2023 Trends: Krypto-Kriminalität nimmt ab, Chainanalysis-Bericht
[TL; DR]
Kryptoverbrechen sind im Jahr 2023 um etwa 40% gesunken.
Zahlungen im Zusammenhang mit Sanktionen machten den höchsten Anteil an illegalen Aktivitäten aus.
Obwohl Liebesbetrügereien unterrepräsentiert sind, verursachen sie den Opfern großen emotionalen Schaden.
Einführung
2023 war ein bemerkenswertes Jahr für Kryptowährungen aufgrund der Erholung des Sektors von den verheerenden Auswirkungen des Kryptowinters, der 2022 begann. Während dieses Jahres mussten viele Kryptoprojekte schließen oder Insolvenz nach Kapitel 11 anmelden, um eine Restrukturierung zu ermöglichen. Die andere harte Realität von 2022 war die hohe Anzahl von Krypto-Kriminalitätsfällen, darunter Schweineschlachtungen, Kryptobetrug, Ponzi-Schemata, Kryptobetrügereien und Kryptoverschiebungen.
Nichtsdestotrotz ist die Anzahl der illegalen Kryptowährungsaktivitäten trotz der beeindruckenden Kryptowährungserholung im Jahr 2023 deutlich zurückgegangen. In diesem Artikel analysieren wir die Art der Kryptokriminalität, die im Jahr 2023 aufgetreten ist. Wir werden auch die Gründe dafür bewerten, warum Kryptokriminalität in diesem Jahr abgenommen hat.
Krypto-Kriminalität sinkt im Jahr 2023
Der Gesamtwert durch illegale Aktivitäten im Jahr 2023 betrug über 24 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um etwa 40% gegenüber dem Jahr 2022. Allerdings, laut Chainanalysis, einem Krypto-Analyseunternehmen, ist diese Zahl noch vorläufig, da andere kriminelle Aktivitäten im Krypto-Bereich, die im Jahr 2023 stattgefunden haben, später entdeckt werden könnten.
Das gleiche Szenario ereignete sich im Jahr 2022, als es zum Zeitpunkt der Erstellung des Kryptoberichts eine vorläufige Zahl von 20,6 Milliarden US-Dollar gab. Dennoch stieg die Anzahl der digitalen Adressen, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, im Laufe der Zeit an. Als Folge davon stieg der überarbeitete Wert gestohlener Kryptofonds bis Ende 2023 auf 39,6 Milliarden US-Dollar.
Tatsächlich, in seinem Bericht Chainanalysis erklärte, „In einem Jahr werden diese Summen fast sicher höher sein, da wir mehr illegale Adressen identifizieren und ihre historische Aktivität in unsere Schätzungen einbeziehen.“
Außerdem zeigt der Bericht von Chainanalysis möglicherweise nicht alle Trends im Kryptoverbrechen auf, da er sich nur auf die On-Chain-Aktivität konzentriert. In Bezug auf diesen Aspekt heißt es in dem Bericht: „Normalerweise berücksichtigen wir nur messbare On-Chain-Aktivitäten in unseren Schätzungen für illegale Aktivitäten.“
Ransomware- und Darknet-Krypto-Einnahmen steigen
Chainanalysis hat die illegale Kryptowährungsaktivität anhand etablierter Kategorien analysiert, darunter Erpressersoftware, Verkäufe auf dem Darknet, kryptobezogene Sanktionstransaktionen und Romance-Betrug. Die illegale Aktivität hat sich bei einigen dieser Aktivitäten erhöht, bei anderen jedoch verringert.
Der Bericht zeigt, dass es im Vergleich zu 2022 einen Anstieg bei Ransomware und den Verkäufen auf dem Darknet gab. Übrigens waren Ransomware-Erpressungen und der Verkauf auf dem Darknet zuvor weit verbreitet auf dem Bitcoin Blockchain, aber das änderte sich im Jahr 2023.
Es gab jedoch einen Rückgang bei einigen Kryptoverbrechen, die zuvor mit Bitcoin in Verbindung gebracht wurden, wie Betrug und sanktionsbezogene Zahlungen. Diese sind jetzt mit Stablecoins häufiger als zuvor.
Als die Fälle von Ransomware im Jahr 2022 zurückgingen, kam Chainanalysis zu dem Schluss, dass dies auf Verbesserungen der Cybersicherheit seitens der Kryptofirmen zurückzuführen war. Leider gab es im Jahr 2023 eine Wiederkehr solcher Fälle.
Es gab eine ähnliche Entwicklung bei den Umsätzen auf dem Darknet-Markt. Sie nahmen im Jahr 2022 ab, stiegen jedoch im Jahr 2023 wieder an. Der Chainanalysis-Bericht von 2022 kam zu dem Schluss, dass die Schließung von Hydra, einer Plattform, die mit dem Darknet-Markt in Verbindung steht, zu einem Rückgang der Krypto-Kriminalität geführt hat. Tatsächlich machte Hydra etwa 90% der Einnahmen aus dem Darknet aus.
Was zum Anstieg von Erpressungssoftware und Darknet-Marktverkäufen im Jahr 2023 geführt haben könnte, ist die Anpassung der Cyberkriminellen an die jüngsten Sicherheitsverbesserungen im Kryptosektor. Die bösartigen Akteure könnten Wege gefunden haben, um einige der neu entwickelten Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen.
Sanktionsbezogene Krypto-Transaktionen dominierten im Jahr 2023
Durch sanktionsbezogene Zahlungen wurde der Betrag der Kryptokriminalität maßgeblich beeinflusst. Diese Verbrechen machten im Wesentlichen 61,5 % dieses Betrags aus, der auf rund 24,4 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Die 14,9 Milliarden US-Dollar, die solchen illegalen Kryptowährungsaktivitäten zugeschrieben werden, stammen aus Kryptozahlungen in Gerichtsbarkeiten wie Russland, in denen die Sanktionen der Vereinigten Staaten nicht durchgesetzt werden.
Garantex, eine in Russland ansässige Börse, die von der OFAC und der OFSI im Vereinigten Königreich sanktioniert wurde, wurde als eine der führenden Einrichtungen genannt, die Geldwäsche im Auftrag von Cyberkriminellen erleichtern. Es scheint, dass sie kein genehmigtes Anti-Geldwäsche (AML)-Programm haben.
Die traurige Realität ist jedoch, dass einige dieser Zahlungen von unschuldigen Menschen aus sanktionierten Ländern wie dem Iran getätigt wurden. Dennoch werden die meisten dieser Transaktionen von sanktionierten Einheiten und Gruppen wie Terroristen durchgeführt, die keinen direkten Zugang zum US-Dollar haben. Bemerkenswert ist, dass die meisten dieser Transaktionen mit Stablecoins durchgeführt werden.
Krypto-Betrug und Hacking
Der Gesamtwert, der durch Krypto-Betrug und Hacking gestohlen wurde, verringerte sich im Jahr 2023 um 29,2% bzw. 54,3%. Viele Krypto-Betrüger verwendeten Romantiktaktiken oder Schweineschlachtung, um Krypto von ahnungslosen Opfern zu stehlen. Oftmals bauen diese Betrüger eine starke Beziehung zu den Krypto-Opfern auf.
Sobald die Betrüger eine starke Bindung zu ihrem Opfer aufgebaut haben, bewerben sie gefälschte Krypto-Programme. Da die Betrüger und potenziellen Opfer eine starke Beziehung aufgebaut haben, investieren die arglosen Personen oft in Kryptoprojekte, wie ihnen geraten wird.
Leider schadet ein Krypto-Schema wie das Schweineschlachten dem Opfer, das emotional in den Täter investiert hätte. Ein solcher Krypto-Betrug ist besorgniserregender als andere Verbrechen.
Auf diesem, Chainanalysis kommentierte, „Natürlich ist der Einfluss von Romantik-Betrug auf einzelne Opfer verheerend und sollte nicht unterschätzt werden.“
Es fuhr fort: „Und obwohl vermehrte Berichterstattung – zumindest in den USA – ein gutes Zeichen ist, glauben wir immer noch, dass Einblicke in Romantik-Betrugsfälle insbesondere unter einer unzureichenden Berichterstattung leiden.“
Wichtige Krypto-Definitionen
Pig-Schlachtung: Dies ist eine Art von Krypto-Betrug, der Online-Romanzen, Einladungen zu hochrentablen Investitionen und Menschenhandel beinhaltet. In der Regel investieren die Opfer am Ende in gefälschte Projekte.
Kryptobetrug: Dies ist ein geplanter Plan, um Kryptowährungen von ahnungslosen Personen zu stehlen. Beispiele für Kryptobetrügereien sind Schweineschlachtungen, Kryptophishing und Teppichziehen.
Schneeball: Dies ist eine Form des Anlagebetrugs, bei dem den Anlegern größere Renditen für ihre investierten Gelder versprochen werden. Normalerweise zahlen die e hohe Renditen an frühe Anleger, um mehr Menschen dazu zu verleiten, ihre Gelder in den Fake-Unternehmen zu investieren.
Krypto-Betrug: Ein Krypto-Betrug ist eine Initiative, um Kryptowährungen von Investoren durch Betrug zu erhalten. Die Täter erhalten oft Informationen von den Opfern, die es ihnen ermöglichen, ihre digitalen Vermögenswerte zu stehlen.
Schlussfolgerung
Kryptokriminalität ging im Jahr 2023 um 40% zurück, einer Zeit, in der sich die Branche von den Auswirkungen des Kryptowinters 2022 erholte. Sanktionsbezogene Zahlungen trugen zu 61,5% der Kryptoverbrechen bei. Ransomware und der Verkauf auf dem Darknet-Markt nahmen im Laufe des Jahres ebenfalls zu. Es gab jedoch einen Rückgang bei Kryptobetrug und Hacks während des Zeitraums.
FAQs über Kryptokriminalität
Was ist Kryptowährungskriminalität?
Kryptokriminalität bezieht sich auf den Diebstahl von Kryptowährungen, der online stattfindet. Die Kriminellen können Phishing, Romantik-Taktiken, Hacking und Ponzi-e, unter anderem verwenden, um Kryptowährungen von anderen Personen und Organisationen zu stehlen.
Welche kriminellen Aktivitäten nutzen Krypto?
Es gibt mehrere Beispiele für illegale Krypto-Aktivitäten, die Ransomware, Darknet-Märkte, Betrug, Romantik-Taktiken, Hacking und Phishing umfassen. Der beste Weg, um einige dieser Aktivitäten zu verhindern, besteht darin, sich davon zu enthalten, Krypto-Investitionsratschläge von Personen zu erhalten, die Sie nicht physisch kennen.
Wie werden die meisten Kryptoverbrechen begangen?
Schlechte Akteure verwenden betrügerische, Ponzi-e, romantische Taktiken, Hacking und Phishing, um Kryptowährungen von ahnungslosen Menschen zu stehlen. Es gab jedoch einen Rückgang der Kryptokriminalität im Jahr 2023.
Wird Krypto für Geldwäsche verwendet?
Manchmal nutzen Cyberkriminelle Kryptowährungen zur Geldwäsche. Sie stehlen Kryptowährungen auf verschiedene Weise, wie Ponzi-e, Hacking, Romantik-Taktiken, Betrug und nutzen sie für illegale Aktivitäten wie die Finanzierung von Terrorismus und Drogenhandel.
