المخاطر القانونية في مجال الأصول الرقمية: تحليل للحالات النموذجية في السنوات الأخيرة
في السنوات الأخيرة، أصبحت المخاطر القانونية في صناعة الأصول الرقمية بارزة بشكل متزايد. تستعرض هذه المقالة بعض الحالات النموذجية، بهدف رفع الوعي بمخاطر الوقاية لدى المتخصصين في هذا المجال.
جريمة التشغيل غير القانوني
نظرت محكمة في مكان ما في قضية تتعلق بالتداول غير القانوني للعملات الأجنبية باستخدام USDT. خلال الفترة من 2020 إلى 2021، قام المجرمون بالتداول غير القانوني للعملات الأجنبية من خلال طريقة "اليوان الصيني-USDT-الدولار الأمريكي"، وبلغت قيمة الأموال المعنية أكثر من 234 مليون يوان. تم الحكم على الجاني الرئيسي بالسجن لمدة 13 سنة و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 1.14 مليون يوان.
في قضية أخرى، قام ثلاثة من مواليد التسعينات باستخدام العملات الرقمية كوسيلة لممارسة تجارة الفوركس، وأتموا أكثر من 650 صفقة في غضون بضعة أشهر، مع تحويل حوالي 30 مليون يوان من العملات الأجنبية. وقد حُكم على الثلاثة في النهاية بالسجن لمدة تتراوح من 1 سنة و6 أشهر إلى 5 سنوات.
جريمة غسل الأموال
محكمة في مكان ما نظرت في قضية غسيل الأموال باستخدام الأصول الرقمية. اشترى رجل عاطل عن العمل عملة U من خلال منصة تداول ونقلها للبيع، محققًا ربحًا من الفارق. كان إجمالي حركة حسابه البنكي أكثر من 25000 يوان، وحقق ربحًا غير قانوني يزيد عن 5000 يوان. في النهاية، تم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد، ودفع غرامة قدرها 2000 يوان.
جريمة الاحتيال
حُكم على طالب جامعي من جيل الألفية (00后) بالسجن لمدة 4 سنوات و 6 أشهر ودفع غرامة قدرها 30,000 يوان، بعد أن أصدر عملة على سلسلة بلوكشين معينة وسحب السيولة في ثوانٍ مما أدى إلى خسارة 50,000 USDT للآخرين. اعتبر محامي الدفاع أن المدعى عليه والضحية كلاهما لاعبان محترفان، ولديهما إدراك واضح بالمخاطر، وأن المنصة تسمح بإضافة أو سحب السيولة في أي وقت. ومع ذلك، لا تزال المحكمة تعتبر أن الفعل يشكل جريمة احتيال.
جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي
في إحدى القضايا التي رفعتها النيابة العامة في مكان ما، استخدم المجرمون "البلوكتشين" و"الأصول الرقمية" كوسيلة جذب، وأنشأوا 5 صناديق استثمار، مما أدى إلى تشكيل 5 مستويات من العوائد. بلغ إجمالي الأموال المتداولة في القضية 210 مليون يوان. تم الحكم على 10 متهمين بالسجن لفترات تتراوح بين 2-6 سنوات، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 100,000 و500,000 يوان.
في قضية أخرى، أصدر الجناة عملة رقمية مبتكرة وأنشأوا "مجتمع معين"، حيث تطور عدد الأعضاء إلى أكثر من عشرة آلاف، وبلغت أعلى مستوياتها 17 مستوى، وبلغ المبلغ المتورط حوالي 57 مليون يوان. حُكم على الجناة الرئيسيين بالسجن لمدة 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ لمدة 5 سنوات، وتم فرض غرامة قدرها 350 ألف يوان.
إخفاء أو إخفاء جرائم الأموال
في قضية نظرها أحد المحاكم، قام 7 مشتبه بهم بعمليات "توزيع النقاط" عبر منصات تداول العملات الافتراضية، وبلغت قيمة المبالغ المتداولة أكثر من 9 ملايين يوان. على الرغم من أن أقصى ربح شخصي لم يكن يتجاوز 8500 يوان، وأدنى ربح كان 500 يوان فقط، إلا أنهم ما زالوا محكومين بأقصى عقوبة تصل إلى 4 سنوات من السجن، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 10,000 يوان.
في قضية أخرى، استخدم زوجان حسابات عملة افتراضية لغسل أكثر من 15 مليون يوان من الجرائم السابقة. تم الحكم على الاثنين بالسجن لمدة 3 سنوات و10 أشهر و3 سنوات مع وقف التنفيذ (، وتم تغريمهما بمبلغ 10,000 يوان و8,000 يوان على التوالي.
جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر
في قضية نظرها أحد المحاكم، قامت عصابة إجرامية بإنشاء موقع مزيف لتغيير النقاط وزرع برمجيات خبيثة، للتحكم عن بُعد في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا وسرقة الأصول الرقمية. تم الحكم على خمسة متهمين بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 3000 إلى 12000 يوان.
في قضية أخرى، قام ثلاثة موظفين من شركة أمن الشبكات باستغلال ثغرة للحصول على مفاتيح محفظة عملات رقمية تعود للآخرين بشكل غير قانوني، ونقلوا وبدلوا وبيعوا العملات الرقمية، محققين أرباحًا تزيد عن 250 ألف يوان. وتمت مقاضاتهم في النهاية بتهمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر.
يجب الانتباه إلى أن العديد من المحاكم قد اعتبرت الأصول الرقمية كممتلكات شخصية. لذلك، فإن التصرفات غير القانونية للحصول على الأصول الرقمية للآخرين قد تشكل في نفس الوقت جريمة الحصول غير المشروع على معلومات الكمبيوتر أو جريمة السرقة أو جريمة السطو.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
MetaNomad
· 08-15 14:18
حقاً مؤسف، سرعة الضوء في دخول السجن
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketBarber
· 08-15 14:18
تبا، تم القبض على عدد آخر.
شاهد النسخة الأصليةرد0
NotGonnaMakeIt
· 08-15 14:09
قطع، ادخل السجن واحتفظ بها بعد ذلك
شاهد النسخة الأصليةرد0
HappyToBeDumped
· 08-15 13:57
يستحق ذلك، يمكن أن يهرب الراهب لكن لا يمكنه الهروب من المعبد.
الأصول الرقمية领域 7 مخاطر قانونية: من التشغيل غير القانوني إلى الجرائم الحاسوبية
المخاطر القانونية في مجال الأصول الرقمية: تحليل للحالات النموذجية في السنوات الأخيرة
في السنوات الأخيرة، أصبحت المخاطر القانونية في صناعة الأصول الرقمية بارزة بشكل متزايد. تستعرض هذه المقالة بعض الحالات النموذجية، بهدف رفع الوعي بمخاطر الوقاية لدى المتخصصين في هذا المجال.
جريمة التشغيل غير القانوني
نظرت محكمة في مكان ما في قضية تتعلق بالتداول غير القانوني للعملات الأجنبية باستخدام USDT. خلال الفترة من 2020 إلى 2021، قام المجرمون بالتداول غير القانوني للعملات الأجنبية من خلال طريقة "اليوان الصيني-USDT-الدولار الأمريكي"، وبلغت قيمة الأموال المعنية أكثر من 234 مليون يوان. تم الحكم على الجاني الرئيسي بالسجن لمدة 13 سنة و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 1.14 مليون يوان.
في قضية أخرى، قام ثلاثة من مواليد التسعينات باستخدام العملات الرقمية كوسيلة لممارسة تجارة الفوركس، وأتموا أكثر من 650 صفقة في غضون بضعة أشهر، مع تحويل حوالي 30 مليون يوان من العملات الأجنبية. وقد حُكم على الثلاثة في النهاية بالسجن لمدة تتراوح من 1 سنة و6 أشهر إلى 5 سنوات.
جريمة غسل الأموال
محكمة في مكان ما نظرت في قضية غسيل الأموال باستخدام الأصول الرقمية. اشترى رجل عاطل عن العمل عملة U من خلال منصة تداول ونقلها للبيع، محققًا ربحًا من الفارق. كان إجمالي حركة حسابه البنكي أكثر من 25000 يوان، وحقق ربحًا غير قانوني يزيد عن 5000 يوان. في النهاية، تم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد، ودفع غرامة قدرها 2000 يوان.
جريمة الاحتيال
حُكم على طالب جامعي من جيل الألفية (00后) بالسجن لمدة 4 سنوات و 6 أشهر ودفع غرامة قدرها 30,000 يوان، بعد أن أصدر عملة على سلسلة بلوكشين معينة وسحب السيولة في ثوانٍ مما أدى إلى خسارة 50,000 USDT للآخرين. اعتبر محامي الدفاع أن المدعى عليه والضحية كلاهما لاعبان محترفان، ولديهما إدراك واضح بالمخاطر، وأن المنصة تسمح بإضافة أو سحب السيولة في أي وقت. ومع ذلك، لا تزال المحكمة تعتبر أن الفعل يشكل جريمة احتيال.
جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي
في إحدى القضايا التي رفعتها النيابة العامة في مكان ما، استخدم المجرمون "البلوكتشين" و"الأصول الرقمية" كوسيلة جذب، وأنشأوا 5 صناديق استثمار، مما أدى إلى تشكيل 5 مستويات من العوائد. بلغ إجمالي الأموال المتداولة في القضية 210 مليون يوان. تم الحكم على 10 متهمين بالسجن لفترات تتراوح بين 2-6 سنوات، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 100,000 و500,000 يوان.
في قضية أخرى، أصدر الجناة عملة رقمية مبتكرة وأنشأوا "مجتمع معين"، حيث تطور عدد الأعضاء إلى أكثر من عشرة آلاف، وبلغت أعلى مستوياتها 17 مستوى، وبلغ المبلغ المتورط حوالي 57 مليون يوان. حُكم على الجناة الرئيسيين بالسجن لمدة 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ لمدة 5 سنوات، وتم فرض غرامة قدرها 350 ألف يوان.
إخفاء أو إخفاء جرائم الأموال
في قضية نظرها أحد المحاكم، قام 7 مشتبه بهم بعمليات "توزيع النقاط" عبر منصات تداول العملات الافتراضية، وبلغت قيمة المبالغ المتداولة أكثر من 9 ملايين يوان. على الرغم من أن أقصى ربح شخصي لم يكن يتجاوز 8500 يوان، وأدنى ربح كان 500 يوان فقط، إلا أنهم ما زالوا محكومين بأقصى عقوبة تصل إلى 4 سنوات من السجن، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 10,000 يوان.
في قضية أخرى، استخدم زوجان حسابات عملة افتراضية لغسل أكثر من 15 مليون يوان من الجرائم السابقة. تم الحكم على الاثنين بالسجن لمدة 3 سنوات و10 أشهر و3 سنوات مع وقف التنفيذ (، وتم تغريمهما بمبلغ 10,000 يوان و8,000 يوان على التوالي.
جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر
في قضية نظرها أحد المحاكم، قامت عصابة إجرامية بإنشاء موقع مزيف لتغيير النقاط وزرع برمجيات خبيثة، للتحكم عن بُعد في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا وسرقة الأصول الرقمية. تم الحكم على خمسة متهمين بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 3000 إلى 12000 يوان.
في قضية أخرى، قام ثلاثة موظفين من شركة أمن الشبكات باستغلال ثغرة للحصول على مفاتيح محفظة عملات رقمية تعود للآخرين بشكل غير قانوني، ونقلوا وبدلوا وبيعوا العملات الرقمية، محققين أرباحًا تزيد عن 250 ألف يوان. وتمت مقاضاتهم في النهاية بتهمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر.
يجب الانتباه إلى أن العديد من المحاكم قد اعتبرت الأصول الرقمية كممتلكات شخصية. لذلك، فإن التصرفات غير القانونية للحصول على الأصول الرقمية للآخرين قد تشكل في نفس الوقت جريمة الحصول غير المشروع على معلومات الكمبيوتر أو جريمة السرقة أو جريمة السطو.