2016 عام قضية هاكر Bitfinex أصبح شاهد في محاكمة غسيل الأموال
في عام 2022، اعترفت زوجان تم القبض عليهما بتهمة التآمر لغسيل الأموال بمئات الملايين من الأصول المشفرة بذنبهما. يُطلق على الزوجين لقب "زوجان هاكر العملة المشفرة"، حيث كانا متورطين في اختراق تعرض له أحد البورصات المعروفة في عام 2016.
أظهرت الأخبار الأخيرة أن أحد المشتبه بهم قد أصبح الآن شاهد تعاون مع الحكومة الأمريكية، وشارك في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمة خلط العملات المشفرة الجارية. وقد أثار هذا التحول اهتمامًا بشأن خلفية القضية.
خط الزمن للأحداث
2016: سرق مشتبه بهما 45 مليار دولار من البيتكوين من إحدى البورصات
أبريل 2021: اعتقلت الجهات القانونية أحد المشغلين الرئيسيين لمنصة خلط العملات المشفرة المستخدمة في غسيل الأموال
2021: تم إغلاق العديد من منصات خلط العملات المشفرة المعنية بغسيل الأموال، واعترف بعض المؤسسين بالذنب
1 فبراير 2022: الحكومة الأمريكية استلمت حوالى 94,643.3 بيتكوين كتحويل ضخم
فبراير 2022: تم القبض على اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين
أغسطس 2023: اعترف شخصان مشتبه بهما بالذنب في جريمة السرقة
اعترف المشتبه بهم أنهم تمكنوا من الوصول إلى نظام البورصة لفترة طويلة وسرقة أموال ضخمة. بدأوا في البداية باستخدام خدمة خلط العملات المشفرة للقيام بحوالي 10 عمليات غسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى خلطات أخرى.
من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، شهد أحد المشتبه بهم كشاهد. وقال:
استخدام خدمات خلط العملات المشفرة هو جزء صغير فقط من النشاطات العامة لغسيل الأموال
تم تحويل معظم الأموال إلى حسابات عملات مشفرة مسجلة بهويات وهمية تم شراؤها من الشبكة المظلمة
لم يتواصل أو يتعرف أبداً بشكل مباشر مع مشغل الخدمة المختلطة تلك
وُجهت اتهامات إلى خدمة خلط العملات المشفرة هذه بغسل أكثر من 1.2 مليون بيتكوين، بقيمة تقارب 335 مليون دولار عند إجراء المعاملات. تأتي هذه الأموال بشكل رئيسي من أسواق الويب المظلم، وتتعلق بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال الإلكتروني، وسرقة الهوية.
اختار المشتبه بهم الذين يواجهون عقوبة تصل إلى 20 عامًا التعاون مع السلطات، وكشفوا عن مزيد من التفاصيل حول القضية. أثار هذا التحول مزيدًا من الاهتمام بشبكات غسيل الأموال في نظام العملات المشفرة.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم تصدر هيئة المحلفين حكمها النهائي بعد.
من المهم ملاحظة أن العديد من خدمات خلط العملات المشفرة تعرضت لاهتمام وتنظيم الهيئات الرقابية بسبب الاشتباه في غسيل الأموال في السنوات الأخيرة. في أكتوبر 2020، فرضت هيئة تنظيم مالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغلين لخدمات خلط العملات المشفرة غير المسجلة.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال
لمنع حدوث أحداث مماثلة، يمكن لصناعة العملات المشفرة اتخاذ التدابير التالية:
تنفيذ صارم لمتطلبات KYC و AML، يتطلب من المستخدمين إجراء تحقق كامل من الهوية.
مراقبة نشاط التداول في الوقت الفعلي، وتحليل معلومات مثل مبلغ التداولات المشبوهة، وتكرارها، ومصدرها.
إنشاء آلية متكاملة لتقارير الأنشطة المشبوهة، ومعالجة الحالات الشاذة في الوقت المناسب والتعاون في التحقيق.
تعزيز التعاون داخل الصناعة والحفاظ على التواصل الوثيق مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية والجهات القانونية.
مع استمرار المجرمين في تحسين استراتيجيات غسيل الأموال، يحتاج مقدمو خدمات العملات المشفرة إلى تحديث تدابير مكافحة غسيل الأموال باستمرار، والتعرف على التهديدات الجديدة والاستجابة لها في الوقت المناسب. فقط من خلال التعاون الوثيق بين جميع الأطراف في الصناعة يمكن مكافحة الأنشطة غير القانونية في مجال العملات المشفرة بفعالية، والحفاظ على التنمية الصحية للصناعة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
8
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
PositionPhobia
· منذ 4 س
هل الزوجان مريضين عقلياً؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
CommunityWorker
· منذ 8 س
لقد حسبت خائنًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
metaverse_hermit
· 08-16 08:14
لقد استسلمت، سأراكم في السجن عندما أنقلب.
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidityNinja
· 08-16 08:12
لقد حدث شيء سيء، بدأت الفئران في أن تكون شهود عيان.
تحول المتهم الرئيسي في قضية هاكر Bitfinex إلى شاهد في محاكمة غسيل الأموال وكشف النقاب عن قضية سرقة بيتكوين بقيمة 45 مليار دولار
2016 عام قضية هاكر Bitfinex أصبح شاهد في محاكمة غسيل الأموال
في عام 2022، اعترفت زوجان تم القبض عليهما بتهمة التآمر لغسيل الأموال بمئات الملايين من الأصول المشفرة بذنبهما. يُطلق على الزوجين لقب "زوجان هاكر العملة المشفرة"، حيث كانا متورطين في اختراق تعرض له أحد البورصات المعروفة في عام 2016.
أظهرت الأخبار الأخيرة أن أحد المشتبه بهم قد أصبح الآن شاهد تعاون مع الحكومة الأمريكية، وشارك في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمة خلط العملات المشفرة الجارية. وقد أثار هذا التحول اهتمامًا بشأن خلفية القضية.
خط الزمن للأحداث
اعترف المشتبه بهم أنهم تمكنوا من الوصول إلى نظام البورصة لفترة طويلة وسرقة أموال ضخمة. بدأوا في البداية باستخدام خدمة خلط العملات المشفرة للقيام بحوالي 10 عمليات غسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى خلطات أخرى.
من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، شهد أحد المشتبه بهم كشاهد. وقال:
وُجهت اتهامات إلى خدمة خلط العملات المشفرة هذه بغسل أكثر من 1.2 مليون بيتكوين، بقيمة تقارب 335 مليون دولار عند إجراء المعاملات. تأتي هذه الأموال بشكل رئيسي من أسواق الويب المظلم، وتتعلق بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال الإلكتروني، وسرقة الهوية.
اختار المشتبه بهم الذين يواجهون عقوبة تصل إلى 20 عامًا التعاون مع السلطات، وكشفوا عن مزيد من التفاصيل حول القضية. أثار هذا التحول مزيدًا من الاهتمام بشبكات غسيل الأموال في نظام العملات المشفرة.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم تصدر هيئة المحلفين حكمها النهائي بعد.
من المهم ملاحظة أن العديد من خدمات خلط العملات المشفرة تعرضت لاهتمام وتنظيم الهيئات الرقابية بسبب الاشتباه في غسيل الأموال في السنوات الأخيرة. في أكتوبر 2020، فرضت هيئة تنظيم مالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغلين لخدمات خلط العملات المشفرة غير المسجلة.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال
لمنع حدوث أحداث مماثلة، يمكن لصناعة العملات المشفرة اتخاذ التدابير التالية:
تنفيذ صارم لمتطلبات KYC و AML، يتطلب من المستخدمين إجراء تحقق كامل من الهوية.
مراقبة نشاط التداول في الوقت الفعلي، وتحليل معلومات مثل مبلغ التداولات المشبوهة، وتكرارها، ومصدرها.
إنشاء آلية متكاملة لتقارير الأنشطة المشبوهة، ومعالجة الحالات الشاذة في الوقت المناسب والتعاون في التحقيق.
تعزيز التعاون داخل الصناعة والحفاظ على التواصل الوثيق مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية والجهات القانونية.
مع استمرار المجرمين في تحسين استراتيجيات غسيل الأموال، يحتاج مقدمو خدمات العملات المشفرة إلى تحديث تدابير مكافحة غسيل الأموال باستمرار، والتعرف على التهديدات الجديدة والاستجابة لها في الوقت المناسب. فقط من خلال التعاون الوثيق بين جميع الأطراف في الصناعة يمكن مكافحة الأنشطة غير القانونية في مجال العملات المشفرة بفعالية، والحفاظ على التنمية الصحية للصناعة.