دليل تجنب الأخطاء لمطوري Web3: الأبعاد الرئيسية للتعرف على المشاريع عالية المخاطر
غالبًا ما يخطئ رواد الأعمال والعاملون في Web3 في الاعتقاد أنه بمجرد تسجيل المشروع في الخارج، ونشر الخادم في الخارج، يمكنهم تحقيق "امتثال طبيعي". ومع ذلك، فإن جوهر ما إذا كان المشروع متوافقًا يعتمد على نموذج أعماله، وهيكل تمويله، وواقعه التشغيلي، وليس فقط الهيكل الخارجي. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من الامتثال، لكنه لا يمكن أن يكون درعًا لتغطية الأنشطة التجارية عالية المخاطر. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال تعمل في الداخل وتقدم خدمات للمستخدمين في الصين، يجب أن تعير اهتمامًا خاصًا للحدود القانونية للمشروع ومخاطر الامتثال الجنائي.
سيتناول هذا المقال كيفية تمكن المطورين من تقييم بسرعة ما إذا كان مشروع Web3 ينتمي إلى "مشاريع الخط الأحمر في القانون الجنائي". سنستخدم أربعة نماذج شائعة من مخاطر انتهاك Web3 كمثال لمساعدة المطورين على بناء قدرة أساسية على التعرف من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن التعرف على هذه الأنواع عالية التكرار من المشاريع في المراحل المبكرة وتجنبها، سيكون هناك أمل في الابتعاد عن معظم مخاطر القانون الجنائي.
من الضروري أن نوضح أن هذه المقالة موجهة للمحترفين في مجال التكنولوجيا الذين يأملون في التطور على المدى الطويل في صناعة Web3، لا سيما المطورين الذين يقدرون بناء الامتثال للمشاريع والذين يمتلكون وعيًا معينًا بمخاطر القوانين. تركز تحليلاتنا على المشاريع التي تتمتع بوعي أساسي بالامتثال ولديها قدرة معينة على التخطيط للأعمال. أما المشاريع الوهمية التي تم إنشاؤها لأغراض محددة مثل جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو الاحتيال في مجال العملات الرقمية، أو غسل الأموال، فهي ليست في نطاق تحليل هذه المقالة.
كيف يمكنك الحكم على ما إذا كان مشروع Web3 قد تجاوز الخطوط الحمراء القانونية؟
في هذا القسم، سنبدأ من بُعد تعرف المطورين، لمساعدة الفنيين في التعرف على إشارات الخطر الرئيسية المحتملة في المشروع من منطق الأعمال وبنية النظام.
لا تتطلب هذه التعرفات من المطورين أن يمتلكوا معرفة قانونية شاملة. يكفي أن يمتلكوا إطارًا أساسيًا يتضمن بعض "أنماط التردد العالي + نقاط الحكم الأساسية" ليتمكنوا من الحكم أوليًا على ما إذا كان مشروع ما يتجاوز الخط الأحمر القانوني.
التعرف على البعد الأول: القضايا المتعلقة بالمقامرة (جريمة فتح كازينو)
الخصائص النموذجية: مدخل الشحن + طريقة اللعب العشوائية + مسار السحب
عادةً ما تشمل العناصر الحاسمة للدائرة المغلقة لجريمة فتح كازينو في مشاريع Web3 ما يلي:
هل توجد سلوكيات إيداع، وخاصة من خلال إيداعات العملات الافتراضية
هل صممت المنصة ألعابًا غير مؤكدة مثل السحب، والمراهنات، وفتح الصناديق التي تحتوي على عنصر الصدفة؟
هل توجد مسارات للسحب، مثل تحويل رموز المشروع إلى عملات رئيسية والتداول بها في منصات التداول، ثم تحويلها إلى عملة قانونية
تعتبر هذه العملية الثلاثية المتمثلة في "شحن - مراهنة - سحب" سهلة جداً بالنسبة للسلطات القضائية لاعتبارها "حلقة مغلقة متعلقة بالمقامرة".
على سبيل المثال في ألعاب Web3، عندما تلبي مشاريع الألعاب على السلسلة النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطور مسؤولاً فقط عن واجهة المستخدم الأمامية، وتكامل المحفظة، وآلية المكافآت، فقد يتعرض لمخاطر قانونية مرتفعة بسبب المشاركة العميقة في بناء حلقة القمار.
التعرف على البعد الثاني: قضايا تتعلق بالتسويق الشبكي (تنظيم، قيادة أنشطة التسويق الشبكي)
الخصائص النموذجية: دفع المستخدم + دعوة العمولات + سلسلة العوائد متعددة المستويات
تكمن نقاط الخطر في هذا النوع من المشاريع في ما إذا كانت آلية التحفيز نفسها تشكل "هيكل إعادة الربح على شكل هرم". إذا كان مطور التكنولوجيا مسؤولاً عن بناء وظائف مثل نظام حساب العمولات، ووحدة صلاحيات المستويات، ومنطق توزيع عائدات العقد، وإذا كان يفتقر إلى القدرة على الحكم على الهيكل التجاري العام، ولم يقم بتقييم دقيق لـ"منطق تدفق الأموال + تصميم الهيكل الهرمي"، فسوف يسهل ذلك بسهولة إنشاء نظام تسويق هرمي بشكل غير مقصود.
تشمل الخصائص الهيكلية الشائعة لنظام التسويق الهرمي:
اشتراك المستخدم: إذا كنت بحاجة إلى شراء عملات أو إعادة شحن أو شراء حزم خدمات، فستحتاج إلى الحصول على تأهيل للمشاركة.
عمولة على الإحالات: عند دعوة الآخرين للتسجيل أو الاستثمار، يمكن للمرشح الحصول على مكافأة.
علاقات متعددة المستويات: يوجد هيكل هرمى، ويتم توزيع العائدات بشكل تنازلي حسب المستويات.
ضعف ارتباط المنتج: لا تعتمد أرباح المشروع على السلع أو الخدمات الفعلية، بل تعتمد على توسيع قاعدة الأعضاء وتحفيز العمولات.
في استراتيجيات الترويج لـ Web3 مثل "برنامج السفراء" و"تحفيز العقد" و"آلية الشركاء المجتمعيين"، إذا كان نموذج المكافآت مبنيًا حول تطوير الأفراد ويرتبط مباشرة بسلوك الدفع وهياكل المستويات، يجب توخي الحذر بشكل خاص لمعرفة ما إذا كان ذلك يشير إلى التسويق الهرمي.
إذا كان المطورون الفنيون مسؤولين عن إنشاء خوارزميات العمولات، قواعد البيانات الهرمية، ومنطق تسوية المستخدمين، وكانوا في موقع أساسي في المشروع، حتى لو لم يشاركوا بشكل مباشر في أنشطة الترويج، فقد يتم اعتبارهم شركاء في الجريمة بسبب "توفير الدعم الفني الحيوي".
بُعد التعرف الثالث: يتعلق بجمع الأموال بشكل غير قانوني (جمع الودائع من الجمهور بطريقة غير قانونية / جريمة احتيال جمع الأموال)
الخصائص النموذجية: جذب الأموال من الجمهور + الالتزام بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية
من السهل نسبيًا التعرف على مشاريع جمع الأموال غير القانونية، وتتركز نقاط المخاطر بشكل أساسي في جانبين:
أولاً، مصادر التمويل واسعة وغير محددة، أي أنها تستهدف الجمهور العام لجذب الأموال؛ ثانياً، الالتزام بالعوائد أو الأرباح لجذب تدفق الأموال.
في مشاريع Web3، إذا كانت "إصدار العملات" و"استثمار آلات التعدين" و"تبادل النقاط" و"العائد المتوقع" هي الوسائل الأساسية لجمع الأموال، فإنه من السهل الوقوع في نطاق التصنيف غير القانوني لجمع الودائع العامة أو الاحتيال على جمع الأموال.
تشمل الأنماط عالية المخاطر الشائعة:
بدون الحصول على موافقة من الجهات التنظيمية المالية، تقوم بإصدار عملات لجمع الأموال بشكل غير قانوني للجمهور.
تَعِدُ المنصة بـ"حماية رأس المال وعائد مرتفع" أو تحدد عائد ثابت
منصات الاستثمار الخيالية، تأجير آلات التعدين، آلية توزيع الأرباح
إنشاء صندوق استثماري، يسمح للمستخدمين في المنصة بتبادل العملات الرمزية أو النقاط مقابل الأصول القابلة للسحب
في الممارسة القضائية، عادةً ما يتم تحديد ما إذا كان يشكل "جريمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني" من خلال الجمع بين "معايير الأربعة": وهي ما إذا كانت تتمتع بصفة غير قانونية (عدم وجود مؤهلات مالية)، وعلنية (الترويج لفئات غير محددة)، وإغراء (الوعد بعوائد مرتفعة)، واجتماعية (مصادر التمويل واسعة النطاق).
في هذا النوع من المشاريع، إذا كان المطورون يشاركون بعمق في تصميم بنية إصدار الرموز، ونظام تبادل النقاط-الرموز، ونظام المنتجات المالية، حتى لو لم يشاركوا في التشغيل أو الترويج الخارجي، فقد يتم اعتبارهم متواطئين بسبب سلوكهم "الداعم للتقنية الأساسية".
خصوصًا في حالة تشكيل النظام لدورة مغلقة من التدفقات المالية + توقعات العوائد، غالبًا ما تقوم السلطات القضائية بإدراج المطورين ضمن نطاق الضغوط.
الأبعاد المعترف بها أربعة: تتعلق بالأعمال غير القانونية (جريمة الأعمال غير القانونية)
الخصائص النموذجية: مطابقة العملات الرقمية + تبادل خارج البورصة + قناة إدخال وإخراج العملات التقليدية
في مشاريع Web3، فإن السيناريوهات النموذجية لمخاطر "الجريمة الاقتصادية غير المشروعة" غالبًا ما تتركز في منصة العملات الافتراضية التي يُشتبه في أنها تسهل تبادل العملات القانونية مع العملات الأجنبية، خاصة عندما تُستخدم العملات الافتراضية كوسيط في التداول الاحتيالي، فقد يؤدي ذلك إلى تفعيل التصنيف القانوني لعمليات التجارة غير المشروعة عبر الحدود.
زادت السلطات القضائية في السنوات الأخيرة من力度 في مكافحة هذه الأنشطة المتعلقة ب"تبادل العملات الافتراضية"، وأصبحت معايير التنفيذ أكثر صرامة.
أنماط السلوك عالية المخاطر الشائعة تشمل:
تقديم خدمات الإيداع والسحب والتحويل بين العملات الافتراضية والعملات الورقية
إنشاء وحدة تداول OTC خارج البورصة، لتسهيل تبادل العملات الرقمية مع العملات القانونية.
القيام بأعمال تداول العملات الأجنبية وتقديم خدمات تسوية المطابقة دون إذن
في الممارسة القضائية، حتى لو لم تمتلك المنصة أموال العملاء بشكل مباشر، طالما أنها أنشأت نظام المطابقة أو منطق المطابقة للتبادل أو واجهة مطابقة للتجارة، قد يتم تصنيف الجانب التقني كمتواطئ بسبب "تنظيم تنفيذ سلوكيات تشغيل غير قانونية".
يجب على المطورين أن يكونوا حذرين بشكل خاص في السيناريوهات الثلاثة النموذجية التالية:
المشروع ربط المستخدمين الأجانب مع الممولين المحليين، مما شكل مسار التبادل.
تستخدم المنصة العملات الافتراضية كوسيلة للتبادل، لتحقيق تبادل العملات الورقية إلى العملات الأجنبية أو العكس.
قاد الفنيون تطوير وحدات مثل وحدة الإيداع والسحب، برنامج المطابقة التلقائية، وواجهات برمجة التطبيقات الرئيسية.
بغض النظر عما إذا كان المطورون يشاركون مباشرة في التسوية، طالما أن النظام يمتلك قدرة "التوفيق + التحويل + تحويل العملات المتعددة"، فإنه من السهل أن يقع ضمن نطاق العقوبات على الجرائم الاقتصادية غير القانونية.
كيف تتعرف بدقة على مشاريع Web3 عالية المخاطر، وتبتعد عن المخاطر القانونية الجنائية؟
الكثير من المطورين يقدمون عادةً حججًا للدفاع بعد وقوع الحادث: "أنا فقط قمت بتطوير الوظائف حسب الطلب، ولا أعرف التفاصيل الدقيقة للعبة."
لكن في الممارسة القضائية، غالبًا ما يكون من الصعب إثبات هذا القول. والسبب في ذلك هو أن ما إذا كان هناك مسؤولية جنائية لا يعتمد فقط على ما إذا كان الشخص قد شارك مباشرة في السلوك غير القانوني، بل يعتمد أيضًا على ما إذا كان الشخص "يعلم" أن النظام الذي قام بتطويره يقدم مساعدة جوهرية للسلوك غير القانوني.
وفقًا لنظرية الشريك في الجريمة في قانون العقوبات لدينا، طالما أن الفاعل يعلم أن شخصًا آخر يرتكب جريمة، وما زال يقدم الدعم أو المساعدة أو التسهيلات، فقد يُعتبر شريكًا أو مساعدًا، ويتحمل المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون.
بالنسبة للمهنيين الفنيين، عادة ما تقوم السلطات القضائية بتقييم ما إذا كان ينبغي عليهم "معرفة" أن المشروع يحمل مخاطر قانونية من عدة زوايا:
هل هو عضو أساسي في المشروع، مثل الشريك الفني، CTO، مهندس النظام، إلخ
هل شاركت بشكل عميق في هيكل رأس المال، منطق الرموز، وقنوات الإيداع والسحب وغيرها من الوحدات الأساسية
هل تم تقديم أي تساؤلات أو اقتراحات للتعديل بشأن شرعية المشروع، وتدفق الأموال، وامتثال أساليب اللعب؟
يشير الحصول على تعويضات عالية، وتوقيع اتفاقيات تعاون عميقة، والاستمتاع بنسب توزيع الأرباح، إلى وجود ارتباط عميق بالمصالح مع المنصة.
في مشاريع Web3، غالبًا ما لا يكون مطورو التكنولوجيا أدوارًا مساعدة هامشية، بل هم جزء أساسي يدفع المشروع إلى التنفيذ والتشغيل.
كلما كان الأفراد الفنيون الذين يتولون أدوارًا رئيسية مثل CTO، مهندس الأنظمة، المطورين الرئيسيين، أصبح من الصعب عليهم أن يقولوا "لم أكن على علم" أو "لقد قمت فقط بالتعهيد" - وعادة ما يُعتبر هؤلاء الأفراد مسؤولين عن المشروع من قبل السلطات القضائية.
إذًا، كمطوّر، كيف يمكن التعرف على إشارات المخاطر في مرحلة مبكرة من المشروع، وتوضيح حدود المسؤولية، وتجنب "تحمل اللوم بشكل غير عادل"؟ النقاط التالية هي اقتراحات تقييم يجب أن يقوم بها الفنيون قبل الانضمام أو بدء التعاون.
يجب على المطورين أن يمتلكوا إطارًا أساسيًا للتعرف على المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع ويب 3. سواء كانوا يفكرون في الانضمام، أو التعاون عبر التعاقد، أو المشاركة كشركاء في بدء المشروع، فإن الخطوات الثلاثة التالية لتقييم الذات تعد بالغة الأهمية:
نمط المراقبة: هل توجد "المقامرة (أساليب القمار)" "الاحتيال (تجنيد الأفراد في مستويات)" "الاستقطاب (إصدار العملات وجمع الأموال)" أو "العمليات غير القانونية (تبادل العملات)" وغيرها من أربع هياكل عالية التردد للمخاطر الجنائية؟
سؤال المنطق: هل يوجد إصدار للرموز في المشروع؟ من أين تأتي الرموز / النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من يقوم بتسوية الرموز، وهل يوجد مسار لتحويلها إلى عملة قانونية؟
الاحتفاظ بالسجلات: يجب أن يُوضح في الاتفاقية الفنية ووثيقة متطلبات المشروع أن الخدمة المقدمة هي خدمات تطوير فقط، دون تحمل مسؤولية تشغيل المنصة. في نفس الوقت، يجب تسجيل النقاشات مع جهة المشروع حول "امتثال طريقة اللعب" و"مسار الأموال" كأدلة لضمان لاحق.
الخاتمة: كن مطورًا يفهم التكنولوجيا والقانون
يجب أن يمتلك كل من المطورين الأساسيين للمشروع، ومهندسي النظام، ورؤساء الفرق التقنية في فرق الشركات الناشئة القدرة الأساسية على تحديد مخاطر القانون الجنائي. خاصة في مرحلة بدء المشاريع في Web3، يجب تقييم ما إذا كانت متورطة في نماذج عالية المخاطر مثل القمار، أو الإعلانات، أو جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو التشغيل غير القانوني في أقرب وقت ممكن، مع التحذير مبكرًا وتجنب ذلك بنشاط، لمنع الوقوع في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.
في بيئة Web3 المعقدة والمتغيرة، يمكن فقط للمطورين الذين يمتلكون القدرة على تطبيق التقنية، وكذلك القدرة على التعرف على الخطوط الحمراء القانونية، أن يصبحوا Builders حقيقيين يتمتعون بالحكمة والقدرة على البقاء.
إن "الوعي القانوني والامتثال" خارج نطاق التكنولوجيا هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها لمطوري العصر الحديث.
تطوير صناعة Web3 لا يمكن أن يتم بدون بناء الامتثال، والمطورون هم الحلقة الأكثر عرضة للإغفال، لكنهم في نفس الوقت أكثرها جوهرية. نأمل في المستقبل أن نتعاون مع المزيد من التقنيين لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس آمن وشفاف.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
دليل تجنب الفخاخ لمطوري Web3: الأبعاد الأربعة للتعرف على المشاريع عالية المخاطر
دليل تجنب الأخطاء لمطوري Web3: الأبعاد الرئيسية للتعرف على المشاريع عالية المخاطر
غالبًا ما يخطئ رواد الأعمال والعاملون في Web3 في الاعتقاد أنه بمجرد تسجيل المشروع في الخارج، ونشر الخادم في الخارج، يمكنهم تحقيق "امتثال طبيعي". ومع ذلك، فإن جوهر ما إذا كان المشروع متوافقًا يعتمد على نموذج أعماله، وهيكل تمويله، وواقعه التشغيلي، وليس فقط الهيكل الخارجي. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من الامتثال، لكنه لا يمكن أن يكون درعًا لتغطية الأنشطة التجارية عالية المخاطر. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال تعمل في الداخل وتقدم خدمات للمستخدمين في الصين، يجب أن تعير اهتمامًا خاصًا للحدود القانونية للمشروع ومخاطر الامتثال الجنائي.
سيتناول هذا المقال كيفية تمكن المطورين من تقييم بسرعة ما إذا كان مشروع Web3 ينتمي إلى "مشاريع الخط الأحمر في القانون الجنائي". سنستخدم أربعة نماذج شائعة من مخاطر انتهاك Web3 كمثال لمساعدة المطورين على بناء قدرة أساسية على التعرف من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن التعرف على هذه الأنواع عالية التكرار من المشاريع في المراحل المبكرة وتجنبها، سيكون هناك أمل في الابتعاد عن معظم مخاطر القانون الجنائي.
من الضروري أن نوضح أن هذه المقالة موجهة للمحترفين في مجال التكنولوجيا الذين يأملون في التطور على المدى الطويل في صناعة Web3، لا سيما المطورين الذين يقدرون بناء الامتثال للمشاريع والذين يمتلكون وعيًا معينًا بمخاطر القوانين. تركز تحليلاتنا على المشاريع التي تتمتع بوعي أساسي بالامتثال ولديها قدرة معينة على التخطيط للأعمال. أما المشاريع الوهمية التي تم إنشاؤها لأغراض محددة مثل جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو الاحتيال في مجال العملات الرقمية، أو غسل الأموال، فهي ليست في نطاق تحليل هذه المقالة.
كيف يمكنك الحكم على ما إذا كان مشروع Web3 قد تجاوز الخطوط الحمراء القانونية؟
في هذا القسم، سنبدأ من بُعد تعرف المطورين، لمساعدة الفنيين في التعرف على إشارات الخطر الرئيسية المحتملة في المشروع من منطق الأعمال وبنية النظام.
لا تتطلب هذه التعرفات من المطورين أن يمتلكوا معرفة قانونية شاملة. يكفي أن يمتلكوا إطارًا أساسيًا يتضمن بعض "أنماط التردد العالي + نقاط الحكم الأساسية" ليتمكنوا من الحكم أوليًا على ما إذا كان مشروع ما يتجاوز الخط الأحمر القانوني.
التعرف على البعد الأول: القضايا المتعلقة بالمقامرة (جريمة فتح كازينو)
الخصائص النموذجية: مدخل الشحن + طريقة اللعب العشوائية + مسار السحب
عادةً ما تشمل العناصر الحاسمة للدائرة المغلقة لجريمة فتح كازينو في مشاريع Web3 ما يلي:
تعتبر هذه العملية الثلاثية المتمثلة في "شحن - مراهنة - سحب" سهلة جداً بالنسبة للسلطات القضائية لاعتبارها "حلقة مغلقة متعلقة بالمقامرة".
على سبيل المثال في ألعاب Web3، عندما تلبي مشاريع الألعاب على السلسلة النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطور مسؤولاً فقط عن واجهة المستخدم الأمامية، وتكامل المحفظة، وآلية المكافآت، فقد يتعرض لمخاطر قانونية مرتفعة بسبب المشاركة العميقة في بناء حلقة القمار.
التعرف على البعد الثاني: قضايا تتعلق بالتسويق الشبكي (تنظيم، قيادة أنشطة التسويق الشبكي)
الخصائص النموذجية: دفع المستخدم + دعوة العمولات + سلسلة العوائد متعددة المستويات
تكمن نقاط الخطر في هذا النوع من المشاريع في ما إذا كانت آلية التحفيز نفسها تشكل "هيكل إعادة الربح على شكل هرم". إذا كان مطور التكنولوجيا مسؤولاً عن بناء وظائف مثل نظام حساب العمولات، ووحدة صلاحيات المستويات، ومنطق توزيع عائدات العقد، وإذا كان يفتقر إلى القدرة على الحكم على الهيكل التجاري العام، ولم يقم بتقييم دقيق لـ"منطق تدفق الأموال + تصميم الهيكل الهرمي"، فسوف يسهل ذلك بسهولة إنشاء نظام تسويق هرمي بشكل غير مقصود.
تشمل الخصائص الهيكلية الشائعة لنظام التسويق الهرمي:
في استراتيجيات الترويج لـ Web3 مثل "برنامج السفراء" و"تحفيز العقد" و"آلية الشركاء المجتمعيين"، إذا كان نموذج المكافآت مبنيًا حول تطوير الأفراد ويرتبط مباشرة بسلوك الدفع وهياكل المستويات، يجب توخي الحذر بشكل خاص لمعرفة ما إذا كان ذلك يشير إلى التسويق الهرمي.
إذا كان المطورون الفنيون مسؤولين عن إنشاء خوارزميات العمولات، قواعد البيانات الهرمية، ومنطق تسوية المستخدمين، وكانوا في موقع أساسي في المشروع، حتى لو لم يشاركوا بشكل مباشر في أنشطة الترويج، فقد يتم اعتبارهم شركاء في الجريمة بسبب "توفير الدعم الفني الحيوي".
بُعد التعرف الثالث: يتعلق بجمع الأموال بشكل غير قانوني (جمع الودائع من الجمهور بطريقة غير قانونية / جريمة احتيال جمع الأموال)
الخصائص النموذجية: جذب الأموال من الجمهور + الالتزام بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية
من السهل نسبيًا التعرف على مشاريع جمع الأموال غير القانونية، وتتركز نقاط المخاطر بشكل أساسي في جانبين:
أولاً، مصادر التمويل واسعة وغير محددة، أي أنها تستهدف الجمهور العام لجذب الأموال؛ ثانياً، الالتزام بالعوائد أو الأرباح لجذب تدفق الأموال.
في مشاريع Web3، إذا كانت "إصدار العملات" و"استثمار آلات التعدين" و"تبادل النقاط" و"العائد المتوقع" هي الوسائل الأساسية لجمع الأموال، فإنه من السهل الوقوع في نطاق التصنيف غير القانوني لجمع الودائع العامة أو الاحتيال على جمع الأموال.
تشمل الأنماط عالية المخاطر الشائعة:
في الممارسة القضائية، عادةً ما يتم تحديد ما إذا كان يشكل "جريمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني" من خلال الجمع بين "معايير الأربعة": وهي ما إذا كانت تتمتع بصفة غير قانونية (عدم وجود مؤهلات مالية)، وعلنية (الترويج لفئات غير محددة)، وإغراء (الوعد بعوائد مرتفعة)، واجتماعية (مصادر التمويل واسعة النطاق).
في هذا النوع من المشاريع، إذا كان المطورون يشاركون بعمق في تصميم بنية إصدار الرموز، ونظام تبادل النقاط-الرموز، ونظام المنتجات المالية، حتى لو لم يشاركوا في التشغيل أو الترويج الخارجي، فقد يتم اعتبارهم متواطئين بسبب سلوكهم "الداعم للتقنية الأساسية".
خصوصًا في حالة تشكيل النظام لدورة مغلقة من التدفقات المالية + توقعات العوائد، غالبًا ما تقوم السلطات القضائية بإدراج المطورين ضمن نطاق الضغوط.
الأبعاد المعترف بها أربعة: تتعلق بالأعمال غير القانونية (جريمة الأعمال غير القانونية)
الخصائص النموذجية: مطابقة العملات الرقمية + تبادل خارج البورصة + قناة إدخال وإخراج العملات التقليدية
في مشاريع Web3، فإن السيناريوهات النموذجية لمخاطر "الجريمة الاقتصادية غير المشروعة" غالبًا ما تتركز في منصة العملات الافتراضية التي يُشتبه في أنها تسهل تبادل العملات القانونية مع العملات الأجنبية، خاصة عندما تُستخدم العملات الافتراضية كوسيط في التداول الاحتيالي، فقد يؤدي ذلك إلى تفعيل التصنيف القانوني لعمليات التجارة غير المشروعة عبر الحدود.
زادت السلطات القضائية في السنوات الأخيرة من力度 في مكافحة هذه الأنشطة المتعلقة ب"تبادل العملات الافتراضية"، وأصبحت معايير التنفيذ أكثر صرامة.
أنماط السلوك عالية المخاطر الشائعة تشمل:
في الممارسة القضائية، حتى لو لم تمتلك المنصة أموال العملاء بشكل مباشر، طالما أنها أنشأت نظام المطابقة أو منطق المطابقة للتبادل أو واجهة مطابقة للتجارة، قد يتم تصنيف الجانب التقني كمتواطئ بسبب "تنظيم تنفيذ سلوكيات تشغيل غير قانونية".
يجب على المطورين أن يكونوا حذرين بشكل خاص في السيناريوهات الثلاثة النموذجية التالية:
بغض النظر عما إذا كان المطورون يشاركون مباشرة في التسوية، طالما أن النظام يمتلك قدرة "التوفيق + التحويل + تحويل العملات المتعددة"، فإنه من السهل أن يقع ضمن نطاق العقوبات على الجرائم الاقتصادية غير القانونية.
كيف تتعرف بدقة على مشاريع Web3 عالية المخاطر، وتبتعد عن المخاطر القانونية الجنائية؟
الكثير من المطورين يقدمون عادةً حججًا للدفاع بعد وقوع الحادث: "أنا فقط قمت بتطوير الوظائف حسب الطلب، ولا أعرف التفاصيل الدقيقة للعبة."
لكن في الممارسة القضائية، غالبًا ما يكون من الصعب إثبات هذا القول. والسبب في ذلك هو أن ما إذا كان هناك مسؤولية جنائية لا يعتمد فقط على ما إذا كان الشخص قد شارك مباشرة في السلوك غير القانوني، بل يعتمد أيضًا على ما إذا كان الشخص "يعلم" أن النظام الذي قام بتطويره يقدم مساعدة جوهرية للسلوك غير القانوني.
وفقًا لنظرية الشريك في الجريمة في قانون العقوبات لدينا، طالما أن الفاعل يعلم أن شخصًا آخر يرتكب جريمة، وما زال يقدم الدعم أو المساعدة أو التسهيلات، فقد يُعتبر شريكًا أو مساعدًا، ويتحمل المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون.
بالنسبة للمهنيين الفنيين، عادة ما تقوم السلطات القضائية بتقييم ما إذا كان ينبغي عليهم "معرفة" أن المشروع يحمل مخاطر قانونية من عدة زوايا:
في مشاريع Web3، غالبًا ما لا يكون مطورو التكنولوجيا أدوارًا مساعدة هامشية، بل هم جزء أساسي يدفع المشروع إلى التنفيذ والتشغيل.
كلما كان الأفراد الفنيون الذين يتولون أدوارًا رئيسية مثل CTO، مهندس الأنظمة، المطورين الرئيسيين، أصبح من الصعب عليهم أن يقولوا "لم أكن على علم" أو "لقد قمت فقط بالتعهيد" - وعادة ما يُعتبر هؤلاء الأفراد مسؤولين عن المشروع من قبل السلطات القضائية.
إذًا، كمطوّر، كيف يمكن التعرف على إشارات المخاطر في مرحلة مبكرة من المشروع، وتوضيح حدود المسؤولية، وتجنب "تحمل اللوم بشكل غير عادل"؟ النقاط التالية هي اقتراحات تقييم يجب أن يقوم بها الفنيون قبل الانضمام أو بدء التعاون.
يجب على المطورين أن يمتلكوا إطارًا أساسيًا للتعرف على المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع ويب 3. سواء كانوا يفكرون في الانضمام، أو التعاون عبر التعاقد، أو المشاركة كشركاء في بدء المشروع، فإن الخطوات الثلاثة التالية لتقييم الذات تعد بالغة الأهمية:
نمط المراقبة: هل توجد "المقامرة (أساليب القمار)" "الاحتيال (تجنيد الأفراد في مستويات)" "الاستقطاب (إصدار العملات وجمع الأموال)" أو "العمليات غير القانونية (تبادل العملات)" وغيرها من أربع هياكل عالية التردد للمخاطر الجنائية؟
سؤال المنطق: هل يوجد إصدار للرموز في المشروع؟ من أين تأتي الرموز / النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من يقوم بتسوية الرموز، وهل يوجد مسار لتحويلها إلى عملة قانونية؟
الاحتفاظ بالسجلات: يجب أن يُوضح في الاتفاقية الفنية ووثيقة متطلبات المشروع أن الخدمة المقدمة هي خدمات تطوير فقط، دون تحمل مسؤولية تشغيل المنصة. في نفس الوقت، يجب تسجيل النقاشات مع جهة المشروع حول "امتثال طريقة اللعب" و"مسار الأموال" كأدلة لضمان لاحق.
الخاتمة: كن مطورًا يفهم التكنولوجيا والقانون
يجب أن يمتلك كل من المطورين الأساسيين للمشروع، ومهندسي النظام، ورؤساء الفرق التقنية في فرق الشركات الناشئة القدرة الأساسية على تحديد مخاطر القانون الجنائي. خاصة في مرحلة بدء المشاريع في Web3، يجب تقييم ما إذا كانت متورطة في نماذج عالية المخاطر مثل القمار، أو الإعلانات، أو جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو التشغيل غير القانوني في أقرب وقت ممكن، مع التحذير مبكرًا وتجنب ذلك بنشاط، لمنع الوقوع في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.
في بيئة Web3 المعقدة والمتغيرة، يمكن فقط للمطورين الذين يمتلكون القدرة على تطبيق التقنية، وكذلك القدرة على التعرف على الخطوط الحمراء القانونية، أن يصبحوا Builders حقيقيين يتمتعون بالحكمة والقدرة على البقاء.
إن "الوعي القانوني والامتثال" خارج نطاق التكنولوجيا هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها لمطوري العصر الحديث.
تطوير صناعة Web3 لا يمكن أن يتم بدون بناء الامتثال، والمطورون هم الحلقة الأكثر عرضة للإغفال، لكنهم في نفس الوقت أكثرها جوهرية. نأمل في المستقبل أن نتعاون مع المزيد من التقنيين لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس آمن وشفاف.