تحليل حدث تجميد العملة المستقرة: تعرضت منصة دفع معينة لقيود مالية ضخمة
اتخذت إحدى جهات إصدار العملات المستقرة المركزية مؤخرًا إجراءات تجميد ضد حساب مجموعة مالية في جنوب شرق آسيا، حيث بلغ المبلغ المعني 29.62 مليون دولار أمريكي. أثار هذا الحدث اهتمامًا واسعًا في الصناعة، كما قدم لنا فرصة لمناقشة إدارة مخاطر العملات المستقرة بعمق.
ستتناول هذه المقالة حادثة التجميد، وستقوم بإجراء تحليل شامل لحجم أعمال الشركات المعنية، وتدفقات الأموال، والتأثيرات اللاحقة.
نظرة عامة على الشركة وحجم الأعمال
تشارك هذه المجموعة المالية التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها في العديد من المجالات المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك المحفظة الرقمية، والدفع، وضمان التداول، والتأمين، والبورصات وغيرها. تستخدم أنشطتها الأساسية بشكل كبير عملة مستقرة معروفة. وفقًا لتحليل بيانات السلسلة، يتجاوز عدد العناوين الرسمية وعناوين المستخدمين لخدمات الدفع والضمان التابعة للمجموعة 180000 عنوان، مما يمنحها تأثيرًا كبيرًا في المنطقة المحلية وحتى في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
تشير البيانات إلى أن حجم الأموال في عناوين الأعمال ذات الصلة للمجموعة شهد اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو 2024. حيث ارتفع الحجم الإجمالي للأموال الشهرية من 1.03 مليار دولار في يونيو 2022 إلى 8.39 مليار دولار في أبريل 2024، ليصل الإجمالي على مدار العامين إلى 102.397 مليار دولار. في نفس الفترة، ظل الرصيد اليومي المتوسط لتلك العناوين عند حوالي 35.68 مليون دولار.
ومع ذلك، نظرًا لانتشار استخدام المجرمين للعملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية في منطقة جنوب شرق آسيا، فإن عنوان عمل المجموعة تأثر إلى حد ما. على سبيل المثال، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، تم تصنيف حوالي 19.92% من إجمالي الأموال الداخلة إلى عنوان الضمان الأساسي للمجموعة كأموال عالية المخاطر، تتعلق بالمقامرة عبر الإنترنت، والمعاملات غير القانونية، وغسل الأموال، والاحتيال.
تحليل أحداث التجميد
في 13 يوليو 2024، أظهر أحد متصفحات blockchain أن عنوان شبكة ترون قد تم تقييده من قبل جهة إصدار العملة المستقرة، وتم تجميد 29.62 مليون دولار من العملة المستقرة ولا يمكن تحويلها. وكشفت التحقيقات الإضافية أن هذا العنوان تم إنشاؤه قبل 5 أيام فقط وأكمل أكثر من 1 مليار دولار من معاملات الأموال، وكانت معظمها من عناوين مستخدمي الدفع التابعين للمجموعة المالية وعناوين الأعمال الرسمية.
بعد ذلك، كشف محلل مشهور في تحليل السلاسل أن بعض الأصول التي تمت سرقتها من حادثة سرقة في إحدى البورصات اليابانية قد دخلت نظام الدفع الخاص بمجموعة مالية من خلال تبادلات عبر السلاسل. أظهرت التحقيقات أن الأموال المسروقة، بعد عمليات معقدة من التبادل عبر السلاسل، قد تدفقت حوالي 14 مليون دولار في النهاية إلى عنوان مجمد.
من الجدير بالذكر أن جزءًا من الأموال في حادثة سرقة أخرى للمنصة مرتبط أيضًا بهذه المجموعة المالية. في أوائل يونيو 2024، تدفق ما لا يقل عن 1,050,000 دولار من الأموال المعنية إلى عدة عناوين أعمال رسمية لهذه المجموعة.
التأثيرات اللاحقة للتجميد
تُشكل 2963 مليون دولار مجمدة حوالي 75% من احتياطيات هذه المجموعة المالية، مما أدى إلى ضغط معين على عملياتها التجارية. تُظهر التحليلات أنه بعد 2.5 ساعة من حدوث التجمد، قامت المجموعة بتفعيل عنوان عمل جديد لمعالجة احتياجات المستخدمين في الإيداع والسحب. اعتبارًا من 16 يوليو، بلغ حجم المعاملات في العنوان الجديد 7.33 مليار دولار.
تحليل تدفق الأموال إلى العنوان الجديد يشير إلى أنه على الرغم من حدوث تدفقات كبيرة من الأموال، إلا أن المجموعة قامت بتعويض الاحتياطات من عناوين أعمال أخرى في الوقت المناسب، وما زالت قادرة على تلبية طلبات سحب المستخدمين. الرصيد الحالي للعنوان الجديد يظل حوالي 12.88 مليون دولار.
تسلط هذه الحادثة المتعلقة بالتجميد الضوء على التحديات التنظيمية ومشاكل إدارة المخاطر التي تواجه صناعة العملات المشفرة. من ناحية، توفر السلطات التنظيمية للعملات المستقرة المركزية أداة قوية لمكافحة الأنشطة الإجرامية غير القانونية؛ من ناحية أخرى، تخلق مخاطر محتملة للشركات التي تعمل بشكل قانوني. في المستقبل، سيكون من المهم للقطاع مناقشة كيفية إيجاد توازن بين حماية أمان أصول المستخدمين والحفاظ على النظام المالي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تم تجميد 29.62 مليون USDT على منصة دفع معينة: يتعلق الأمر بقضية سرقة من تبادل ياباني.
تحليل حدث تجميد العملة المستقرة: تعرضت منصة دفع معينة لقيود مالية ضخمة
اتخذت إحدى جهات إصدار العملات المستقرة المركزية مؤخرًا إجراءات تجميد ضد حساب مجموعة مالية في جنوب شرق آسيا، حيث بلغ المبلغ المعني 29.62 مليون دولار أمريكي. أثار هذا الحدث اهتمامًا واسعًا في الصناعة، كما قدم لنا فرصة لمناقشة إدارة مخاطر العملات المستقرة بعمق.
ستتناول هذه المقالة حادثة التجميد، وستقوم بإجراء تحليل شامل لحجم أعمال الشركات المعنية، وتدفقات الأموال، والتأثيرات اللاحقة.
نظرة عامة على الشركة وحجم الأعمال
تشارك هذه المجموعة المالية التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها في العديد من المجالات المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك المحفظة الرقمية، والدفع، وضمان التداول، والتأمين، والبورصات وغيرها. تستخدم أنشطتها الأساسية بشكل كبير عملة مستقرة معروفة. وفقًا لتحليل بيانات السلسلة، يتجاوز عدد العناوين الرسمية وعناوين المستخدمين لخدمات الدفع والضمان التابعة للمجموعة 180000 عنوان، مما يمنحها تأثيرًا كبيرًا في المنطقة المحلية وحتى في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
تشير البيانات إلى أن حجم الأموال في عناوين الأعمال ذات الصلة للمجموعة شهد اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو 2024. حيث ارتفع الحجم الإجمالي للأموال الشهرية من 1.03 مليار دولار في يونيو 2022 إلى 8.39 مليار دولار في أبريل 2024، ليصل الإجمالي على مدار العامين إلى 102.397 مليار دولار. في نفس الفترة، ظل الرصيد اليومي المتوسط لتلك العناوين عند حوالي 35.68 مليون دولار.
ومع ذلك، نظرًا لانتشار استخدام المجرمين للعملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية في منطقة جنوب شرق آسيا، فإن عنوان عمل المجموعة تأثر إلى حد ما. على سبيل المثال، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، تم تصنيف حوالي 19.92% من إجمالي الأموال الداخلة إلى عنوان الضمان الأساسي للمجموعة كأموال عالية المخاطر، تتعلق بالمقامرة عبر الإنترنت، والمعاملات غير القانونية، وغسل الأموال، والاحتيال.
تحليل أحداث التجميد
في 13 يوليو 2024، أظهر أحد متصفحات blockchain أن عنوان شبكة ترون قد تم تقييده من قبل جهة إصدار العملة المستقرة، وتم تجميد 29.62 مليون دولار من العملة المستقرة ولا يمكن تحويلها. وكشفت التحقيقات الإضافية أن هذا العنوان تم إنشاؤه قبل 5 أيام فقط وأكمل أكثر من 1 مليار دولار من معاملات الأموال، وكانت معظمها من عناوين مستخدمي الدفع التابعين للمجموعة المالية وعناوين الأعمال الرسمية.
بعد ذلك، كشف محلل مشهور في تحليل السلاسل أن بعض الأصول التي تمت سرقتها من حادثة سرقة في إحدى البورصات اليابانية قد دخلت نظام الدفع الخاص بمجموعة مالية من خلال تبادلات عبر السلاسل. أظهرت التحقيقات أن الأموال المسروقة، بعد عمليات معقدة من التبادل عبر السلاسل، قد تدفقت حوالي 14 مليون دولار في النهاية إلى عنوان مجمد.
من الجدير بالذكر أن جزءًا من الأموال في حادثة سرقة أخرى للمنصة مرتبط أيضًا بهذه المجموعة المالية. في أوائل يونيو 2024، تدفق ما لا يقل عن 1,050,000 دولار من الأموال المعنية إلى عدة عناوين أعمال رسمية لهذه المجموعة.
التأثيرات اللاحقة للتجميد
تُشكل 2963 مليون دولار مجمدة حوالي 75% من احتياطيات هذه المجموعة المالية، مما أدى إلى ضغط معين على عملياتها التجارية. تُظهر التحليلات أنه بعد 2.5 ساعة من حدوث التجمد، قامت المجموعة بتفعيل عنوان عمل جديد لمعالجة احتياجات المستخدمين في الإيداع والسحب. اعتبارًا من 16 يوليو، بلغ حجم المعاملات في العنوان الجديد 7.33 مليار دولار.
! تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang
تحليل تدفق الأموال إلى العنوان الجديد يشير إلى أنه على الرغم من حدوث تدفقات كبيرة من الأموال، إلا أن المجموعة قامت بتعويض الاحتياطات من عناوين أعمال أخرى في الوقت المناسب، وما زالت قادرة على تلبية طلبات سحب المستخدمين. الرصيد الحالي للعنوان الجديد يظل حوالي 12.88 مليون دولار.
! تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang
الخاتمة
تسلط هذه الحادثة المتعلقة بالتجميد الضوء على التحديات التنظيمية ومشاكل إدارة المخاطر التي تواجه صناعة العملات المشفرة. من ناحية، توفر السلطات التنظيمية للعملات المستقرة المركزية أداة قوية لمكافحة الأنشطة الإجرامية غير القانونية؛ من ناحية أخرى، تخلق مخاطر محتملة للشركات التي تعمل بشكل قانوني. في المستقبل، سيكون من المهم للقطاع مناقشة كيفية إيجاد توازن بين حماية أمان أصول المستخدمين والحفاظ على النظام المالي.