في 22 يوليو، أفادت صحيفة "ستار ديلي" أن جمارك هونغ كونغ قامت اليوم بكشف النقاب عن قضية تتعلق بالتهريب النقدي والأصول الافتراضية لغسل الأموال، حيث بلغ المبلغ المتورط حوالي 1.15 مليار دولار هونغ كونغي، وتم القبض على رجل محلي وآخر غير محلي. في وقت سابق، استنادًا إلى معلومات استخباراتية، حددت الجمارك رجلًا محليًا يبلغ من العمر 37 عامًا ورجلًا غير محلي يبلغ من العمر 50 عامًا، وبدأت تحقيقًا ماليًا، واكتشفت أن الشخصين متورطان في تهريب النقد بشكل غير قانوني خارج البلاد، ويقومون بشكل متكرر وسريع بإجراء معاملات كبيرة من العملات المستقرة مقابل العملات القانونية، مع عدم وضوح مصادر الأموال، وهو ما يتعارض تمامًا مع خلفياتهم، مما يثير الشك في غسل الأموال. بعد تحقيقات متعمقة، قامت الجمارك صباح اليوم بمداهمة 4 وحدات سكنية و2 شركة، واعتقلت الشخصين بموجب "قانون الجرائم المنظمة والخطيرة" بتهمة "التعامل مع ممتلكات معروفة أو يُعتقد أنها عائدات جريمة" (أي غسل الأموال). خلال العملية، قامت الجمارك بمصادرة العديد من الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، وبطاقات الائتمان وغيرها من الأشياء المشتبه بها. لا يزال التحقيق جاريًا، والرجلان حاليا في كفالة بانتظار المحاكمة، ولا يُستبعد اعتقال المزيد من الأشخاص.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
جمعت الجمارك في هونغ كونغ قضية غسيل الأموال بقيمة 11.5 مليار دولار هونغ كونغي، تتعلق بتداول الأصول الافتراضية وتهريب النقد.
في 22 يوليو، أفادت صحيفة "ستار ديلي" أن جمارك هونغ كونغ قامت اليوم بكشف النقاب عن قضية تتعلق بالتهريب النقدي والأصول الافتراضية لغسل الأموال، حيث بلغ المبلغ المتورط حوالي 1.15 مليار دولار هونغ كونغي، وتم القبض على رجل محلي وآخر غير محلي. في وقت سابق، استنادًا إلى معلومات استخباراتية، حددت الجمارك رجلًا محليًا يبلغ من العمر 37 عامًا ورجلًا غير محلي يبلغ من العمر 50 عامًا، وبدأت تحقيقًا ماليًا، واكتشفت أن الشخصين متورطان في تهريب النقد بشكل غير قانوني خارج البلاد، ويقومون بشكل متكرر وسريع بإجراء معاملات كبيرة من العملات المستقرة مقابل العملات القانونية، مع عدم وضوح مصادر الأموال، وهو ما يتعارض تمامًا مع خلفياتهم، مما يثير الشك في غسل الأموال. بعد تحقيقات متعمقة، قامت الجمارك صباح اليوم بمداهمة 4 وحدات سكنية و2 شركة، واعتقلت الشخصين بموجب "قانون الجرائم المنظمة والخطيرة" بتهمة "التعامل مع ممتلكات معروفة أو يُعتقد أنها عائدات جريمة" (أي غسل الأموال). خلال العملية، قامت الجمارك بمصادرة العديد من الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، وبطاقات الائتمان وغيرها من الأشياء المشتبه بها. لا يزال التحقيق جاريًا، والرجلان حاليا في كفالة بانتظار المحاكمة، ولا يُستبعد اعتقال المزيد من الأشخاص.