منذ عام 2022 حتى الآن، قامت مجموعة من الأفراد بالاحتيال وجمع أموال تصل إلى 7.86 مليون دولار (حوالي 200 مليار دينار ) من أكثر من 3000 الحساب من المستثمرين الأفراد.
في 21 أغسطس، أبلغت شرطة مدينة هانوي: إن إدارة الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا العالية بالتعاون مع إدارة الشرطة الجنائية قد قامت بتفكيك شبكة إصدار ودعوة للاستثمار في مشاريع العملات الرقمية غير القانونية.
من بين الأشخاص الذين تم القبض عليهم، برز داغ كوك ثانغ (SN 1986، المقيم في هانوي )، الذي أسس شركة ماكس جروب. استخدم ثانغ هذه الشركة للترويج لمشاريع العملات الرقمية غير المصرح بها، بما في ذلك مشروعين رئيسيين: وينجستيب و لعبة مملكة ناغا. كان ثانغ يستفيد بشكل مباشر من 5% إلى 50% من إجمالي الأموال التي تم جمعها من كل مشروع. تحت قيادة ثانغ كان نغو خاك ترونغ (SN 1991، من مواليد ثانه هوا )، مدير شركة ماكس جروب فيتنام المحدودة، المسؤول عن الإعلام وجذب المزيد من المشاركين.
من اليسار إلى اليمين: نغوين ثانه لوك، دانغ كوانغ ثانغ، نغو خاك ترونغمع مشروع Wingstep، يقوم المستثمر بتحميل التطبيق من الموقع “moiza.io”، وإيداع العملة الرقمية BUSD (1 BUSD = 1 USD) لشراء أحذية NFT بأسعار تتراوح بين 100–1.200 USD. بعد ذلك، يقوم المستخدم بتشغيل التطبيق للمشي أو الجري من أجل كسب المكافآت بالعملة WST، ثم تحويلها مرة أخرى إلى BUSD. ثانغ يقدم هذا المشروع كتقنية كورية جنوبية مع عوائد طويلة الأجل، وفي الوقت نفسه يضع نموذج عمولة متعددة المستويات (5% لـ F1، 3% لـ F2). فقط في غضون عدة أشهر، ساهم حوالي 50 مستثمرًا بمبلغ 300.000 USD (أكثر من 7.2 مليار دونغ). ومع ذلك، بحلول أغسطس 2022، فقد النظام السيولة، وتم الاستيلاء على كامل رأس المال.
على نحو متزامن، كان ثانغ مع نغوين ثانه لوك (SN 1997، نينه بينه) يروج لمشروع لعبة البلوك تشين ناغا كينغدوم. يجب على المشاركين شراء NFT للشخصيات مثل القرد والدجاج والكلب والخنزير... بأسعار تتراوح من عدة عشرات إلى مئات الملايين من الدونغ (NFT الخنزير بسعر يصل إلى 400 مليون دونغ). تم وعد المستثمرين بعائدات تتراوح بين 5–8% شهريًا بالإضافة إلى عمولة قدرها 10% لدعوة أشخاص جدد (5% F1، 3% F2، 2% F3). جذب المشروع بسرعة 20 مستثمرًا، بمبلغ حوالي 60,000 USD (1,5 مليار دونغ). لكن بعد 3 أشهر فقط، توقفت اللعبة عن العمل، وترك المستثمرون بلا شيء.
عند العمل مع الجهات الأمنية، اعترف الأفراد أن المشاريع لم تحصل على أي ترخيص في فيتنام. هدفهم هو فقط جذب التمويل لفترة قصيرة، ثم الاستيلاء على الممتلكات. حتى 1/8، أصدرت إدارة التحقيقات الجنائية في شرطة مدينة هانوي قرارًا ببدء القضية، وبدء التحقيق مع المتهمين واعتقال دانيغ كوك ثانغ، ونجوين ثانه لوك، ونغو خاك ترونغ بتهمة "استخدام الشبكات الحاسوبية، والشبكات الهاتفية، والوسائل الإلكترونية للاستيلاء على الممتلكات".
فانغ تيان
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أكثر من 3000 مستثمر وقعوا في فخ مشروع Wingstep و Naga Kingdom، واعتقال 3 أشخاص
منذ عام 2022 حتى الآن، قامت مجموعة من الأفراد بالاحتيال وجمع أموال تصل إلى 7.86 مليون دولار (حوالي 200 مليار دينار ) من أكثر من 3000 الحساب من المستثمرين الأفراد.
في 21 أغسطس، أبلغت شرطة مدينة هانوي: إن إدارة الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا العالية بالتعاون مع إدارة الشرطة الجنائية قد قامت بتفكيك شبكة إصدار ودعوة للاستثمار في مشاريع العملات الرقمية غير القانونية.
من بين الأشخاص الذين تم القبض عليهم، برز داغ كوك ثانغ (SN 1986، المقيم في هانوي )، الذي أسس شركة ماكس جروب. استخدم ثانغ هذه الشركة للترويج لمشاريع العملات الرقمية غير المصرح بها، بما في ذلك مشروعين رئيسيين: وينجستيب و لعبة مملكة ناغا. كان ثانغ يستفيد بشكل مباشر من 5% إلى 50% من إجمالي الأموال التي تم جمعها من كل مشروع. تحت قيادة ثانغ كان نغو خاك ترونغ (SN 1991، من مواليد ثانه هوا )، مدير شركة ماكس جروب فيتنام المحدودة، المسؤول عن الإعلام وجذب المزيد من المشاركين.
على نحو متزامن، كان ثانغ مع نغوين ثانه لوك (SN 1997، نينه بينه) يروج لمشروع لعبة البلوك تشين ناغا كينغدوم. يجب على المشاركين شراء NFT للشخصيات مثل القرد والدجاج والكلب والخنزير... بأسعار تتراوح من عدة عشرات إلى مئات الملايين من الدونغ (NFT الخنزير بسعر يصل إلى 400 مليون دونغ). تم وعد المستثمرين بعائدات تتراوح بين 5–8% شهريًا بالإضافة إلى عمولة قدرها 10% لدعوة أشخاص جدد (5% F1، 3% F2، 2% F3). جذب المشروع بسرعة 20 مستثمرًا، بمبلغ حوالي 60,000 USD (1,5 مليار دونغ). لكن بعد 3 أشهر فقط، توقفت اللعبة عن العمل، وترك المستثمرون بلا شيء.
عند العمل مع الجهات الأمنية، اعترف الأفراد أن المشاريع لم تحصل على أي ترخيص في فيتنام. هدفهم هو فقط جذب التمويل لفترة قصيرة، ثم الاستيلاء على الممتلكات. حتى 1/8، أصدرت إدارة التحقيقات الجنائية في شرطة مدينة هانوي قرارًا ببدء القضية، وبدء التحقيق مع المتهمين واعتقال دانيغ كوك ثانغ، ونجوين ثانه لوك، ونغو خاك ترونغ بتهمة "استخدام الشبكات الحاسوبية، والشبكات الهاتفية، والوسائل الإلكترونية للاستيلاء على الممتلكات".
فانغ تيان