Un hombre fue condenado por ayudar a delincuentes a cambiar efectivo por bitcoins y por realizar actividades de transferencia de dinero sin licencia, y por Blanqueo de capital.

Odaily Daily Planet News According to the US Department of Justice, on November 22, 2024, a man in Lancaster, Massachusetts, was found guilty after a five-day jury trial for participating in an unlicensed remittance business, which involved exchanging cash for BTC for an individual suspected of engaging in the illegal sale of counterfeit goods. Alan Joseph, de 36 años, fue condenado por un cargo de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y tres cargos de blanqueo de capital. La jueza Margaret R. Guzman del tribunal de distrito de EE. UU. ha programado la sentencia para el 24 de febrero de 2025. Joseph fue acusado penalmente y arrestado en febrero de 2021, y posteriormente acusado por un gran jurado federal en marzo de 2021. "Los delincuentes se valen de las operaciones de Blanqueo de capital dirigidas por Alan Joseph para ocultar sus ganancias, ayudar a las empresas delictivas a evadir la investigación, aumentar la rentabilidad y evitar las obligaciones fiscales", dijo Michael J. Krol, agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva Inglaterra.