قضية استرداد الأموال عبر الحدود في المملكة المتحدة: 61,000 بيتكوين تم احتجازها، كيف يمكن للضحايا استعادة خسائرهم؟

مؤخراً، أثار قضية غسيل الأموال الدولية التي تنطوي على مليارات من بيتكوين اهتماماً واسعاً في دائرة العملات المشفرة. في القضية، تم اتهام امرأة من أصل صيني في المملكة المتحدة من قبل السلطات القضائية البريطانية بالاشتراك في أنشطة غسيل الأموال. مع الكشف عن مزيد من التفاصيل، بدأت مصادر الأموال المسروقة تتضح تدريجياً - حيث تعود إلى قضية جمع الأموال غير القانونية من قبل شركة معينة في تيانجين.

وفقًا للمعلومات التي كشفتها السلطات القضائية البريطانية، فر المتهم الرئيسي في القضية إلى بريطانيا بعد تحويل الأموال غير المشروعة إلى بيتكوين، واستغل النساء المذكورات في أنشطة غسل الأموال. حاليًا، صادرت السلطات البريطانية وجمدت حوالي 61,000 بِت من بيتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 30 مليار يوان.

ستستكشف هذه المقالة المسارات المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، مما يوفر أفكارًا لتعويض ضحايا قضايا الاستحواذ غير القانوني.

خلفية القضية: من جمع الأموال غير القانوني إلى غسل الأموال عبر الحدود

في مارس 2014، قامت مجموعة من المشتبه بهم بتأسيس شركة في تيانجين، مستخدمين "عائد مرتفع مع الحفاظ على رأس المال" كعنوان جذاب، لترويج منتجات الاستثمار القصير الأجل للجمهور (معظمهم من كبار السن). عادةً ما تكون مدة هذه المنتجات من 6 إلى 30 شهرًا، مع وعود بعائد سنوي يصل إلى 100%-300%. في ظل بيئة رقابية ضعيفة آنذاك، توسعت الشركة بسرعة، وفتحت عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، حيث تجاوز عدد الضحايا 100000.

من الجدير بالذكر أن المتهم الرئيسي في القضية دخل مجال بيتكوين في عام 2013، وأسس "مزرعة" كبيرة الحجم، وقدم خدمات استضافة أجهزة التعدين. ومن خلال تعدين بيتكوين، بدأ المتهم الرئيسي يدرك "مزايا" العملات المشفرة في تحويل الأموال وغسل الأموال.

استغل المتهمون فترة "النافذة" التي لم يكتمل فيها تنظيم الأصول المشفرة ولم تكتمل فيها أنظمة مكافحة غسيل الأموال العالمية، حيث طالبوا بتحويل العائدات غير القانونية إلى بيتكوين عبر منصة التداول. كانت هذه الخطوة بمثابة إعداد للهروب المحتمل في المستقبل، وأيضاً تركت مجالاً للتعامل مع التقلبات المحتملة في السوق.

ومع ذلك، بين عامي 2014 و2017، كانت أسعار البيتكوين تتأرجح بين 200 و800 دولار، مما أدى إلى عدم قدرة الشركة على دعم العائدات العالية التي وعدت بها، مما أدى في النهاية إلى انقطاع سلسلة التمويل. في عام 2017، تمكن الجاني الرئيسي من الهروب إلى المملكة المتحدة من خلال سلسلة من عمليات انتحال الهوية، حاملاً معه فقط حاسوب محمول يحتوي على كمية كبيرة من البيتكوين.

عند وصوله إلى المملكة المتحدة، لم يتمكن الجاني الرئيسي من الظهور بسبب حساسية هويته، وكان في حاجة ماسة للعثور على "القفاز الأبيض" لتحويل الأموال المسروقة إلى نقد. في تلك الأثناء، تعرف على امرأة من أصل صيني تعمل في توصيل الطعام في المملكة المتحدة، وفي السنوات التالية، ساعدته في غسيل الأموال ونفقات الحياة اليومية، حيث قامت بمعالجة ملايين الجنيهات الإسترلينية من الأموال المسروقة.

ومع ذلك، فإن هذا السلوك الاستهلاكي غير الطبيعي أثار بسرعة انتباه الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة. بعد تحقيقات طويلة، اعتقلت الشرطة البريطانية هذه المرأة، واستولت على معظم أموال البيتكوين المسروقة من الجاني الرئيسي، والتي تقدر بحوالي 61,000 عملة. على الرغم من أن الجاني الرئيسي لا يزال هاربًا، إلا أن الأمور قد حُسمت.

كيف يمكن للضحايا استرداد الأموال عبر الحدود؟

حاليًا، قامت النيابة الملكية البريطانية برفع إجراءات استرداد الأموال إلى المحكمة العليا وفقًا للقوانين ذات الصلة. في المملكة المتحدة، عندما يتم إدانة المشتبه به في جريمة، يمكن للمحكمة بدء إجراءات المصادرة الجنائية بناءً على طلب المدعي العام أو الجهات المعنية. حاليًا، تتحقق المحكمة البريطانية مما إذا كانت هناك حقوق قانونية أخرى.

بالنسبة للضحايا في الصين، هناك خياران يمكن النظر فيهما:

1. تقديم طلب استرداد عبر الحدود إلى السلطات القضائية الصينية

وقعت الصين والمملكة المتحدة في ديسمبر 2013 على معاهدة التعاون القضائي الجنائي، مما وفر الأساس القانوني لاسترداد الأموال عبر الحدود. وفقًا للقوانين الصينية ذات الصلة، فإن وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية التي تتواصل مع السلطات القضائية البريطانية وتقدم مطالبات استرداد الأموال.

يقترح على الضحايا تقديم المواد التي تثبت أنهم ضحايا القضية إلى وزارة العدل الصينية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة من خلال القنوات القانونية، وعرض الوضع وطلب استرداد الأموال.

توجد العديد من الحالات التي نجح فيها الضحايا الأجانب في تقديم طلبات لاسترداد الأموال المسروقة إلى السلطات القضائية البريطانية في الممارسة القضائية البريطانية. على سبيل المثال، في قضية Alamieyeseigha، نجحت نيجيريا في استرداد حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة من خلال إدانة في بلادها ورفع دعوى مدنية في المملكة المتحدة.

لقد اكتسبت الصين أيضًا خبرة غنية في مجال التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يوشيندونغ وقضية ليهواكسيو، وهما من الأمثلة الناجحة.

2. استعادة الأضرار من خلال الدعوى المدنية بشكل مستقل

تسمح مناطق مثل هونغ كونغ والمملكة المتحدة للضحايا في القضايا الجنائية باسترداد الأضرار من خلال رفع دعوى مدنية. ومع ذلك، في هذه القضية، لا يُنصح باعتبار ذلك الخيار المفضل.

السبب الرئيسي هو أن الأموال المعنية قد تحولت من عملة قانونية إلى أصول مشفرة، مما يجعل من الصعب على الضحية إثبات أنه مالك الحقوق في الممتلكات المعنية. حتى مع تقديم عقد الاستثمار وسجلات تحويل البنك، فإنه من الصعب إثبات وجود علاقة معترف بها بموجب القانون البريطاني بين عملة البيتكوين الحالية وممتلكات الضحية.

علاوة على ذلك، فإن تكلفة توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لبدء مثل هذه الدعوى مرتفعة للغاية، وهناك الكثير من عدم اليقين، لذلك يجب التفكير بعناية.

الخاتمة

إن استرداد الأصول المشفرة حتى داخل البلاد ليس بالأمر السهل، بينما يمثل الاسترداد عبر الحدود تحديات أكبر. يُنصح الضحايا بالتحلي بالصبر تجاه السلطات القضائية الصينية، وفي الوقت نفسه متابعة تقدم القضية عن كثب، وطلب المشورة القانونية المهنية في الوقت المناسب لحماية حقوقهم إلى أقصى حد.