Un residente de Danvers fue condenado y sentenciado por operar un negocio de transmisión de Bitcoin no registrado que ignoró las leyes federales contra el lavado de dinero.
Un hombre de Danvers fue condenado el viernes a seis años de prisión por operar un negocio de transmisión de dinero de Bitcoin sin licencia (BTC) que, según las autoridades, convirtió más de $1 millón en efectivo, incluyendo dinero vinculado a estafadores y a un narcotraficante.
Trung Nguyen — también conocido como “DCS420” — fue condenado a seis años de prisión, seguido de tres años de libertad supervisada, y se le ordenó incautar más de 1.5 millones de dólares después de ser condenado en noviembre de 2024 por realizar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y lavado de dinero, dijo el Departamento de Justicia de EE. UU. en un comunicado de prensa el viernes.
Nguyen poseía y operaba National Vending entre 2017 y 2020, un negocio que aceptaba efectivo de los clientes y les enviaba Bitcoin a cambio de una tarifa, pero no logró registrarlo con FinCEN ni cumplir con las reglas de anti-lavado de dinero requeridas por la ley federal.
Los fiscales afirman que Nguyen ocultó intencionadamente su operación al presentar National Vending como un negocio de máquinas expendedoras y utilizó mensajería encriptada para dificultar el seguimiento de las transacciones.
“Él [Nguyen] usó aplicaciones de mensajería encriptada para comunicarse con los clientes, utilizando tecnologías que dificultaban el rastreo de las transacciones de Bitcoin y fraccionando depósitos en efectivo de más de $10,000 en depósitos de efectivo más pequeños a lo largo de días consecutivos o en diferentes sucursales del mismo banco.”
Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito de Massachusetts
Los fiscales dicen que Nguyen aceptó cientos de miles de dólares de individuos, incluidos un traficante de metanfetaminas y víctimas de estafas románticas.
A principios de mayo, Alex Mashinsky, fundador de la plataforma de préstamos cripto en quiebra Celsius Network, fue condenado a 12 años de prisión por su papel en el colapso de la empresa, que costó a los usuarios miles de millones de dólares. Los fiscales dijeron que Mashinsky defraudó a miles de personas, muchas de las cuales perdieron sus ahorros de toda la vida, mientras robaba más de 48 millones de dólares de la empresa. Se declaró culpable de fraude de valores y commodities.
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Un tribunal federal de EE. UU. envía a prisión a un intercambiador de Bitcoin de Danvers por lavar más de $1 millón.
Un residente de Danvers fue condenado y sentenciado por operar un negocio de transmisión de Bitcoin no registrado que ignoró las leyes federales contra el lavado de dinero.
Un hombre de Danvers fue condenado el viernes a seis años de prisión por operar un negocio de transmisión de dinero de Bitcoin sin licencia (BTC) que, según las autoridades, convirtió más de $1 millón en efectivo, incluyendo dinero vinculado a estafadores y a un narcotraficante.
Trung Nguyen — también conocido como “DCS420” — fue condenado a seis años de prisión, seguido de tres años de libertad supervisada, y se le ordenó incautar más de 1.5 millones de dólares después de ser condenado en noviembre de 2024 por realizar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y lavado de dinero, dijo el Departamento de Justicia de EE. UU. en un comunicado de prensa el viernes.
Nguyen poseía y operaba National Vending entre 2017 y 2020, un negocio que aceptaba efectivo de los clientes y les enviaba Bitcoin a cambio de una tarifa, pero no logró registrarlo con FinCEN ni cumplir con las reglas de anti-lavado de dinero requeridas por la ley federal.
Los fiscales afirman que Nguyen ocultó intencionadamente su operación al presentar National Vending como un negocio de máquinas expendedoras y utilizó mensajería encriptada para dificultar el seguimiento de las transacciones.
Los fiscales dicen que Nguyen aceptó cientos de miles de dólares de individuos, incluidos un traficante de metanfetaminas y víctimas de estafas románticas.
A principios de mayo, Alex Mashinsky, fundador de la plataforma de préstamos cripto en quiebra Celsius Network, fue condenado a 12 años de prisión por su papel en el colapso de la empresa, que costó a los usuarios miles de millones de dólares. Los fiscales dijeron que Mashinsky defraudó a miles de personas, muchas de las cuales perdieron sus ahorros de toda la vida, mientras robaba más de 48 millones de dólares de la empresa. Se declaró culpable de fraude de valores y commodities.