التشفير الأصول الجريمة الاتجاهات الجديدة وتغيرات التنظيم

في السنوات الأخيرة، مع التوسع المستمر في سوق الأصول المشفرة، أصبح لدى المجرمين فهم أعمق لقواعد التنظيم في مختلف البلدان، مما أدى إلى تطور أساليب استخدام الأصول المشفرة في غسيل الأموال. وهذا لا يؤثر فقط على النظام المالي في البلدان المختلفة، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مخاطر محتملة مثل فقدان العملات الأجنبية وزيادة الجرائم الجديدة عبر الإنترنت.

قضية خاصة تتعلق بالأصول التشفيرية

في الآونة الأخيرة، تم الكشف عن قضية غسيل أموال ضخمة تتجاوز قيمتها 2 مليار يوان وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين. تتعلق القضية بعدة مقاطعات ومدن، وتتميز أساليب الجريمة بالسرية والتنوع.

بيع المعلومات الشخصية للمواطنين على نطاق واسع

في القضية، استخدم المشتبه بهم أدوات الاتصالات الفورية الخارجية لتكوين مجموعات اجتماعية، وبيعوا بكميات كبيرة المعلومات الشخصية لمواطنينا، بما في ذلك أرقام الهوية، وأرقام الهواتف، والعناوين السكنية، وغيرها. ووفقًا للإحصاءات، فإن المعلومات الشخصية المباعة للمواطنين بلغت أكثر من مائة مليون سجل. قد تُستخدم هذه المعلومات في الاحتيال، وجرائم المقامرة عبر الإنترنت، وحتى قد تُستخدم في تحليل حالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا، مما يشكل تهديدًا محتملاً للأمن الوطني.

استخدام التشفير لغسل الأموال

اختار المشتبه بهم في الجريمة قبول تداول الأصول المشفرة لتهريب المعلومات الشخصية للمواطنين، وذلك لتجنب تدقيق مكافحة غسيل الأموال في النظام المالي التقليدي. خلال عملية التحقيق، اكتشفت السلطات المختصة عصابة متخصصة في غسيل الأصول المشفرة. تتميز تدفقات الأموال لهذه العصابة بالخصائص التالية:

1. مصدر الأموال معقد، ويبدو أن هناك سلوكيات متعددة لتداول الأصول التشفيرية.
2. تداول سريع، الأموال تبقى في الحساب لفترة قصيرة
3. المعاملات تأتي وتذهب ، وغالبًا ما تكون الإيرادات تساوي أو تقريبًا تساوي النفقات

أظهرت التحقيقات أن عصابة غسل الأموال قامت بغسل حوالي 2 مليار يوان خلال عام واحد، وحققت أرباحًا تزيد عن 2 مليون يوان.

التشفير الأصول الجريمة الجديدة الاتجاهات

وفقًا لمعلومات النيابة العامة العليا ، على الرغم من انخفاض عدد حالات الجرائم المالية في عام 2023 ، إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة. تظهر جرائم الأصول المشفرة اتجاهًا يتمثل في انخفاض عدد الحالات ولكن زيادة في المبالغ المعنية ، مع التركيز بشكل أساسي على مجالات غسل الأموال وبيع وشراء العملات الأجنبية بشكل غير قانوني.

التركيز الرقابي يتحول نحو مكافحة غسل الأموال والرقابة على الصرف

مع تطور سوق الأصول المشفرة، تزداد المخاطر المتعلقة بتحويلها إلى بؤرة لجرائم غسيل الأموال. حاليًا، تركز الجهات التنظيمية جهودها على التنظيمات التي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وفرض قيود على العملات الأجنبية. أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية المتعلقة بالتسويات الكبيرة عبر الحدود ضمن نطاق تدقيق صارم، وتشمل بشكل رئيسي جرائم غسيل الأموال، وجرائم القمار، وجرائم التشغيل غير القانوني (الشراء والبيع غير القانونيين للعملات الأجنبية، والخروج غير القانوني للأموال) وجرائم الاحتيال (احتيال الاتصالات) وغيرها.

زيادة تسامح الأفراد مع تداول الأصول التشفيرية

من خلال عملية التحقيق في القضية، يمكننا أن نرى أن درجة تسامح السلطات مع الأفراد الذين يقومون بـ "تداول العملات" قد زادت. على الرغم من أن الجهات المعنية تملك معلومات عن عدد كبير من مستخدمي التداول خارج البورصة (OTC)، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات إضافية ضد هؤلاء الأفراد. وهذا يدل على أن التركيز التنظيمي الحالي ليس على حيازة الأفراد وتداول أصول التشفير، مما يشير إلى أن الموقف التنظيمي قد أصبح أكثر مرونة.

الخاتمة

تعتبر مكافحة غسل الأموال الكبيرة المتعلقة بالأصول المشفرة والجرائم المرتبطة بها الاتجاه الرئيسي في تنظيم الأصول المشفرة على مستوى العالم في الآونة الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أنه مع تقدم تقنيات تحليل البيانات على السلسلة، فإن "عدم الكشف عن الهوية" للأصول المشفرة قد اختفى تقريبًا. بالنسبة للسلطات التنفيذية، فإن تتبع الأدلة وجمعها هو مجرد مسألة وقت وتكلفة تقنية.