores clave que determinan el éxito o fracaso de las operaciones

Un mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, mantener la calma y la disciplina es especialmente importante:

Juicio independiente: Este trader enfatiza que el trading debe centrarse en la verificación de estrategias, en lugar de ceder a la emoción del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales durante un mercado alcista pueden llevar a los traders a ser engañados por la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que lleva a un optimismo excesivo.

Tomar ganancias a tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Aunque se pierdan puntos más altos, controlar el riesgo siempre debe tener prioridad sobre la búsqueda de mayores rendimientos.

Soporte de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para el comercio sereno. Obtener un flujo de efectivo estable a través de las operaciones principales o fondos cuantitativos, puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el comercio sea más tranquilo.

Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, rendimientos por debajo de lo esperado y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, este trader también compartió su forma de afrontarlo:

Marco de enfoque comercial: Las transacciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo del comercio es la verificación de estrategias y la refinación del conocimiento, no las ganancias momentáneas.

Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar la interferencia de señales emocionales y mantener la comunicación con socios de intercambio tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones desbordadas pueden provocar decisiones irracionales.

Recuerda la ciclicidad del mercado: Él señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se debe estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando solo aparece una narrativa única en el mercado y no hay una lógica de soporte clara.

Métodos para mejorar rápidamente el nivel de conocimiento

Este comerciante cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora del círculo social, y que interactuar con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar activamente con personas destacadas es una vía importante para mejorar a uno mismo.

En el proceso de negociación y emprendimiento, él busca su propio punto de quiebre al aprender constantemente de las experiencias y métodos de éxito de los demás. La influencia de la comunicación con otras personas es sutil. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él aboga por "redes sociales ascendentes", descubriendo más posibilidades a través de la interacción con personas más destacadas.

Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Él mencionó que este libro rompió con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprender y de invertir.

Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:

1. análisis on-chain KOL

• Algunos líderes de opinión enfocados en el análisis de datos on-chain, ofrecen información de mercado profunda.
• También hay algunos expertos que, basándose en el comportamiento del mercado y el análisis de la naturaleza humana, explican la lógica del comportamiento de los actores principales desde otra perspectiva.

2. Redes sociales y comunidades: sigue a los traders activos en las redes sociales para captar rápidamente las tendencias del mercado y discute nuevas oportunidades de negocio con los miembros del equipo.

Además, este comerciante cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo estudian casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.

Resumen y recomendaciones

Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos se han demostrado viables en la práctica, pero requieren ajustes dinámicos continuos. Además, tanto la rotación de los puntos calientes en la cadena como el cambio en la narrativa de las pistas requieren mantenerse sensibles y adaptarse.

Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es lo que permite ganar una ventaja a largo plazo.

Establecer pilares de cognición y flujo de efectivo: Con un flujo de efectivo estable como base, los comerciantes pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través del "aprendizaje continuo" y "mejoramiento en círculos", mantenernos siempre en la vanguardia del conocimiento.