في صناعة Web3، غالبًا ما يخطئ رواد الأعمال والعاملون في الاعتقاد أنه بمجرد تسجيل المشروع في الخارج، ونشر الخادم في الخارج، يمكن تحقيق "الامتثال الطبيعي". ومع ذلك، فإن جوهر ما إذا كان المشروع متوافقًا يعتمد على نموذج أعماله، وهيكل التمويل، والجوهر التشغيلي، وليس الهيكل الخارجي السطحي. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من الامتثال، لكنه لا يمكن أن يكون درعًا لتغطية الأعمال التجارية عالية المخاطر. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال موجودة في الداخل وتقدم خدمات لمستخدمي الصين، يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا للحدود القانونية والمخاطر الجنائية للمشاريع.
ستحلل هذه المقالة كيفية قيام المطورين بسرعة بالحكم على ما إذا كان مشروع Web3 ينتمي إلى "مشروع الخط الأحمر من الدرجة الجنائية". سنستخدم أربع فئات شائعة من أنماط المخاطر غير القانونية في Web3 كأمثلة، لمساعدة المطورين على بناء قدرة التعرف الأساسية من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما أنه يمكن التعرف على هذه الأنواع الشائعة من المشاريع وتجنبها في المراحل المبكرة، فإنه يمكن أن يبتعد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.
من الضروري الإشارة إلى أن هذه المقالة تستهدف المتخصصين في التكنولوجيا الذين يأملون في التطور على المدى الطويل في صناعة Web3، وخاصة مجموعة المطورين الذين يقدرون بناء الامتثال ولديهم وعي معين بمخاطر القانون. تركز موضوعات تحليلنا على المشاريع التي تتمتع بوعي أساسي بالامتثال وقدرة معينة على التخطيط للأعمال. أما المشاريع الوهمية التي تم إنشاؤها لأغراض واضحة مثل جمع الأموال غير القانوني، الاحتيال، وغسيل الأموال، فهي ليست ضمن نطاق تحليلنا في هذه المقالة.
كيف يمكنك تحديد ما إذا كان مشروع Web3 قد تجاوز الخط الأحمر القانوني؟
ستتناول هذه الفقرة من منظور التعرف على المطورين، مساعدة الفنيين على التعرف على إشارات الخطر الرئيسية المحتملة في المشروع من خلال منطق الأعمال وبنية النظام. لا تتطلب هذه العملية من المطورين امتلاك معرفة قانونية شاملة. يكفي أن يتقنوا بعض "أنماط التكرار العالية + نقاط الحكم الأساسية" كإطار عمل أساسي، ليتمكنوا من الحكم أولياً ما إذا كان المشروع قد تجاوز الحدود القانونية.
التعرف على البعد الأول: القضايا المتعلقة بالمقامرة (جريمة فتح كازينو)
السمات النموذجية: مدخل الشحن + طريقة لعب عشوائية + مسار السحب
إذا كانت مشاريع Web3 تشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الأساسية للدوائر المغلقة عادة ما تشمل:
هل توجد سلوكيات للتمويل، خاصة من خلال الإيداع بالعملات الافتراضية
هل صممت المنصة ألعاب غير محددة مثل اليناصيب، والمراهنات، وفتح الصناديق التي تحتوي على عنصر الحظ؟
هل توجد مسارات للسحب، مثل تحويل رموز المشروع إلى عملات رئيسية وتداولها في منصات التداول، ثم تحويلها إلى عملة قانونية.
تعتبر هذه العملية الثلاثية "إعادة الشحن - المراهنة - السحب" سهلة للغاية بالنسبة للسلطات القضائية لرؤيتها على أنها "حلقة مغلقة تتعلق بالمقامرة".
خذ ألعاب Web3 (GameFi) كمثال، عندما تلبي مشاريع الألعاب على السلسلة النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطورون مسؤولين فقط عن واجهة المستخدم الأمامية، ودمج المحفظة، وآلية المكافآت، فقد يواجهون مخاطر قانونية عالية بسبب المشاركة العميقة في بناء دائرة المقامرة.
تحديد البعد الثاني: الأنشطة المتعلقة بالاحتيال (تنظيم وقيادة أنشطة الاحتيال)
السمات النموذجية: دفع المستخدم + دعوة العمولات + سلسلة العوائد متعددة المستويات
تكمن نقاط الخطر في هذا النوع من المشاريع في ما إذا كانت آلية التحفيز تشكل "هيكل عائدات هرمي". إذا كان المطورون التقنيون مسؤولين عن بناء وظائف مثل نظام حساب العمولات، ووحدات صلاحيات المستويات، ومنطق توزيع أرباح العقد، وإذا كانوا يفتقرون إلى القدرة على الحكم على الهيكل التجاري الكلي، ولم يقوموا بإجراء حكم دقيق حول "منطق تدفق الأموال + تصميم الهيكل الهرمي"، فإنه من السهل جدًا أن يساعدوا دون قصد في إكمال بناء نظام تسويق هرمي.
تشمل الخصائص الشائعة للهياكل الهرمية ما يلي:
دفع المستخدم للانضمام: إذا كنت بحاجة إلى شراء العملات مسبقًا، أو إعادة الشحن، أو شراء حزمة خدمات، وما إلى ذلك، للحصول على مؤهلات المشاركة.
عمولة الإحالة: عند دعوة الآخرين للتسجيل أو الاستثمار، يمكن للمُوصي الحصول على مكافأة
العلاقات متعددة المستويات: يوجد هيكل فوق وتحت، ويتم توزيع العمولات بشكل متناقص حسب المستويات.
ضعف ارتباط المنتج: لا تعتمد أرباح المشروع على السلع أو الخدمات الحقيقية، بل تعتمد على توسيع قاعدة الأعضاء وتحفيز العمولات.
في استراتيجيات الترويج للويب 3 التي تمثلها "برنامج السفراء" و"تحفيز العقد" و"آلية الشركاء المجتمعيين"، إذا كان نموذج المكافآت مبنيًا حول تطوير الأفراد ويرتبط مباشرة بسلوك الدفع وبنية المستويات، يجب الانتباه بشكل خاص إلى ما إذا كان هناك اشتباه في الاحتيال الهرمي.
إذا كان مطور التكنولوجيا مسؤولاً عن بناء خوارزمية العمولة، وقاعدة بيانات المستويات، ومنطق تسوية المستخدمين، وكان في موقع مركزي في المشروع، حتى لو لم يشارك مباشرة في سلوكيات الترويج، فقد يتم اعتباره شريكًا في الجريمة بسبب "تقديم الدعم الفني الأساسي".
التعرف على البعد الثالث: يتعلق بجمع الأموال غير القانونية (الاكتتاب غير القانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال)
الخصائص النموذجية: جذب الأموال من الجمهور + وعود بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية
تكون صعوبة التعرف على مشاريع جمع الأموال غير القانونية منخفضة نسبيًا، وتركز نقاط المخاطر بشكل رئيسي في جانبين:
أولاً، مصدر الأموال واسع وغير محدد، أي أنه يستهدف الجمهور العام لجذب الأموال؛ ثانياً، يعد بالعائدات أو الأرباح، لجذب تدفق الأموال.
في مشاريع Web3، إذا كانت "إصدار العملات" و"استثمار الآلات التعدينية" و"استبدال النقاط" و"العوائد المتوقعة" هي الوسائل الأساسية لجمع الأموال، فمن السهل أن تقع ضمن نطاق التصنيف غير القانوني لجمع الودائع العامة أو الاحتيال في جمع الأموال.
أنماط المخاطر العالية الشائعة تشمل:
دون الحصول على موافقة من الجهات التنظيمية المالية، يتم إصدار العملات لجمع الأموال من الجمهور بشكل غير قانوني
تعهد المنصة "حماية رأس المال وعوائد مرتفعة" أو تحديد عائد ثابت
منصات استثمار وهمية، استئجار آلات التعدين، آلية توزيع الأرباح
إنشاء صندوق تمويل، يسمح للمستخدمين بتبادل الرموز أو النقاط مقابل أصول قابلة للسحب على المنصة.
في الممارسة القضائية، عادةً ما يتم تحديد ما إذا كان يشكل "جريمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني" بالاستناد إلى "معايير الأربعة" بشكل شامل: أي ما إذا كان لديه صفة غير قانونية (بدون مؤهلات مالية)، وعلنية (الترويج لجمهور غير محدد)، وإغراء (الوعود بعوائد مرتفعة)، واجتماعية (تنوع مصادر التمويل).
في هذه المشاريع، إذا كان المطورون يشاركون بعمق في تصميم بنية منطق إصدار الرموز، ونظام تبادل النقاط-الرموز، ومنتجات الاستثمار، حتى لو لم يشاركوا في التشغيل أو الترويج الخارجي، فقد يتم اعتبارهم متواطئين بسبب سلوكهم ك"دعم تقني رئيسي".
خاصة في حالة تشكيل النظام لدورة مغلقة من تدفق الأموال + توقعات العائد، غالبًا ما ستقوم السلطات القضائية بإدراج المطورين ضمن نطاق الضرب.
التعرف على البعد الرابع: الأنشطة التجارية غير القانونية (جريمة التجارة غير القانونية)
الخصائص النموذجية: مطابقة العملات + تبادل خارج البورصة + قناة الإيداع والسحب بالعملات الورقية
في مشاريع Web3، تتمحور السيناريوهات النموذجية لمخاطر "جريمة التجارة غير القانونية" غالبًا حول المنصات الافتراضية التي يُزعم أنها تسهل تبادل العملات القانونية مع العملات الأجنبية، خصوصًا عندما تُستخدم العملات الافتراضية كوسيط في عمليات التلاعب، مما قد يؤدي إلى تصنيف قانوني لجريمة التجارة غير القانونية عبر الحدود.
ازدادت السلطات القضائية في السنوات الأخيرة من力度 في مكافحة هذه الأنشطة المتعلقة ب"تداول العملات الافتراضية"، وأصبحت معايير التنفيذ أكثر صرامة.
تشمل أنماط السلوك عالية المخاطر الشائعة:
تقديم خدمات الإيداع والسحب بين العملات الافتراضية والعملات الورقية
إنشاء وحدة تداول OTC خارج البورصة، لتسهيل تبادل العملات المشفرة مع العملات القانونية
المنصة تستخدم العملات الرقمية لربط المستخدمين من الطرف C مع الحسابات الخارجية لإكمال عمليات التبادل.
القيام بأنشطة تداول الفوركس وتقديم خدمات تسوية التوفيق دون إذن
في الممارسة القضائية، حتى لو لم تمتلك المنصة نفسها أموال العملاء بشكل مباشر، طالما أنها قامت بإنشاء نظام لتوفيق التبادل أو منطق توفيق التبادل أو واجهة توفيق المعاملات، قد يتم تصنيف الطرف الفني كشريك في الجريمة بسبب "تنظيم تنفيذ أنشطة تجارية غير قانونية".
خصوصاً في السيناريوهات الثلاثة النموذجية التالية، يجب على المطورين أن يكونوا حذرين بشكل خاص:
المشروع ربط المستخدمين من الخارج مع الجهات الممولة المحلية، مما شكل مسار تبادل.
تستخدم المنصة العملات الرقمية كوسيلة للتبادل، لتحقيق تحويل العملات من العملات القانونية إلى العملات الأجنبية أو العكس.
قام الفنيون بقيادة تطوير وحدات إدخال وإخراج الأموال، وبرنامج المطابقة التلقائية، وواجهات برمجة التطبيقات الأساسية وغيرها من وحدات الوظائف.
سواء شارك المطورون مباشرة في التسوية أم لا، طالما أن النظام يتمتع بقدرة "التحكيم + التبادل + تحويل العملات المتعددة"، فإنه من السهل أن يقع تحت نطاق تجريم الأعمال غير القانونية.
كيفية التعرف بدقة على مشاريع Web3 عالية المخاطر، والابتعاد عن المخاطر القانونية الجنائية؟
يقدم العديد من المطورين بعد وقوع الحادث عادةً حججًا دفاعية مثل: "لقد قمت فقط بتطوير الوظيفة بناءً على المتطلبات، ولا أفهم الطريقة التي يتم بها استخدامها." ولكن في الممارسة القضائية، غالبًا ما يكون هذا القول غير مقبول. والسبب في ذلك هو أن ما إذا كان الشخص يتحمل المسؤولية الجنائية لا يعتمد فقط على ما إذا كان قد شارك مباشرة في الأعمال غير القانونية، ولكن أيضًا على ما إذا كان الفاعل "يعلم" أن النظام الذي قام بتطويره يقدم مساعدة جوهرية للأعمال غير القانونية.
وفقًا لنظرية التواطؤ في قانون العقوبات لدينا، طالما أن الفاعل يعلم أن الآخرين يرتكبون جريمة، ومع ذلك يقدم التقنية أو المساعدة أو الظروف الميسرة، فقد يتم اعتباره مساعدًا أو شريكًا في الجريمة، ويتحمل المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون.
بالنسبة للمهنيين التقنيين، عادة ما تقيم السلطات القضائية ما إذا كان ينبغي عليهم "أن يعرفوا" أن المشروع يحمل مخاطر قانونية من عدة زوايا:
هل هو عضو أساسي في المشروع، مثل الشريك التقني، CTO، مهندس الأنظمة، إلخ
هل شاركت بعمق في هيكل رأس المال، منطق الرموز، قنوات الإيداع والسحب وغيرها من الوحدات الأساسية
هل تم طرح أي تساؤلات أو اقتراحات تعديلات حول قانونية المشروع، واتجاه تدفق الأموال، والتوافق مع قواعد اللعبة؟
سواء كانت تتلقى تعويضات مرتفعة، أو توقع اتفاقية تعاون عميقة، أو تستمتع بنسبة توزيع الأرباح، مما يدل على وجود ارتباط عميق بالمصالح مع المنصة.
في مشاريع Web3، غالبًا ما لا يكون المطورون التقنيون مجرد أدوار مساعدة هامشية، بل هم جزء أساسي من دفع المشروع نحو التنفيذ والتشغيل. كلما زادت أهمية الدور الذي يشغله الفنيون مثل CTO أو مهندسي النظام أو المطورين الرئيسيين، كانت صعوبة الادعاء بأن "لم أكن على علم" أو "أنا فقط متعاقد" أكبر - وغالبًا ما يُنظر إلى هؤلاء الفنيين الرئيسيين من قبل السلطات القضائية على أنهم أشخاص لديهم قدرة فعلية على السيطرة على تشغيل المشروع.
إذن، كمسؤولين عن التطوير، كيف يمكن تحديد إشارات المخاطر في المراحل المبكرة من المشروع، وتوضيح حدود المسؤولية، لتجنب "تحمل اللوم بشكل غير نشط"؟ النقاط التالية هي اقتراحات تقديرية يجب على الفنيين التحقق منها قبل الانضمام أو قبول التعاون.
يجب على المطورين أن يكون لديهم إطار أساسي لتحديد المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع Web3. سواء كان الأمر يتعلق بالتفكير في الانضمام إلى فريق، أو التعاون من خلال التعاقد الخارجي، أو المشاركة كشركاء في بدء المشروع، فإن الخطوات الثلاث التالية لتقييم الذات هي الأكثر أهمية:
نمط المراقبة: هل توجد "مخاطر جنائية عالية التكرار" مثل "المراهنات (أسلوب المراهنة)" أو "الاحتيال (التسويق الهرمي)" أو "التمويل غير القانوني (تبادل العملات)" أو "العمليات التجارية غير القانونية (تسوية العملات)"؟
أسئلة منطقية: هل هناك إصدار رموز للمشروع؟ من أين تأتي الرموز/النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من يقوم بتسوية الرموز، وهل هناك مسار لتبادلها بالعملة القانونية؟
الاحتفاظ بالسجلات: في الاتفاقيات الفنية ووثائق متطلبات المشروع، يجب أن يتضح أن الشركة تقدم خدمات التطوير فقط، ولا تتحمل مسؤولية تشغيل المنصة. في الوقت نفسه، يجب تسجيل المناقشات مع الطرف المعني حول "امتثال طريقة اللعب" و"مسار الأموال" كأدلة لضمان الذات لاحقًا.
الخاتمة: كن مطورًا يفهم التكنولوجيا والقانون
يجب أن يتمتع جميع المطورين الرئيسيين للمشاريع، ومهندسي الأنظمة، ومديري التقنية في فرق المشاريع الناشئة بقدرة أساسية على التعرف على المخاطر القانونية الجنائية. خاصة في مرحلة انطلاق مشاريع Web3، من الضروري الحكم مبكرًا على ما إذا كانت تتضمن أنماط عالية المخاطر مثل القمار، أو التوزيع، أو جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو التشغيل غير القانوني، وتحذير مبكر، وتجنب نشط، لمنع الوقوع في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.
في بيئة Web3 المعقدة والمتغيرة، فقط المطورون الذين يمتلكون القدرة على تطبيق التكنولوجيا ويستطيعون التعرف على الخطوط الحمراء القانونية، يمكن أن يصبحوا Builder حقيقيين يمتلكون القدرة على الحكم والبقاء. إن "وعي الامتثال القانوني" خارج التكنولوجيا هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها للمطورين المعاصرين.
إن تطوير صناعة Web3 لا يمكن أن يحدث دون بناء الامتثال، والمطورون هم الحلقة الأكثر عرضة للتجاهل، لكنهم في الواقع الأكثر أهمية. نأمل أن نتعاون في المستقبل مع المزيد من الزملاء التقنيين لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس آمن وشفاف.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
RektButAlive
· منذ 19 س
هذا هو الأمر
شاهد النسخة الأصليةرد0
SerumSqueezer
· منذ 19 س
Rug Pull المشاريع لم تفتقر إلى الأصداف الخارجية بعد
تحديد المخاطر القانونية لمشاريع Web3 دليل للمطورين للابتعاد عن المشاريع عالية المخاطر
المخاطر القانونية وملاحظات الامتثال لمشاريع Web3
في صناعة Web3، غالبًا ما يخطئ رواد الأعمال والعاملون في الاعتقاد أنه بمجرد تسجيل المشروع في الخارج، ونشر الخادم في الخارج، يمكن تحقيق "الامتثال الطبيعي". ومع ذلك، فإن جوهر ما إذا كان المشروع متوافقًا يعتمد على نموذج أعماله، وهيكل التمويل، والجوهر التشغيلي، وليس الهيكل الخارجي السطحي. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من الامتثال، لكنه لا يمكن أن يكون درعًا لتغطية الأعمال التجارية عالية المخاطر. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال موجودة في الداخل وتقدم خدمات لمستخدمي الصين، يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا للحدود القانونية والمخاطر الجنائية للمشاريع.
ستحلل هذه المقالة كيفية قيام المطورين بسرعة بالحكم على ما إذا كان مشروع Web3 ينتمي إلى "مشروع الخط الأحمر من الدرجة الجنائية". سنستخدم أربع فئات شائعة من أنماط المخاطر غير القانونية في Web3 كأمثلة، لمساعدة المطورين على بناء قدرة التعرف الأساسية من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما أنه يمكن التعرف على هذه الأنواع الشائعة من المشاريع وتجنبها في المراحل المبكرة، فإنه يمكن أن يبتعد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.
من الضروري الإشارة إلى أن هذه المقالة تستهدف المتخصصين في التكنولوجيا الذين يأملون في التطور على المدى الطويل في صناعة Web3، وخاصة مجموعة المطورين الذين يقدرون بناء الامتثال ولديهم وعي معين بمخاطر القانون. تركز موضوعات تحليلنا على المشاريع التي تتمتع بوعي أساسي بالامتثال وقدرة معينة على التخطيط للأعمال. أما المشاريع الوهمية التي تم إنشاؤها لأغراض واضحة مثل جمع الأموال غير القانوني، الاحتيال، وغسيل الأموال، فهي ليست ضمن نطاق تحليلنا في هذه المقالة.
كيف يمكنك تحديد ما إذا كان مشروع Web3 قد تجاوز الخط الأحمر القانوني؟
ستتناول هذه الفقرة من منظور التعرف على المطورين، مساعدة الفنيين على التعرف على إشارات الخطر الرئيسية المحتملة في المشروع من خلال منطق الأعمال وبنية النظام. لا تتطلب هذه العملية من المطورين امتلاك معرفة قانونية شاملة. يكفي أن يتقنوا بعض "أنماط التكرار العالية + نقاط الحكم الأساسية" كإطار عمل أساسي، ليتمكنوا من الحكم أولياً ما إذا كان المشروع قد تجاوز الحدود القانونية.
التعرف على البعد الأول: القضايا المتعلقة بالمقامرة (جريمة فتح كازينو)
السمات النموذجية: مدخل الشحن + طريقة لعب عشوائية + مسار السحب
إذا كانت مشاريع Web3 تشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الأساسية للدوائر المغلقة عادة ما تشمل:
تعتبر هذه العملية الثلاثية "إعادة الشحن - المراهنة - السحب" سهلة للغاية بالنسبة للسلطات القضائية لرؤيتها على أنها "حلقة مغلقة تتعلق بالمقامرة".
خذ ألعاب Web3 (GameFi) كمثال، عندما تلبي مشاريع الألعاب على السلسلة النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطورون مسؤولين فقط عن واجهة المستخدم الأمامية، ودمج المحفظة، وآلية المكافآت، فقد يواجهون مخاطر قانونية عالية بسبب المشاركة العميقة في بناء دائرة المقامرة.
تحديد البعد الثاني: الأنشطة المتعلقة بالاحتيال (تنظيم وقيادة أنشطة الاحتيال)
السمات النموذجية: دفع المستخدم + دعوة العمولات + سلسلة العوائد متعددة المستويات
تكمن نقاط الخطر في هذا النوع من المشاريع في ما إذا كانت آلية التحفيز تشكل "هيكل عائدات هرمي". إذا كان المطورون التقنيون مسؤولين عن بناء وظائف مثل نظام حساب العمولات، ووحدات صلاحيات المستويات، ومنطق توزيع أرباح العقد، وإذا كانوا يفتقرون إلى القدرة على الحكم على الهيكل التجاري الكلي، ولم يقوموا بإجراء حكم دقيق حول "منطق تدفق الأموال + تصميم الهيكل الهرمي"، فإنه من السهل جدًا أن يساعدوا دون قصد في إكمال بناء نظام تسويق هرمي.
تشمل الخصائص الشائعة للهياكل الهرمية ما يلي:
في استراتيجيات الترويج للويب 3 التي تمثلها "برنامج السفراء" و"تحفيز العقد" و"آلية الشركاء المجتمعيين"، إذا كان نموذج المكافآت مبنيًا حول تطوير الأفراد ويرتبط مباشرة بسلوك الدفع وبنية المستويات، يجب الانتباه بشكل خاص إلى ما إذا كان هناك اشتباه في الاحتيال الهرمي.
إذا كان مطور التكنولوجيا مسؤولاً عن بناء خوارزمية العمولة، وقاعدة بيانات المستويات، ومنطق تسوية المستخدمين، وكان في موقع مركزي في المشروع، حتى لو لم يشارك مباشرة في سلوكيات الترويج، فقد يتم اعتباره شريكًا في الجريمة بسبب "تقديم الدعم الفني الأساسي".
التعرف على البعد الثالث: يتعلق بجمع الأموال غير القانونية (الاكتتاب غير القانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال)
الخصائص النموذجية: جذب الأموال من الجمهور + وعود بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية
تكون صعوبة التعرف على مشاريع جمع الأموال غير القانونية منخفضة نسبيًا، وتركز نقاط المخاطر بشكل رئيسي في جانبين:
أولاً، مصدر الأموال واسع وغير محدد، أي أنه يستهدف الجمهور العام لجذب الأموال؛ ثانياً، يعد بالعائدات أو الأرباح، لجذب تدفق الأموال.
في مشاريع Web3، إذا كانت "إصدار العملات" و"استثمار الآلات التعدينية" و"استبدال النقاط" و"العوائد المتوقعة" هي الوسائل الأساسية لجمع الأموال، فمن السهل أن تقع ضمن نطاق التصنيف غير القانوني لجمع الودائع العامة أو الاحتيال في جمع الأموال.
أنماط المخاطر العالية الشائعة تشمل:
في الممارسة القضائية، عادةً ما يتم تحديد ما إذا كان يشكل "جريمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني" بالاستناد إلى "معايير الأربعة" بشكل شامل: أي ما إذا كان لديه صفة غير قانونية (بدون مؤهلات مالية)، وعلنية (الترويج لجمهور غير محدد)، وإغراء (الوعود بعوائد مرتفعة)، واجتماعية (تنوع مصادر التمويل).
في هذه المشاريع، إذا كان المطورون يشاركون بعمق في تصميم بنية منطق إصدار الرموز، ونظام تبادل النقاط-الرموز، ومنتجات الاستثمار، حتى لو لم يشاركوا في التشغيل أو الترويج الخارجي، فقد يتم اعتبارهم متواطئين بسبب سلوكهم ك"دعم تقني رئيسي".
خاصة في حالة تشكيل النظام لدورة مغلقة من تدفق الأموال + توقعات العائد، غالبًا ما ستقوم السلطات القضائية بإدراج المطورين ضمن نطاق الضرب.
التعرف على البعد الرابع: الأنشطة التجارية غير القانونية (جريمة التجارة غير القانونية)
الخصائص النموذجية: مطابقة العملات + تبادل خارج البورصة + قناة الإيداع والسحب بالعملات الورقية
في مشاريع Web3، تتمحور السيناريوهات النموذجية لمخاطر "جريمة التجارة غير القانونية" غالبًا حول المنصات الافتراضية التي يُزعم أنها تسهل تبادل العملات القانونية مع العملات الأجنبية، خصوصًا عندما تُستخدم العملات الافتراضية كوسيط في عمليات التلاعب، مما قد يؤدي إلى تصنيف قانوني لجريمة التجارة غير القانونية عبر الحدود.
ازدادت السلطات القضائية في السنوات الأخيرة من力度 في مكافحة هذه الأنشطة المتعلقة ب"تداول العملات الافتراضية"، وأصبحت معايير التنفيذ أكثر صرامة.
تشمل أنماط السلوك عالية المخاطر الشائعة:
في الممارسة القضائية، حتى لو لم تمتلك المنصة نفسها أموال العملاء بشكل مباشر، طالما أنها قامت بإنشاء نظام لتوفيق التبادل أو منطق توفيق التبادل أو واجهة توفيق المعاملات، قد يتم تصنيف الطرف الفني كشريك في الجريمة بسبب "تنظيم تنفيذ أنشطة تجارية غير قانونية".
خصوصاً في السيناريوهات الثلاثة النموذجية التالية، يجب على المطورين أن يكونوا حذرين بشكل خاص:
سواء شارك المطورون مباشرة في التسوية أم لا، طالما أن النظام يتمتع بقدرة "التحكيم + التبادل + تحويل العملات المتعددة"، فإنه من السهل أن يقع تحت نطاق تجريم الأعمال غير القانونية.
كيفية التعرف بدقة على مشاريع Web3 عالية المخاطر، والابتعاد عن المخاطر القانونية الجنائية؟
يقدم العديد من المطورين بعد وقوع الحادث عادةً حججًا دفاعية مثل: "لقد قمت فقط بتطوير الوظيفة بناءً على المتطلبات، ولا أفهم الطريقة التي يتم بها استخدامها." ولكن في الممارسة القضائية، غالبًا ما يكون هذا القول غير مقبول. والسبب في ذلك هو أن ما إذا كان الشخص يتحمل المسؤولية الجنائية لا يعتمد فقط على ما إذا كان قد شارك مباشرة في الأعمال غير القانونية، ولكن أيضًا على ما إذا كان الفاعل "يعلم" أن النظام الذي قام بتطويره يقدم مساعدة جوهرية للأعمال غير القانونية.
وفقًا لنظرية التواطؤ في قانون العقوبات لدينا، طالما أن الفاعل يعلم أن الآخرين يرتكبون جريمة، ومع ذلك يقدم التقنية أو المساعدة أو الظروف الميسرة، فقد يتم اعتباره مساعدًا أو شريكًا في الجريمة، ويتحمل المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون.
بالنسبة للمهنيين التقنيين، عادة ما تقيم السلطات القضائية ما إذا كان ينبغي عليهم "أن يعرفوا" أن المشروع يحمل مخاطر قانونية من عدة زوايا:
في مشاريع Web3، غالبًا ما لا يكون المطورون التقنيون مجرد أدوار مساعدة هامشية، بل هم جزء أساسي من دفع المشروع نحو التنفيذ والتشغيل. كلما زادت أهمية الدور الذي يشغله الفنيون مثل CTO أو مهندسي النظام أو المطورين الرئيسيين، كانت صعوبة الادعاء بأن "لم أكن على علم" أو "أنا فقط متعاقد" أكبر - وغالبًا ما يُنظر إلى هؤلاء الفنيين الرئيسيين من قبل السلطات القضائية على أنهم أشخاص لديهم قدرة فعلية على السيطرة على تشغيل المشروع.
إذن، كمسؤولين عن التطوير، كيف يمكن تحديد إشارات المخاطر في المراحل المبكرة من المشروع، وتوضيح حدود المسؤولية، لتجنب "تحمل اللوم بشكل غير نشط"؟ النقاط التالية هي اقتراحات تقديرية يجب على الفنيين التحقق منها قبل الانضمام أو قبول التعاون.
يجب على المطورين أن يكون لديهم إطار أساسي لتحديد المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع Web3. سواء كان الأمر يتعلق بالتفكير في الانضمام إلى فريق، أو التعاون من خلال التعاقد الخارجي، أو المشاركة كشركاء في بدء المشروع، فإن الخطوات الثلاث التالية لتقييم الذات هي الأكثر أهمية:
نمط المراقبة: هل توجد "مخاطر جنائية عالية التكرار" مثل "المراهنات (أسلوب المراهنة)" أو "الاحتيال (التسويق الهرمي)" أو "التمويل غير القانوني (تبادل العملات)" أو "العمليات التجارية غير القانونية (تسوية العملات)"؟
أسئلة منطقية: هل هناك إصدار رموز للمشروع؟ من أين تأتي الرموز/النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من يقوم بتسوية الرموز، وهل هناك مسار لتبادلها بالعملة القانونية؟
الاحتفاظ بالسجلات: في الاتفاقيات الفنية ووثائق متطلبات المشروع، يجب أن يتضح أن الشركة تقدم خدمات التطوير فقط، ولا تتحمل مسؤولية تشغيل المنصة. في الوقت نفسه، يجب تسجيل المناقشات مع الطرف المعني حول "امتثال طريقة اللعب" و"مسار الأموال" كأدلة لضمان الذات لاحقًا.
الخاتمة: كن مطورًا يفهم التكنولوجيا والقانون
يجب أن يتمتع جميع المطورين الرئيسيين للمشاريع، ومهندسي الأنظمة، ومديري التقنية في فرق المشاريع الناشئة بقدرة أساسية على التعرف على المخاطر القانونية الجنائية. خاصة في مرحلة انطلاق مشاريع Web3، من الضروري الحكم مبكرًا على ما إذا كانت تتضمن أنماط عالية المخاطر مثل القمار، أو التوزيع، أو جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو التشغيل غير القانوني، وتحذير مبكر، وتجنب نشط، لمنع الوقوع في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.
في بيئة Web3 المعقدة والمتغيرة، فقط المطورون الذين يمتلكون القدرة على تطبيق التكنولوجيا ويستطيعون التعرف على الخطوط الحمراء القانونية، يمكن أن يصبحوا Builder حقيقيين يمتلكون القدرة على الحكم والبقاء. إن "وعي الامتثال القانوني" خارج التكنولوجيا هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها للمطورين المعاصرين.
إن تطوير صناعة Web3 لا يمكن أن يحدث دون بناء الامتثال، والمطورون هم الحلقة الأكثر عرضة للتجاهل، لكنهم في الواقع الأكثر أهمية. نأمل أن نتعاون في المستقبل مع المزيد من الزملاء التقنيين لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس آمن وشفاف.