باستخدام الحروف الكبيرة والصغيرة NEIRO كحالة دراسية، تحليل عميق حول كيفية العثور على "المال الذكي" وراء عملة MEME

ستستخدم هذه المقالة ثلاثة أدوات هي Dune و Nansen و Arkham، كمثال على حالة NEIRO، لعرض خطوات إعادة تحليل العناوين الربحية بالتفصيل، وكذلك تحليل "المال الذكي".

تحليل عنوان الربح لعملة NEIRO( ETH)

من خلال استعلام Dune ، احصل على أكبر عشرة عناوين ربحية من العملات الكبيرة وعناوين أعلى مضاعف. تظهر النتائج:

• في المرحلة الحالية، هناك عدد قليل من حاملي العملات الكبيرة الذين يحققون أرباحًا غير محققة، حيث أن معظم العناوين في حالة خسارة غير محققة.
• حصلت العناوين الثلاثة الأولى على أعلى عائدات بينما حققت مضاعفات عالية للغاية تتراوح بين 450 و 880 مرة.
• من حيث عدد الصفقات، يمكن اعتبار العنوان الذي يحتوي على صفقة واحدة فقط بضعف كبير بمثابة "تداول داخلي"

سنقوم بعد ذلك بإجراء تحليل عميق للعناوين الثلاثة الأولى:

العنوان 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

محفظة فرعية تابعة لWintermute. حصلت هذه العنوان على ما يقرب من 10 ملايين عملة مقابل 95 دولارًا في بداية إصدار العملة، وتم تحويلها إلى عنوانين:

• عنوان 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d( a)
• عنوان 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0( b)

العنوان a هو عنوان صانع السوق Wintermute، وسيتم تحويل كميات كبيرة من العملة إلى عناوين Wintermute الأخرى لاحقًا. بينما العنوان b يقوم بتحويل العملة إلى Bybit و MEXC.

تشير التحليلات الشاملة إلى أن Wintermute قد تكون واحدة من المشاركين الرئيسيين وراء عملة كبيرة.

العنوان 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

تم شراء 131 دولارًا من العملة في عنوان هذا في بداية الإصدار، ثم تم تحويلها إلى:

• عنوان 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b( c)
• عنوان 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf( d)

العنوانان لم يبيعا أي عملة. العنوان d تلقى أيضًا تحويلات صغيرة من crackoon.eth، التي يُشتبه في أنها أجرت اختبارات تحويل على نطاق واسع.

العنوان 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

العنوان مشابه تقريبًا للعنوان d، ويُفترض أن العنوانين 2 و 3 خلفهما نفس الكيان. أرسل العنوان 3 العملة إلى:

• عنوان 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1( e)
• Crypto.com بورصة

العنوان e يرسل مباشرة إلى Bitget، محققاً ربحاً قدره 380,000 دولار.

تحليل ملخص

من خلال التحليل، تم العثور على أن Wintermute والجهة الأخرى ( وراء العناوين 2 و 3 قد يكونان نفس الكيان )، والذي قد يكون أحد المشاركين الرئيسيين في NEIRO. تم توزيع هذه العملات من خلال نفس أداة CoinTool، وترتبط في النهاية بعنوان حساب على Binance. يجب أن يكون هذا العنوان محل اهتمام خاص، حيث قد تكون هناك فرص تداول مع العملات الأخرى في حيازته.

تحليل عنوان الربح للعملة الصغيرة NEIRO( CTO)

نفس الشيء استخدم Dune لاستعلام عن عناوين الربح للعملات الصغيرة، مع التركيز على تحليل أكبر عناوين الربح وأكبر عناوين المضاعفة:

أعلى عنوان للربح: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• قيمة المركز: 318万美元
• PNL: 3.15 مليون دولار
• الربح والخسارة٪: 11686٪

هذا العنوان اشترى بكميات كبيرة في بداية إصدار العملة، باستخدام بوت MEV للشراء. تم تلقي تحويلات من Disperse.app في منتصف الطريق. في البداية، كان التركيز على زيادة المخزون، ولكن مؤخرًا بدأ في سحب كميات كبيرة، مما يثير الشكوك حول التوزيع.

عنوان أكبر مضاعف: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• قيمة المركز: 169万美元
• PNL: 1680000 دولار أمريكي
• الأرباح والخسارة٪: 24426٪

هذا العنوان قام بشراء كميات صغيرة على دفعات في نهاية يوليو، ثم قام ببيع كميات كبيرة وإعادة الاستثمار. في بداية أغسطس، تم إدخال كميات كبيرة من العملات إلى تجمع UNI V3 LP. في 16 سبتمبر، في يوم إدراجها في بينانس، تم سحب العملات من LP وبيعها بالكامل.

15 سبتمبر أكبر عنوان شراء: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• PNL: 420,000 دولار أمريكي
• الربح والخسارة٪: 703٪

انتقل هذا العنوان من محفظة Bybit الساخنة إلى ETH قبل يوم من إدراجه في بينانس وشراء كمية كبيرة من العملات الصغيرة، وفي اليوم التالي بعد إدراج بينانس، تم بيعها بالكامل. يُشتبه في أنه متداول داخلي.

ملخص

من خلال تحليل عناوين الربح بحروف كبيرة وصغيرة NEIRO، اكتشفنا وجود عدد كبير من عناوين "التداول الداخلي" التي تحقق الربح. هذه المشاريع تحمل مخاطر عالية جداً، لذا يجب توخي الحذر وإدارة المخاطر عند المشاركة. ومع ذلك، فإن هذين العملتين قدما أيضاً نقاط اهتمام جديدة في سوق MEME، وقد توجد فرص مستقبلية، ولكن يتطلب الأمر المزيد من الوقت للتحقق.