حول التطورات الأخيرة والإجراءات التالية لضحايا عملية الاحتيال في الاستثمار من 2014 إلى 2017
نظرة عامة على تقدم القضية
من عام 2014 إلى عام 2017، نفذت شركة تكنولوجيا إلكترونية في تيانجين عملية احتيال استثمارية واسعة النطاق، شملت أكثر من 120,000 مستثمر صيني. قام المخططون بتحويل عائدات الاحتيال إلى بيتكوين وهربوا إلى لندن. في عام 2018، صادرت شرطة لندن أجهزة تحتوي على ما لا يقل عن 61,000 عملة بيتكوين، محققة أعلى سجل في قضايا مصادرة العملات المشفرة في المملكة المتحدة.
حُكم على أحد المتورطين بالسجن لمدة 6 سنوات و8 أشهر بتهمة غسل الأموال، وتم تجميد أصوله ذات الصلة وإجراء تحقيق في الاسترداد المدني. تم القبض على المشتبه به الرئيسي في أبريل 2024، وهو محتجز حالياً، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 29 سبتمبر 2025 في محكمة نان هوا ك criminal.
قامت السلطات البريطانية بتجميد حوالي 61,000 بيتكوين بموجب إطار التعويض المدني. وقد أرجأت النيابة العامة تحويل الأصول مباشرة إلى خزينة الدولة، مما وفر للضحايا فترة زمنية لتقديم مطالبات حقوقهم إلى المحكمة وطلب الاسترداد. إذا فاتتهم هذه الفرصة، قد يصبح استرداد الأصول أكثر صعوبة.
أفادت الجانب البريطاني أنه سينظر في الالتزامات المتعلقة بالمعاهدات الدولية، ولكن عادةً لا يتم تنفيذ ترتيبات تصريف الأصول بين الدول قبل أن تتمكن المحكمة العليا من النظر في المطالبات التي تقدمها الضحية.
!
خطة العمل المستقبلية
ستقوم إحدى مكاتب المحاماة بالتعاون مع مكتب محاماة بريطاني لإجراء دعاوى تمثيلية من أجل تحقيق أقصى فائدة لجميع الضحايا. خلال إجراءات الدعوى، سيتم استخدام تحليل الأدلة على Blockchain لإنشاء مطالبات ملكية للضحايا لوحدات معينة من البيتكوين. في الوقت نفسه، سيتم التفاوض مع مكتب النائب العام البريطاني لمنع إرجاع الأصول إلى الخزانة قبل صدور الحكم في القضية التمثيلية.
يجب على الضحية اتخاذ الإجراءات
تسجيل المعلومات الشخصية على الفور
تقديم مبلغ الاستثمار، الجدول الزمني، معلومات حساب الاستلام، سجلات التحويل، العقد، الإيصالات وسجلات التواصل مع المعالجين
إذا تم تقديم بلاغ، يرجى توفير إيصال البلاغ أو الرقم
يمكن تسجيل البيانات غير المكتملة مسبقًا، وسيتم تقديم قائمة بالمواد التكميلية لاحقًا.
!
الأسئلة الشائعة
س: هل يمكن التسجيل أولاً إذا كانت المواد غير كاملة؟
A: نعم، يمكنك التسجيل في القائمة، وسيتم توجيهك لتقديم المستندات الإضافية على دفعات لاحقًا.
س: هل يجب الانتظار حتى انتهاء القضية الجنائية قبل اتخاذ الإجراءات؟
A: ليس بالضرورة. التعويض المدني جارٍ، وقد أوضح الادعاء فترة النافذة للضحايا. عادةً ما يكون استدعاء مواد القضية مشروطًا بعدم إعاقة الإجراءات الجنائية.
س: كيف تكون شكل استرداد الأصول؟
A: يتم الاعتماد على حكم المحكمة، وقد يتم النظر في شكل النقد أو البيتكوين.
س: كيفية التعامل مع المواد الإنجليزية والمشكلات القانونية؟
A: يمكن للمكتب القانوني المساعدة في إعداد المواد باللغة الإنجليزية.
س: هل يتعين دفع الرسوم مسبقًا؟
A: لا يتعين دفع أي رسوم قبل الحصول على تعويض ناجح. ستتحمل الشركة القانونية النفقات الضرورية مسبقًا، وستتقاضى أتعابها وفقًا للنسبة المتفق عليها بعد النجاح.
س: هل يمكنني طلب المساعدة إذا كنت قد وقعت عقدًا مع مكاتب قانونية أخرى؟
أ: يجب مراجعة اتفاقية التفويض الموقعة قبل التواصل.
يرجى ملاحظة أن هذه المقالة هي مجرد إرشادات قانونية مبنية على المعلومات العامة، ولا تشكل رأياً قانونياً رسمياً. إذا كنت بحاجة إلى تقييم حالة معينة، يرجى التواصل مباشرة مع محامٍ محترف.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تطورات جديدة في قضية احتيال استثماري في تيانجين: يمكن استرجاع 61,000 قطعة من بيتكوين يجب على الضحايا التحرك بسرعة.
حول التطورات الأخيرة والإجراءات التالية لضحايا عملية الاحتيال في الاستثمار من 2014 إلى 2017
نظرة عامة على تقدم القضية
من عام 2014 إلى عام 2017، نفذت شركة تكنولوجيا إلكترونية في تيانجين عملية احتيال استثمارية واسعة النطاق، شملت أكثر من 120,000 مستثمر صيني. قام المخططون بتحويل عائدات الاحتيال إلى بيتكوين وهربوا إلى لندن. في عام 2018، صادرت شرطة لندن أجهزة تحتوي على ما لا يقل عن 61,000 عملة بيتكوين، محققة أعلى سجل في قضايا مصادرة العملات المشفرة في المملكة المتحدة.
حُكم على أحد المتورطين بالسجن لمدة 6 سنوات و8 أشهر بتهمة غسل الأموال، وتم تجميد أصوله ذات الصلة وإجراء تحقيق في الاسترداد المدني. تم القبض على المشتبه به الرئيسي في أبريل 2024، وهو محتجز حالياً، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 29 سبتمبر 2025 في محكمة نان هوا ك criminal.
قامت السلطات البريطانية بتجميد حوالي 61,000 بيتكوين بموجب إطار التعويض المدني. وقد أرجأت النيابة العامة تحويل الأصول مباشرة إلى خزينة الدولة، مما وفر للضحايا فترة زمنية لتقديم مطالبات حقوقهم إلى المحكمة وطلب الاسترداد. إذا فاتتهم هذه الفرصة، قد يصبح استرداد الأصول أكثر صعوبة.
أفادت الجانب البريطاني أنه سينظر في الالتزامات المتعلقة بالمعاهدات الدولية، ولكن عادةً لا يتم تنفيذ ترتيبات تصريف الأصول بين الدول قبل أن تتمكن المحكمة العليا من النظر في المطالبات التي تقدمها الضحية.
!
خطة العمل المستقبلية
ستقوم إحدى مكاتب المحاماة بالتعاون مع مكتب محاماة بريطاني لإجراء دعاوى تمثيلية من أجل تحقيق أقصى فائدة لجميع الضحايا. خلال إجراءات الدعوى، سيتم استخدام تحليل الأدلة على Blockchain لإنشاء مطالبات ملكية للضحايا لوحدات معينة من البيتكوين. في الوقت نفسه، سيتم التفاوض مع مكتب النائب العام البريطاني لمنع إرجاع الأصول إلى الخزانة قبل صدور الحكم في القضية التمثيلية.
يجب على الضحية اتخاذ الإجراءات
!
الأسئلة الشائعة
س: هل يمكن التسجيل أولاً إذا كانت المواد غير كاملة؟ A: نعم، يمكنك التسجيل في القائمة، وسيتم توجيهك لتقديم المستندات الإضافية على دفعات لاحقًا.
س: هل يجب الانتظار حتى انتهاء القضية الجنائية قبل اتخاذ الإجراءات؟ A: ليس بالضرورة. التعويض المدني جارٍ، وقد أوضح الادعاء فترة النافذة للضحايا. عادةً ما يكون استدعاء مواد القضية مشروطًا بعدم إعاقة الإجراءات الجنائية.
س: كيف تكون شكل استرداد الأصول؟ A: يتم الاعتماد على حكم المحكمة، وقد يتم النظر في شكل النقد أو البيتكوين.
س: كيفية التعامل مع المواد الإنجليزية والمشكلات القانونية؟ A: يمكن للمكتب القانوني المساعدة في إعداد المواد باللغة الإنجليزية.
س: هل يتعين دفع الرسوم مسبقًا؟ A: لا يتعين دفع أي رسوم قبل الحصول على تعويض ناجح. ستتحمل الشركة القانونية النفقات الضرورية مسبقًا، وستتقاضى أتعابها وفقًا للنسبة المتفق عليها بعد النجاح.
س: هل يمكنني طلب المساعدة إذا كنت قد وقعت عقدًا مع مكاتب قانونية أخرى؟ أ: يجب مراجعة اتفاقية التفويض الموقعة قبل التواصل.
يرجى ملاحظة أن هذه المقالة هي مجرد إرشادات قانونية مبنية على المعلومات العامة، ولا تشكل رأياً قانونياً رسمياً. إذا كنت بحاجة إلى تقييم حالة معينة، يرجى التواصل مباشرة مع محامٍ محترف.