Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain y las criptomonedas, la aplicación de las criptomonedas se está volviendo cada vez más amplia a nivel mundial. Pero los pros y los contras van de la mano; el anonimato, la facilidad de conversión y las características descentralizadas de las criptomonedas las convierten en herramientas para actividades delictivas como el lavado de dinero, los casinos en línea y la recaudación de fondos ilegal. Cada año, el número de casos penales relacionados con criptomonedas que se investigan, procesan y juzgan en nuestro país aumenta, y el problema de la disposición y conversión de criptomonedas en los casos penales (disposición judicial) está comenzando a resaltar.
En la práctica judicial, la cuestión de si es necesario realizar una evaluación de precios para la disposición judicial de las criptomonedas involucradas en el caso se ha convertido en el punto de controversia de algunas personas. Por un lado, la evaluación de precios ayuda a aclarar el valor de las criptomonedas involucradas en el caso, facilitando su posterior disposición; por otro lado, la evaluación de precios de las criptomonedas puede generar controversia debido a la fuerte volatilidad del mercado y la falta de un estándar unificado, e incluso puede tocar la línea roja de la regulación. El autor de este artículo (web3_lawyer) discutirá la necesidad de la evaluación de precios en la disposición judicial de criptomonedas, analizando su estado actual y los desafíos.
¿Qué es la evaluación de precios?
La tasación de precios generalmente se refiere al proceso en el que un órgano judicial confía a una agencia profesional de terceros para realizar la determinación del valor, la identificación de atributos o el análisis técnico de la propiedad involucrada en el caso en un caso penal. Su propósito es proporcionar una base objetiva y científica para la investigación, el enjuiciamiento y el enjuiciamiento de los casos, y garantizar que la disposición de los activos involucrados en el caso sea legal y justa. En los casos penales, la tasación judicial suele implicar la estimación del valor de los bienes, la tasación técnica de las pruebas físicas, etc. Por ejemplo, la tasación judicial de los bienes tradicionales, como los bienes inmuebles y los vehículos implicados en el caso, puede aclarar su valor de mercado y proporcionar una referencia para la recuperación de los bienes robados y la aplicación de las sanciones relativas a la propiedad.
El papel central de la evaluación judicial radica en garantizar la equidad del proceso judicial y la fiabilidad de las pruebas. A través de la evaluación de instituciones especializadas, los órganos judiciales pueden obtener informes de evaluación autorizados, reduciendo la arbitrariedad del juicio subjetivo. Además, la evaluación judicial proporciona una base cuantitativa para la disposición de los bienes involucrados en el caso, lo que ayuda a lograr la transparencia y la normalización en la disposición de los activos. Sin embargo, en el nuevo campo de la disposición judicial de criptomonedas, la aplicabilidad de la evaluación judicial enfrenta nuevos desafíos.
La necesidad de la disposición judicial y la evaluación de precios de las criptomonedas
(I) Estado actual de la disposición judicial de las monedas virtuales
En nuestro país, la disposición judicial de las criptomonedas involucradas en el caso suele estar liderada por las autoridades policiales, y los métodos de disposición incluyen el sellado, la incautación, la conversión en efectivo, entre otros. Sin embargo, debido a la naturaleza especial de las criptomonedas, el proceso de disposición enfrenta múltiples dificultades.
Primero, las criptomonedas se almacenan en la red blockchain, y el embargo y la confiscación requieren apoyo técnico;
En segundo lugar, la volatilidad de los precios de las criptomonedas es extrema, y la elección del momento para la disposición afecta directamente el resultado de la disposición.
Finalmente, la falta de normas uniformes de tratamiento ha llevado a grandes diferencias en las prácticas en diferentes lugares.
En la práctica judicial, la mayoría de los casos penales relacionados con monedas virtuales implican una evaluación del precio de las criptomonedas involucradas para determinar su valor. Por ejemplo, las autoridades judiciales encargan a instituciones de terceros que hagan una valoración de los bitcoins, ethers, stablecoins y otros activos en función de las condiciones del mercado. Sin embargo, esta práctica genera controversia en la práctica: por un lado, la evaluación de precios puede proporcionar una base de valor para la disposición; por otro lado, el proceso de evaluación puede generar dudas debido a la volatilidad del mercado, la calidad de las instituciones evaluadoras y otros problemas.
(II) Análisis de la necesidad de evaluación de precios
Desde un punto de vista teórico, la evaluación del precio de las criptomonedas tiene cierto significado en el proceso judicial. En primer lugar, la evaluación puede aclarar el valor de las criptomonedas involucradas en el caso, proporcionando una base para la recuperación de activos perdidos; en segundo lugar, los resultados de la evaluación pueden servir como referencia para la ejecución de sanciones patrimoniales, asegurando que la pena se corresponda con las ganancias del delito y protegiendo los derechos legales de las partes involucradas; por último, la evaluación judicial ayuda a aumentar la transparencia en el manejo de los casos, evitando la injusticia judicial que podría resultar de un manejo arbitrario.
Sin embargo, bajo el marco regulatorio actual en China, la necesidad de una evaluación de precios de monedas virtuales es discutible. El 15 de septiembre de 2021, el Aviso sobre una mayor prevención y manejo del riesgo de especulación en las transacciones de moneda virtual (en adelante, el "Aviso 9.24") emitido por diez departamentos, incluidos el Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía Popular Suprema, el Tribunal Popular Supremo y el Banco Popular de China, señaló claramente que las monedas virtuales no tienen el mismo estatus legal que las monedas fiduciarias y que las actividades comerciales relacionadas son actividades financieras ilegales, prohibiendo a cualquier institución nacional proporcionar servicios de fijación de precios para las transacciones de moneda virtual. Como resultado, la prestación de servicios de fijación de precios para las monedas virtuales puede considerarse como un apoyo a las transacciones de monedas virtuales disfrazadas, y existe el riesgo de cruzar la línea roja regulatoria.
Además, la evaluación de precios de las criptomonedas enfrenta desafíos operativos en la práctica.
Primero, el mercado de criptomonedas experimenta una alta volatilidad en los precios, por lo que los resultados de la evaluación pueden volverse obsoletos en poco tiempo;
En segundo lugar, es difícil unificar la cualificación de las agencias de evaluación y la ciencia de los métodos de evaluación, lo que resulta en una falta de credibilidad en los resultados de la evaluación.
Finalmente, en la defensa penal relacionada con criptomonedas, incluso si la evaluación de precios es aceptada y utilizada por la parte acusadora como material en la imputación de la parte acusada, este informe de evaluación es difícil de aceptar para la defensa como un informe de evaluación judicial tradicional, e incluso puede provocar que la defensa presente quejas o denuncias contra la institución de evaluación.
A través del análisis anterior, el autor considera que la evaluación del precio de las criptomonedas puede implementarse en la disposición judicial, pero no es necesaria.
Conclusión
Aunque la disposición judicial de la moneda virtual es un tema práctico muy especializado, actualmente está recibiendo una amplia atención por parte de los círculos teóricos y prácticos. En los últimos años, se han celebrado foros académicos y seminarios sobre la disposición de las monedas virtuales, y los académicos han llevado a cabo debates en profundidad sobre el proceso de resolución, las políticas regulatorias y el apoyo técnico.
Sin embargo, el punto de vista del autor es que, mientras la política regulatoria representada por la "notificación del 9.24" no sea modificada o ajustada, la evaluación de precios en los casos judiciales relacionados con criptomonedas (incluso en todos los casos penales involucrando criptomonedas) siempre será difícil de escapar de la situación de "rascarse por encima de las botas". Las propiedades especiales de las criptomonedas determinan que no se pueden aplicar completamente los modelos de disposición de bienes involucrados en casos penales tradicionales.
En el futuro, para promover la completa normalización del tratamiento judicial de las monedas virtuales, se deben hacer esfuerzos en los siguientes aspectos:
Primero, mejorar las leyes y regulaciones pertinentes, así como las políticas de supervisión, y aclarar los procedimientos y estándares para la disposición judicial de las criptomonedas.
En segundo lugar, fortalecer el apoyo técnico para mejorar la capacidad de los órganos judiciales para confiscar y disponer de criptomonedas.
Tres es explorar un modelo de disposición alineado con estándares internacionales, tomando como referencia las experiencias de otros países (por ejemplo, nacionalizar directamente las criptomonedas involucradas en el caso, pero el prerequisito para esto debe ser reconocer claramente la propiedad de valor de las criptomonedas y debilitar la actitud negativa hacia la "desmonetización" de las criptomonedas).
Antes de que las políticas regulatorias se flexibilicen, la evaluación de precios de las criptomonedas, aunque tiene valor teórico, debe implementarse con precaución en la práctica para evitar cruzar la línea roja regulatoria. Solo con el avance conjunto de políticas, tecnología y práctica, la disposición judicial de criptomonedas podrá madurar gradualmente.
Independientemente de cómo se desarrolle la industria o de cómo evolucione la tecnología, la ley siempre es la lógica fundamental que garantiza el orden del mercado y los intereses públicos.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Web3 Abogado interpreta: ¿es necesario realizar una evaluación de precios para la disposición judicial del dinero virtual?
Escrito por: Abogado Liu Zhengyao
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain y las criptomonedas, la aplicación de las criptomonedas se está volviendo cada vez más amplia a nivel mundial. Pero los pros y los contras van de la mano; el anonimato, la facilidad de conversión y las características descentralizadas de las criptomonedas las convierten en herramientas para actividades delictivas como el lavado de dinero, los casinos en línea y la recaudación de fondos ilegal. Cada año, el número de casos penales relacionados con criptomonedas que se investigan, procesan y juzgan en nuestro país aumenta, y el problema de la disposición y conversión de criptomonedas en los casos penales (disposición judicial) está comenzando a resaltar.
En la práctica judicial, la cuestión de si es necesario realizar una evaluación de precios para la disposición judicial de las criptomonedas involucradas en el caso se ha convertido en el punto de controversia de algunas personas. Por un lado, la evaluación de precios ayuda a aclarar el valor de las criptomonedas involucradas en el caso, facilitando su posterior disposición; por otro lado, la evaluación de precios de las criptomonedas puede generar controversia debido a la fuerte volatilidad del mercado y la falta de un estándar unificado, e incluso puede tocar la línea roja de la regulación. El autor de este artículo (web3_lawyer) discutirá la necesidad de la evaluación de precios en la disposición judicial de criptomonedas, analizando su estado actual y los desafíos.
¿Qué es la evaluación de precios?
La tasación de precios generalmente se refiere al proceso en el que un órgano judicial confía a una agencia profesional de terceros para realizar la determinación del valor, la identificación de atributos o el análisis técnico de la propiedad involucrada en el caso en un caso penal. Su propósito es proporcionar una base objetiva y científica para la investigación, el enjuiciamiento y el enjuiciamiento de los casos, y garantizar que la disposición de los activos involucrados en el caso sea legal y justa. En los casos penales, la tasación judicial suele implicar la estimación del valor de los bienes, la tasación técnica de las pruebas físicas, etc. Por ejemplo, la tasación judicial de los bienes tradicionales, como los bienes inmuebles y los vehículos implicados en el caso, puede aclarar su valor de mercado y proporcionar una referencia para la recuperación de los bienes robados y la aplicación de las sanciones relativas a la propiedad.
El papel central de la evaluación judicial radica en garantizar la equidad del proceso judicial y la fiabilidad de las pruebas. A través de la evaluación de instituciones especializadas, los órganos judiciales pueden obtener informes de evaluación autorizados, reduciendo la arbitrariedad del juicio subjetivo. Además, la evaluación judicial proporciona una base cuantitativa para la disposición de los bienes involucrados en el caso, lo que ayuda a lograr la transparencia y la normalización en la disposición de los activos. Sin embargo, en el nuevo campo de la disposición judicial de criptomonedas, la aplicabilidad de la evaluación judicial enfrenta nuevos desafíos.
La necesidad de la disposición judicial y la evaluación de precios de las criptomonedas
(I) Estado actual de la disposición judicial de las monedas virtuales
En nuestro país, la disposición judicial de las criptomonedas involucradas en el caso suele estar liderada por las autoridades policiales, y los métodos de disposición incluyen el sellado, la incautación, la conversión en efectivo, entre otros. Sin embargo, debido a la naturaleza especial de las criptomonedas, el proceso de disposición enfrenta múltiples dificultades.
Primero, las criptomonedas se almacenan en la red blockchain, y el embargo y la confiscación requieren apoyo técnico;
En segundo lugar, la volatilidad de los precios de las criptomonedas es extrema, y la elección del momento para la disposición afecta directamente el resultado de la disposición.
Finalmente, la falta de normas uniformes de tratamiento ha llevado a grandes diferencias en las prácticas en diferentes lugares.
En la práctica judicial, la mayoría de los casos penales relacionados con monedas virtuales implican una evaluación del precio de las criptomonedas involucradas para determinar su valor. Por ejemplo, las autoridades judiciales encargan a instituciones de terceros que hagan una valoración de los bitcoins, ethers, stablecoins y otros activos en función de las condiciones del mercado. Sin embargo, esta práctica genera controversia en la práctica: por un lado, la evaluación de precios puede proporcionar una base de valor para la disposición; por otro lado, el proceso de evaluación puede generar dudas debido a la volatilidad del mercado, la calidad de las instituciones evaluadoras y otros problemas.
(II) Análisis de la necesidad de evaluación de precios
Desde un punto de vista teórico, la evaluación del precio de las criptomonedas tiene cierto significado en el proceso judicial. En primer lugar, la evaluación puede aclarar el valor de las criptomonedas involucradas en el caso, proporcionando una base para la recuperación de activos perdidos; en segundo lugar, los resultados de la evaluación pueden servir como referencia para la ejecución de sanciones patrimoniales, asegurando que la pena se corresponda con las ganancias del delito y protegiendo los derechos legales de las partes involucradas; por último, la evaluación judicial ayuda a aumentar la transparencia en el manejo de los casos, evitando la injusticia judicial que podría resultar de un manejo arbitrario.
Sin embargo, bajo el marco regulatorio actual en China, la necesidad de una evaluación de precios de monedas virtuales es discutible. El 15 de septiembre de 2021, el Aviso sobre una mayor prevención y manejo del riesgo de especulación en las transacciones de moneda virtual (en adelante, el "Aviso 9.24") emitido por diez departamentos, incluidos el Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía Popular Suprema, el Tribunal Popular Supremo y el Banco Popular de China, señaló claramente que las monedas virtuales no tienen el mismo estatus legal que las monedas fiduciarias y que las actividades comerciales relacionadas son actividades financieras ilegales, prohibiendo a cualquier institución nacional proporcionar servicios de fijación de precios para las transacciones de moneda virtual. Como resultado, la prestación de servicios de fijación de precios para las monedas virtuales puede considerarse como un apoyo a las transacciones de monedas virtuales disfrazadas, y existe el riesgo de cruzar la línea roja regulatoria.
Además, la evaluación de precios de las criptomonedas enfrenta desafíos operativos en la práctica.
Primero, el mercado de criptomonedas experimenta una alta volatilidad en los precios, por lo que los resultados de la evaluación pueden volverse obsoletos en poco tiempo;
En segundo lugar, es difícil unificar la cualificación de las agencias de evaluación y la ciencia de los métodos de evaluación, lo que resulta en una falta de credibilidad en los resultados de la evaluación.
Finalmente, en la defensa penal relacionada con criptomonedas, incluso si la evaluación de precios es aceptada y utilizada por la parte acusadora como material en la imputación de la parte acusada, este informe de evaluación es difícil de aceptar para la defensa como un informe de evaluación judicial tradicional, e incluso puede provocar que la defensa presente quejas o denuncias contra la institución de evaluación.
A través del análisis anterior, el autor considera que la evaluación del precio de las criptomonedas puede implementarse en la disposición judicial, pero no es necesaria.
Conclusión
Aunque la disposición judicial de la moneda virtual es un tema práctico muy especializado, actualmente está recibiendo una amplia atención por parte de los círculos teóricos y prácticos. En los últimos años, se han celebrado foros académicos y seminarios sobre la disposición de las monedas virtuales, y los académicos han llevado a cabo debates en profundidad sobre el proceso de resolución, las políticas regulatorias y el apoyo técnico.
Sin embargo, el punto de vista del autor es que, mientras la política regulatoria representada por la "notificación del 9.24" no sea modificada o ajustada, la evaluación de precios en los casos judiciales relacionados con criptomonedas (incluso en todos los casos penales involucrando criptomonedas) siempre será difícil de escapar de la situación de "rascarse por encima de las botas". Las propiedades especiales de las criptomonedas determinan que no se pueden aplicar completamente los modelos de disposición de bienes involucrados en casos penales tradicionales.
En el futuro, para promover la completa normalización del tratamiento judicial de las monedas virtuales, se deben hacer esfuerzos en los siguientes aspectos:
Primero, mejorar las leyes y regulaciones pertinentes, así como las políticas de supervisión, y aclarar los procedimientos y estándares para la disposición judicial de las criptomonedas.
En segundo lugar, fortalecer el apoyo técnico para mejorar la capacidad de los órganos judiciales para confiscar y disponer de criptomonedas.
Tres es explorar un modelo de disposición alineado con estándares internacionales, tomando como referencia las experiencias de otros países (por ejemplo, nacionalizar directamente las criptomonedas involucradas en el caso, pero el prerequisito para esto debe ser reconocer claramente la propiedad de valor de las criptomonedas y debilitar la actitud negativa hacia la "desmonetización" de las criptomonedas).
Antes de que las políticas regulatorias se flexibilicen, la evaluación de precios de las criptomonedas, aunque tiene valor teórico, debe implementarse con precaución en la práctica para evitar cruzar la línea roja regulatoria. Solo con el avance conjunto de políticas, tecnología y práctica, la disposición judicial de criptomonedas podrá madurar gradualmente.
Independientemente de cómo se desarrolle la industria o de cómo evolucione la tecnología, la ley siempre es la lógica fundamental que garantiza el orden del mercado y los intereses públicos.