ساموراي المحفظة المؤسس المشارك يدفع ببراءته من التهم غسيل الأموال ، وأفرج عنه بكفالة

روهولامين حقشاناس

آخر تحديث:

أبريل/نيسان 30, 2024 03:02 EDT | 2 دقيقة قراءة

اتهمت وزارة العدل الأمريكية رودريغيز وشريكه المؤسس ويليام هيل بجرائم مختلفة تتعلق بتورطهما مع ساموراي المحفظة

في 29 أبريل ، مثل رودريغيز أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، حيث دفع بأنه غير مذنب بالتآمر لتشغيل شركة غير مرخصة لتحويل الأموال وتهم غسل الأموال.

إطلاق سراح رودريغيز بسندات بقيمة 1 مليون دولار

كجزء من اتفاقية الكفالة ، تم إطلاق سراح رودريغيز بكفالة قدرها 1 مليون دولار.

ومع ذلك ، فإن تحركاته مقيدة الآن ، ويطلب منه ارتداء جهاز مراقبة الموقع

سيقتصر في المقام الأول على مقر إقامته في هارموني ، بنسلفانيا ، مع السماح بالسفر المحدود في أجزاء من نيويورك وبنسلفانيا.

كما تمنعه شروط كفالة رودريغيز صراحة من القيام بأي أنشطة تتعلق ب Samourai المحفظة أو الانخراط في أي معاملات عملة مشفرة دون موافقة مسبقة.

وتهدف هذه التدابير إلى ضمان الامتثال للمتطلبات القانونية ومنع أي استمرار محتمل للأنشطة غير المشروعة المزعومة.

دفع المؤسس المشارك > Samourai المحفظة Keonne Rodriguez بأنه غير مذنب في تهمتين جنائيتين مرتبطتين بإنشاء وتسويق تطبيق محفظة البيتكوين الذي يركز على الخصوصية وخدمة الخلط.

وتصل العقوبة القصوى لهذه التهمتين إلى 20 سنة وخمس سنوات على التوالي.

كان ... pic.twitter.com/kmWFsKMhhM

— ICO قطرات (@ICODrops) أبريل 30, 2024

وفي الوقت نفسه، ألقي القبض على ويليام هيل، كبير مسؤولي التكنولوجيا في ساموراي المحفظة، في نفس اليوم الذي اعتقل فيه رودريغيز، لكنه لم يمثل بعد في قاعة محكمة أمريكية.

تم اعتقال هيل في البرتغال ، وتتنقل السلطات حاليا في عملية التسليم

ومن المقرر أن يمثل رودريغيز أمام المحكمة مرة أخرى في 14 مايو، حيث من المتوقع أن تتكشف تطورات أخرى في القضية.

يواجه كلا الشخصين عواقب وخيمة إذا ثبتت إدانتهما

وتحمل تهمة غسل الأموال عقوبة محتملة بالسجن تصل إلى 20 عاما، في حين أن التآمر لتشغيل شركة غير مرخصة لتحويل الأموال قد يؤدي إلى خمس سنوات كحد أقصى خلف القضبان.

كجزء من التحقيق المستمر ، سيطرت السلطات بالفعل على خوادم Samourai المحفظة ونطاقها الموجود في أيسلندا.

الولايات المتحدة تتخذ إجراءات صارمة ضد خلاطات مجال العملات الرقمية

وتعد الاعتقالات جزءا من حملة أوسع نطاقا من قبل الحكومة الأمريكية على خلاطات العملات المشفرة، التي تورطت في تسهيل أنشطة غسل الأموال المرتبطة بجماعات القراصنة والمنظمات الإرهابية.

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، عقوبات على منصات مثل Blender و Tornado Cash ، على الرغم من مواجهة انتقادات من قادة الصناعة والمشرعين الذين يجادلون بأن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تخنق الابتكار وتعيق الاستخدام المشروع لتقنيات تعزيز الخصوصية

في الأسبوع الماضي ، رفضت وزارة العدل اقتراح مطور تورنادو كاش رومان ستورم برفض التهم الجنائية ، بحجة أن ملف الدفاع قدم حقائق متنازع عليها يجب أن تزنها هيئة محلفين بدلا من حلها في مرحلة مبكرة.

اتهمت وزارة العدل ستورم ، إلى جانب زميله المطور رومان سيمينوف ، بالتآمر لارتكاب غسل الأموال ، والتآمر لتشغيل جهاز تحويل أموال غير مرخص ، والتآمر لانتهاك قوانين العقوبات من خلال إنشاء وتشغيل تورنادو كاش.

زعمت السلطات الأمريكية أن تورنادو كاش قد استخدمت من قبل كيانات إجرامية ، بما في ذلك مجموعة لازاروس الكورية الشمالية ، لأغراض غسل الأموال.

تابعنا على أخبار جوجل