Turquía toma medidas en transacciones de criptomonedas para obstaculizar el lavado de dinero, dice Simsek

ISTANBUL (Reuters) - Turquía está tomando medidas para prevenir el blanqueo de los ingresos criminales provenientes de apuestas ilegales y fraudes a través de transacciones de criptomonedas, dijo el Ministro de Finanzas Mehmet Simsek el martes.

En su cuenta de X, volvió a publicar un artículo de la agencia de noticias estatal Anadolu que decía que Turquía se estaba preparando para introducir límites de transferencia y períodos de espera obligatorios para los retiros de activos criptográficos.

Dijo que los nuevos pasos incluirán períodos de espera de 48 a 72 horas para los retiros de criptomonedas donde no se aplique la regla de viaje, que requiere la verificación de la información sobre el remitente y el destinatario de una transacción.

"Estamos tomando nuevas medidas para prevenir el blanqueo de los productos del delito obtenidos a través de apuestas ilegales y fraudes mediante transacciones de criptomonedas," dijo Simsek.

"Se impondrán sanciones administrativas, legales y financieras a las plataformas no conformes," agregó.

El límite diario para la transferencia de stablecoins, un tipo de criptomoneda diseñada para mantener un valor constante, se fijará en $3,000, con un límite mensual de $50,000, dijo Anadolu.

La regla de viaje es un conjunto de directrices diseñadas para prevenir el lavado de dinero, que obliga a los proveedores de servicios de activos virtuales a obtener y divulgar detalles precisos relacionados con el remitente y el destinatario de una transferencia de activos virtuales.

(Reportando por Ezgi Erkoyun; Editado por Daren Butler)

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