التشفير الأصول الجريمة اتجاهات جديدة: الجرائم الكبيرة تتكرر، وتحول تركيز الرقابة

في السنوات الأخيرة، مع التوسع المستمر في حجم سوق الأصول المشفرة، زادت درجة معرفة المجرمين بقواعد الرقابة في الدول المختلفة، وتطورت أساليبهم في غسيل الأموال باستخدام الأصول المشفرة. تشمل هذه الأساليب الجديدة دمج العملات التقليدية مع الأصول المشفرة في غسيل الأموال، واستخدام الأصول المشفرة مع الأصول المادية بأساليب أكثر سرية. وهذا لا يؤثر فقط على النظام المالي في الدول، بل يجلب أيضًا مخاطر محتملة مثل فقدان العملات الأجنبية وزيادة الجرائم الجديدة على الإنترنت.

مؤخراً، تم الكشف عن قضية معقدة تتعلق بغسل 20 مليار يوان من الأصول التشفيرية وبيع معلومات شخصية لمواطنين صينيين لمؤسسات خارجية. تكشف هذه القضية عن أحدث الاتجاهات المتعلقة بجرائم الأصول التشفيرية في بلادنا.

قضية خاصة تتعلق بالأصول المشفرة "قضية داخل قضية"

ووفقًا للتقارير، نجحت شرطة بكين بالتعاون مع فرع إدارة النقد الأجنبي الوطنية في بكين في إحباط عملية غسيل أموال ضخمة تتجاوز قيمتها 20 مليار يوان وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين. كانت أساليب الجريمة في هذه القضية خفية ومتنوعة للغاية، وشملت نطاقات واسعة، بما في ذلك بكين وشنغهاي و15 مقاطعة ومدينة أخرى.

بيع جماعي لمعلومات الشخصية للمواطنين الصينيين

أظهرت التحقيقات أن المشتبه به يان معين قام في الخارج بإنشاء عدة مجموعات اجتماعية باستخدام أدوات الاتصالات الفورية، حيث قام ببيع المعلومات الشخصية للمواطنين الصينيين داخل هذه المجموعات. تشمل هذه المعلومات بشكل رئيسي أرقام الهوية، وأرقام الهواتف، والعناوين المنزلية، وغيرها من البيانات الحساسة التي يمكن أن تحدد الأفراد. وفقًا للإحصاءات، فإن العدد الإجمالي للمعلومات الشخصية التي تم بيعها في عدة مجموعات بلغ أكثر من مائة مليون.

أظهرت التحقيقات الإضافية أن عددًا كبيرًا من المشترين قد يكونون مؤسسات أو أفرادًا من الخارج، مما أدى إلى تدفق معلومات شخصية كثيرة لمواطنين صينيين إلى الخارج. قد تُستخدم هذه المعلومات في تنفيذ الاحتيال، وتحفيز القمار عبر الإنترنت، وغيرها من الأنشطة الإجرامية. وما يثير القلق أكثر هو أن هذه المعلومات الشخصية الضخمة والمتنوعة قد تُستخدم أيضًا من قبل مؤسسات تحليل البيانات المهنية الأجنبية لدراسة الاقتصاد والتنمية الاجتماعية في الصين، وقد تشكل حتى تهديدًا للأمن القومي.

من الجدير بالذكر أنه لا يزال من غير الواضح كيف حصل يان على هذا العدد الكبير من المعلومات الشخصية للمواطنين. وهذا يدل على أن الصين لا تزال بحاجة إلى تحسين كبير في حماية المعلومات الشخصية للمواطنين.

التشفير عملة التداول牵出20亿元洗钱大案

لتجنب التدقيق المتعدد لمكافحة غسل الأموال الذي تواجهه معاملات العملات الورقية، اختار يان شخص معين قبول الأصول المشفرة فقط كوسيلة للتداول. أدت هذه الاختيار في النهاية إلى اكتشاف المحققين "البطل" الذي ساعده في تحويل عائدات الجريمة - لين شخص معين.

حدد المحققون أن لين某某 هو مجرم محترف يستخدم التشفير لغسل الأموال بناءً على خصائص تدفق الأموال في حسابات الأصول المشفرة التي يسيطر عليها. تشمل هذه الخصائص:

1. مصادر التمويل معقدة، ويبدو أن هناك سلوكيات متعددة لتداول الأصول التشفيرية؛
2. تداول الأصول المشفرة بسرعة، وتبقى الأموال في الحساب لفترة قصيرة؛
3. التشفير أصول التداول الداخلية والخارجية، تظهر سجلات التداول الكبيرة أن المدخلات تساوي تقريباً النفقات.

بعد مزيد من التحقيق، تم تحديد لين كمجند لخط غسيل أموال تحت سيطرة شخص من الخارج. لقد قام هو و5 من رفاقه بغسيل حوالي 2 مليار يوان على مدار عام، وحققوا أرباحاً تتجاوز 2 مليون يوان.

التشفير الأصول الجريمة الاتجاهات الجديدة والتركيز على التنظيم

وفقًا لبيانات النيابة العامة العليا، على الرغم من انخفاض عدد قضايا الجرائم المالية في عام 2023، إلا أنها لا تزال في حالة تشغيل مرتفعة. في مجال الأصول المشفرة، انخفض عدد الجرائم بشكل كبير، لكن المبالغ المتورطة قد زادت بشكل حاد. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن أنواع الجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة تتحول نحو غسيل الأموال، والتجارة غير المشروعة في العملات الأجنبية، وغيرها من المجالات.

تحول التركيز التنظيمي نحو مكافحة غسل الأموال ومراقبة الصرف الأجنبي

مع التطور السريع لسوق الأصول التشفيرية، تزداد أيضًا المخاطر التي تصبح فيها بؤرة للجريمة المتعلقة بغسل الأموال. في هذا السياق، يتحول تركيز الجهات التنظيمية في الصين نحو مكافحة غسل الأموال وفرض قيود على الصرف الأجنبي كأهداف رئيسية. حاليًا، أصبحت جميع الجرائم الاقتصادية والمالية المرتبطة بتسويات الأموال عبر الحدود الكبيرة في نطاق التحقيقات الصارمة، وتشمل بشكل رئيسي جرائم غسل الأموال، وجرائم القمار، وجرائم التشغيل غير القانونية (التداول غير القانوني للعملات الأجنبية، وتهريب الأموال بشكل غير قانوني)، وجرائم الاحتيال (احتيال الاتصالات) وغيرها.

زادت درجة التسامح تجاه سلوك "تداول العملات" الشخصي

من عملية التحقيق في القضية المذكورة أعلاه، يبدو أن مستوى التسامح لدى الجهات التنظيمية تجاه سلوكيات مثل "تداول العملات" قد زاد. على الرغم من أن المحققين اكتشفوا مشاركة عدد كبير من المواطنين المحليين في تداول الأصول التشفيرية، إلا أنه لم يتم العثور حتى الآن على معلومات حول القضايا الجنائية ذات الصلة. وهذا يشير إلى أن التركيز الحالي للجهات التنظيمية في جهودها لمكافحة الجرائم قد لا يكون على حيازة الأفراد وتداول الأصول التشفيرية، وأن مستوى التسامح التنظيمي قد ارتفع.

الخاتمة

أصبح القضاء بشكل صارم على غسل الأصول التشفيرية على نطاق واسع والجرائم ذات الصلة والقضايا المرتبطة بها الاتجاه الرئيسي لتنظيم الأصول التشفيرية على مستوى العالم منذ عام 2023. من الجدير بالذكر أنه مع تقدم أدوات تحليل البيانات على السلسلة، لم تعد خاصية "إخفاء الهوية" للأصول التشفيرية موجودة تقريبًا. بالنسبة للجهات القانونية، فإن تتبع وتقديم الأدلة على هذه الأنشطة الإجرامية هو مجرد مسألة وقت وتكاليف تقنية. لذلك، يجب على المشاركين أن يدركوا المخاطر ذات الصلة بشكل كامل وأن يلتزموا بقوانين وأنظمة صارمة.