أفادت تقارير من موقع "币界网" أن المحكمة العليا في ولاية هيماجل براديش رفضت طلب الإفراج بكفالة الذي تقدم به أبهيشيك شارما، وهو مشتبه به في قضية احتيال بالأصول الرقمية في الهند بقيمة 228 مليون دولار. ويبلغ عدد ضحايا هذه القضية أكثر من 80,000، موزعين في هيماجل براديش والدول المجاورة. وعند رفض طلب الكفالة يوم الجمعة، أكد القاضي سوشيل كوكريجا على خطورة الجرائم الاقتصادية وتأثيرها على المجتمع. وذكرت المحكمة أن التحقيقات أظهرت أن شارما هو أحد الأعضاء الرئيسيين في هذه الشبكة، وهو شريك مقرب من المتهم الرئيسي سوبهاش شارما. وقد هرب المتهم الرئيسي سوبهاش شارما من الهند، تاركًا رفاقه يواجهون التهم. اعترف القاضي كوكريجا أن المادة 21 من الدستور الهندي تضمن المحاكمة السريعة وتمنع الاحتجاز لفترة غير محددة للمحتجزين. قضت المحكمة أنه بالرغم من أن شارما محتجز منذ 28 أكتوبر 2023، فإن فترة احتجازه وحدها غير كافية لتكون سببًا لمنح الكفالة لشخص يُكتشف أنه متورط في جريمة اقتصادية كبيرة. قالت المحكمة: "تعتبر الجرائم الاقتصادية جرائم خطيرة لأنها تؤثر على الاقتصاد الوطني، لذا يجب تناول هذه الجرائم بجدية." وأكدت المحكمة أن قرار الكفالة في الجرائم الاقتصادية يجب أن يأخذ في الاعتبار "المصلحة العامة ومصلحة الدولة الأكبر". بدأت عملية الاحتيال في عام 2018، لكنها ظهرت إلى السطح عندما قدم المستثمر أرون سينغ غوليريا بلاغًا في مركز شرطة بالامبور في 24 سبتمبر 2023. تلقى الضحايا عملات افتراضية مقابل استثماراتهم في منصة سوبهاش شارما. وقد وعد المتهمون عبر مواقع مثل فوسكرو وهايبي نكست بأن استثماراتهم في المال الرقمي ستضاعف أموالهم. وفقًا للتحقيق، تعرض أكثر من 1,000 ضابط شرطة في الولاية للخداع. وكشف التحقيق عن نمط عمل هرمي، حيث نظم المتهمون تجمعات للمستثمرين في ماندى وكولو وبادي وتشاندىغار وأونا وهميربور وبالمبور. وذكر المحققون أن المتهمين أنشأوا شركات وهمية واستثمروا عائدات الاحتيال في العقارات في هيماجل براديش وتشاندىغار وبنجاب وهاريانا. كما استخدموا الأموال المسروقة لشراء سلع فاخرة ومركبات فاخرة. كانت آلية الاحتيال تشمل التلاعب بأسعار الأصول الرقمية، بينما يقومون بتجنيد مستثمرين جدد عبر الضحايا الحاليين.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
رفضت المحكمة الهندية الموافقة على الإفراج بكفالة عن المشتبه بهم في قضية احتيال بالأصول الرقمية بقيمة 2.28 مليار دولار.
أفادت تقارير من موقع "币界网" أن المحكمة العليا في ولاية هيماجل براديش رفضت طلب الإفراج بكفالة الذي تقدم به أبهيشيك شارما، وهو مشتبه به في قضية احتيال بالأصول الرقمية في الهند بقيمة 228 مليون دولار. ويبلغ عدد ضحايا هذه القضية أكثر من 80,000، موزعين في هيماجل براديش والدول المجاورة. وعند رفض طلب الكفالة يوم الجمعة، أكد القاضي سوشيل كوكريجا على خطورة الجرائم الاقتصادية وتأثيرها على المجتمع. وذكرت المحكمة أن التحقيقات أظهرت أن شارما هو أحد الأعضاء الرئيسيين في هذه الشبكة، وهو شريك مقرب من المتهم الرئيسي سوبهاش شارما. وقد هرب المتهم الرئيسي سوبهاش شارما من الهند، تاركًا رفاقه يواجهون التهم. اعترف القاضي كوكريجا أن المادة 21 من الدستور الهندي تضمن المحاكمة السريعة وتمنع الاحتجاز لفترة غير محددة للمحتجزين. قضت المحكمة أنه بالرغم من أن شارما محتجز منذ 28 أكتوبر 2023، فإن فترة احتجازه وحدها غير كافية لتكون سببًا لمنح الكفالة لشخص يُكتشف أنه متورط في جريمة اقتصادية كبيرة. قالت المحكمة: "تعتبر الجرائم الاقتصادية جرائم خطيرة لأنها تؤثر على الاقتصاد الوطني، لذا يجب تناول هذه الجرائم بجدية." وأكدت المحكمة أن قرار الكفالة في الجرائم الاقتصادية يجب أن يأخذ في الاعتبار "المصلحة العامة ومصلحة الدولة الأكبر". بدأت عملية الاحتيال في عام 2018، لكنها ظهرت إلى السطح عندما قدم المستثمر أرون سينغ غوليريا بلاغًا في مركز شرطة بالامبور في 24 سبتمبر 2023. تلقى الضحايا عملات افتراضية مقابل استثماراتهم في منصة سوبهاش شارما. وقد وعد المتهمون عبر مواقع مثل فوسكرو وهايبي نكست بأن استثماراتهم في المال الرقمي ستضاعف أموالهم. وفقًا للتحقيق، تعرض أكثر من 1,000 ضابط شرطة في الولاية للخداع. وكشف التحقيق عن نمط عمل هرمي، حيث نظم المتهمون تجمعات للمستثمرين في ماندى وكولو وبادي وتشاندىغار وأونا وهميربور وبالمبور. وذكر المحققون أن المتهمين أنشأوا شركات وهمية واستثمروا عائدات الاحتيال في العقارات في هيماجل براديش وتشاندىغار وبنجاب وهاريانا. كما استخدموا الأموال المسروقة لشراء سلع فاخرة ومركبات فاخرة. كانت آلية الاحتيال تشمل التلاعب بأسعار الأصول الرقمية، بينما يقومون بتجنيد مستثمرين جدد عبر الضحايا الحاليين.