Las autoridades españolas desmantelaron una banda de estafa de inversión en Activos Cripto, con un monto involucrado de más de 500 millones de dólares.

Techub News消息，据 Bitcoin.com报道，Europa Policía anunció que la Guardia Civil de España, en colaboración con las autoridades de Estonia, Francia y Estados Unidos, desmanteló a un grupo de fraude de inversión en Activos Cripto que estafó a más de 5000 víctimas en todo el mundo. La operación resultó en la detención de cinco personas, tres de las cuales fueron capturadas en las Islas Canarias y dos en Madrid. Esta red criminal blanqueó aproximadamente 539 millones de dólares (alrededor de 460 millones de euros) en ganancias ilegales a través de planes de inversión fraudulentos.

Los investigadores descubrieron que los delincuentes operaban una red de personas asociadas a nivel global para ayudar en retiros en efectivo, transferencias bancarias y transferencias de encriptación, mientras estaban involucrados en la creación de empresas e infraestructuras bancarias en Hong Kong para gestionar fondos criminales. Esta investigación, apoyada por Europol desde 2023, destaca la creciente amenaza del fraude en línea, que Europol considera un riesgo significativo para la seguridad interna de la UE.